Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

Оригинал этого материала © solomin, 03.02.2006 УНП ГУВД не выявило нарушений налогового законодательства в деятельности "Нортгаза" Андрей Рокачевский Управление по налоговым преступлениям ГУВД г. Москвы в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Нортгаз» не установило фактов нарушения законодательства и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании (Приложение 1).
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

2. Злоупотребления в хабаровской милиции.

Остается лишь догадываться о том, как результативно данный товарищ реализует на практике Послание Президента в части борьбы с коррупцией.[...] *** С П Р А В К А Зайцев Петр Павлович – с марта 2007 года заместитель начальника УНП УВД по Хабаровскому краю, был восстановлен в органах внутренних дел в связи с вступлением в силу решения Верховного суда РФ. Изначально, Зайцев П.П. был осужден решением Центрального районного суда г. Хабаровска по ст. 285 УК РФ и отбывал срок 2 года в колонии и 2 года ...
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Так, 10.02.2006 старшим оперуполномоченным по ОВД 4 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г.Москве майором милиции Дириным Р.А. получены объяснения от гражданки Белоусовой Г.В., зарегистрированной по адресу г. Москва, ул. Приволь-ная, д.65/32 кв.30. В ходе полученных объяснений установлено, что гр. Белоусовой Г.В. знако-ма организация ЗАО «МИАН», так как она продавала квартиру через это агентство.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

... по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал «Коммерсантъ». «Мы находимся в самом начале следствия, но уже сейчас ясно, что «Диамант» — это мыльный пузырь, пирамида, построенная на основе Волгопромбанка», — заявлял «Ъ» источник в УНП. Комментировать выводы ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

5. Главный смотритель налогового рая.

В руках начальника УНП - ключ к денежным сейфам всех без исключения коммерческих структур.
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

6. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Проверкой УНП ГУВД по г. Москве по заявлению ООО «Спектор» было установлено, что 8 декабря 2006 года (в день переуступки долга ООО «Спектор») в арбитражный суд поступило исковое заявление ООО «Профстрой Индустрия» о взыскании с ОАО «Универмаг «Москва» 54153853 рубля, которое было принято к производству и назначено к рассмотрению 15 января 2007 года.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

7. Суд обязал милицию действовать.

Проверка по жалобе Навального была поручена Управлению по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы. И оно дважды отказывало в возбуждении дела в связи с тем, что «Роснефть» не предоставляет запрашиваемую информацию. Из-за этого «сделать вывод о наличии признаков какого-либо преступления в действиях руководства» госкомпании «не представляется возможным», говорится в последнем постановлении УНП […].
Дата: 27.05.2010 Копия в Google

8. Миллионы Аллеса.

... взятки начальником второго отдела ОРЧ УНП Анатолия Бычкова и его подчиненного Максима Прохорова, приговоренных к семи и четырем годам соответственно. Во время судебного заседания отдельно разбирался вопрос, являлись ли подсудимые в момент задержания сотрудниками милиции. По версии защиты они уже не работали в органах внутренних дел, обвинение же настаивало на том, что увольнение было проведено задним числом. По ходу судебного процесса был допрошен начальник УНП Ринат Нургалиев, который дал ...
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

9. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

Уже было подготовлено постановление на возбуждение уголовного дела, а владелец зала — некий гражданин Ревишвили — даже написал явку с повинной, как вдруг начальника отдела УНП Сергея Колесникова вызвали в ГУВД.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

10. Вторая кожа.

Сотрудники УНП. Бывший ОБХСС, потом Налоговая полиция, потом УНП. — Корр.: А откуда пришла информация о том, что вам сегодня ими предъявляется?
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

11. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

В «гости» к бизнесменам пришли сотрудники управления по налоговым преступлениями (УНП) ГУВД Санкт-Петербурга.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

12. Якутский "Мимино" летает высоко.

В рамках уголовного дела, возбужденного в 2005 г. УНП МВД РС(Я) по фактам незаконного обналичивания средств рядом якутских предприятий, проходили ООО «Якол» и ООО «Яколстройсервис».
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

13. Вексельторг здесь неуместен.

14.02.2006, старшим оперуполномоченным по ОВД 4 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве майором милиции Дириным Р.А. получены объяснения от гр-ки Жуковской О.В., зарегистрированной по адресу г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 19, к. 1, кв. 109. В ходе полученных объяснений установлено, что Жуковская О.В. продавала свою квартиру через ЗАО «МИАН» по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опросу покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

14. "Людолом".

Оригинал этого материала © Газета журналистских расследований "Дело №", 26.05.2006 "Людолом" Жители города Сальска Ростовской области жалуются на действия главы администрации Сальского района Кашина Василий Щербаков Редакция Газеты журналистских расследований «ДЕЛО№» приступила к изучению проблемы жителей г.Сальска Ростовской области по просьбе РОО СС. В адрес POO CC и УНП «Воины Духа» поступила жалоба от жителей города Сальска Ростовской области на действия главы администрации Сальского района ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

15. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

В настоящее время расследование проводит не только прокуратура по факту убийства, но и УНП г.Москвы по факту захвата.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

16. Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе".

Осенью 2010 года Рашид Нургалиев назначил своего племянника, возглавлявшего до этого омское управление по налоговым преступлениям (УНП), заместителем начальника областного УВД. Это произошло за две недели до перехода прежнего главы региональной полиции Виктора Камерцеля в главк МВД. После отъезда Камерцеля в Москву Рината Нургалиева прочили на вакантную должность, но в итоге на этот пост был назначен генерал-лейтенант Юрий Томчак.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

17. По машинам!

В 2005 году, видя всю бесполезность обращений в правоохранительные органы Северного округа, потерпевшие обратились в УНП ГУВД г. Москвы.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

18. "КРИК" души.

В официальном комментарии события, получившего довольно широкий резонанс, пресс-служба УВД сообщила, что «обследование помещений ОАО «КРИК» было проведено сотрудниками УНП и УБЭП УВД по Кировской области в соответствии с полномочиями, предоставленными органам внутренних дел по контролю за соблюдением законности расходования бюджетных денежных средств, выделяемых для реализации национальных проектов».
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

19. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

Мы понимали, что земельный участок был необходим Лобяну А.А., а формально должен быть записан на Бутина Н.В. Осенью 2006 года в ОАО «Щёлковский районный рынок» приехала проверка оперативно-розыскной части УНП ГУВД МО. Проверка продолжалась несколько недель.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

20. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

В 2005г., видя всю бесполезность обращений в правоохранительные органы Северного округа, потерпевшие обратились в УНП ГУВД г. Москвы.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google