Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Однако, по словам продавцов этой продукции, предыдущие программные продукты были лишь промо-версиями глобальной банковской базы с условным названием "Антикредит". В новой базе аккумулировано более 3 млн записей – утечки такого масштаба на банковском рынке еще не было. Таким образом, буквально за несколько месяцев рынок нелегальной банковской информации вырос более чем на 500%.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

2. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты. Судя по банковским утечкам, сыновья Талыбова получили миллионы из офшорных компаний «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

3. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

... инспекции 3000–5000 1500–3000 7000–9000 МГТС 1000 500–1000 6000 Пенсионный фонд 1700 нет 10000 Единый государственный реестр юридических лиц 1300–1500 600–1000 6000 Московская прописка 500 300–600 6000–7000 ОВИР ГУВД Москвы 600 300–500 6000–7000 Организованные преступные группировки 1200 900–1200 9000 Лица, состоящие на специальном учете ГУВД Москвы 700 400–600 6000–7000 Сегодня Госдума рассмотрит вопрос об обращении в Генпрокуратуру в связи с утечкой данных по банковским проводкам ЦБ России ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

4. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

Депутаты Госдумы направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с утечкой “конфиденциальной информации”, а Центробанк провел внутреннее расследование обстоятельств утечки. Однако пока это не принесло результата. На прошлой неделе продавцы нелегальных баз данных разослали по электронной почте предложения приобрести базу банковских проводок РКЦ за IV квартал 2004 г. “Ведомости” приобрели ее за 3000 руб. Курьер доставил три DVD-диска всего через час после получения заказа — торговля этой ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

5. Миллионы шпионского происхождения.

Информация об этом всплыла благодаря масштабной утечке из Credit Suisse, содержащей клиентские данные начиная с 1940-х годов и примерно до середины прошлого десятилетия. *** О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

6. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же мелкие компании. О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

7. Банковская тайна поступила в продажу.

Специалисты в сфере IT-безопасности сходятся во мнении, что утечка базы была бы невозможна без помощи служб IT-поддержки банков. Также происшедшее, по их мнению, можно объяснить халатностью топ-менеджмента банковских структур, имеющих доступ к конфиденциальной информации.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

8. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

При этом, как видно из банковской утечки, сын руководителя Центробанка смог отправить за границу более 6,5 миллиона долларов. Судя документам утечки, сыну председателя Центрального банка Ливана удалось переправить за рубеж больше 6,5 миллиона долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

9. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Два из этих документов — оригинальные банковские выписки, каждая из которых показывает переводы в 100 тысяч долларов в «Фонд имени Исмаила Матраимова» от жены Саймаити — всего 200 тысяч долларов. Используя утечку баз данных платежей за недвижимое имущество в Дубае, отдельное расследование показало, что у семей Матраимовых и Абдукадыр есть общий бизнес.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

10. Грязные миллиарды в HSBC.

... Портал Credo.Ru", 10.02.2015, "Рассекречен банковский счет Католикоса всех армян Гарегина II в Швейцарии": В числе стран, зарегистрировавших утечку со швейцарских счетов долларовых сумм в наиболее крупных размерах, оказалась также Армения, занявшая 146-ю горизонталь в списке, а в число лиц, имеющих крупные счета, вошел также Католикос всех армян Гарегин II. В банковских документах Гарегин II упоминается с 2000 года. В 2006-2007 гг. на банковском счете на имя “Гарегин Второй Нерсес” имелось 1.1 ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

11. Ильхам Алиев банкует.

Ещё одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации.
Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

12. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Единственное, что не приходит мне в голову — это законные цели, с которыми подобная информация могла бы собираться чиновниками и храниться у них на протяжении восьми лет. — Врезка К.ру] Размещенные на сайте данные о банковских платежах общедоступны с 2004 г., когда из расчетно-кассового центра ЦБ произошла утечка данных, подтверждает представитель одного из банков.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

13. Москвичи под колпаком.

Приведенные в статье “Ведомостей” факты о прошлогодней утечке базы проверяла ФСБ. Но вчера в этом ведомстве от комментариев отказались. В пресс-службе ФНС также не смогли прокомментировать ситуацию. Проблемой попадания конфиденциальных данных в продажу недавно озаботилась Госдума. 6 апреля депутаты обратились в Генпрокуратуру с парламентским запросом по поводу разглашения информации о банковских проводках расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центробанка (в начале года на черный рынок попала база ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

14. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой».
Никола отмахнулся от вопроса, посмеявшись над статьей, на которую ссылались в банковском отделе нормативно-правового соответствия.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

15. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Тогда в прессе внезапно появляется «утечка» (ну, скажем, через Дарью Борисяк из газеты «Ведомости») — а дела-то, ну, скажем, в «Межтрастбанке», не ахти…
Тут-то о своей принципиальности и вспоминает Василий Поздышев — продав очередной абонемент на решение всех проблем, он отправляет своего подопечного на тот свет, громче всех ратуя за отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

16. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

Банковская группа ОВК, созданная Александром Смоленским, была приобретена холдинговой компанией "Интеррос" в середине 2003 года. Информация о неблагонадежных заемщиках собрана как раз в 2002-2003 годах и имеет отметки сотрудников службы безопасности ОВК. Специалисты предполагают, что утечка произошла именно оттуда в момент интеграции банков.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

17. Москву украли.

... в продаже новой базы за 2004 г., так и какие-либо детали расследования по старым утечкам. Отказались от официальных комментариев в МВД и ФСБ. Источник в центральном аппарате МВД сообщил, что по утечке данных о налогоплательщиках — физических лицах “конкретных уголовных дел нет”. Неудивительно, что в Москве можно купить и другие аналогичные базы — например, по банковским проводкам Центробанка за 2003-2004 гг., по экспортно-импортным операциям с информацией о количестве, стоимости, поставщике ...
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

18. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как "KO-2".
Они известны из многочисленных публикаций, в основе которых лежат не опровергаемые властями утечки информации из департамента юстиции США. А также из уже принятых вердиктов американских судов о «Казахгейте» (в частности, нью-йоркского судьи Чина).
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

19. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Правила регистрации оговаривали предоставление действующего email-адреса, который прямиком отсылался в базу ФБР. В ходе операции федеральные агенты неоднократно связывались с правительственными, финансовыми и образовательными учреждениями, а также с держателями банковских счетов, чтобы уведомить их о незаконных проникновениях и утечках.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

20. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией. Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding. Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google