Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Два из этих документов — оригинальные банковские выписки, каждая из которых показывает переводы в 100 тысяч долларов в «Фонд имени Исмаила Матраимова» от жены Саймаити — всего 200 тысяч долларов. Используя утечку баз данных платежей за недвижимое имущество в Дубае, отдельное расследование показало, что у семей Матраимовых и Абдукадыр есть общий бизнес. Но остальные документы, которые показывают перевод оставшихся 2,2 миллиона долларов, полученных фондом, репортерам передали в электронном виде.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Родственные трансакции Алишера Усманова.

OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN».
К примеру, он отправил шесть переводов на более чем 190 миллионов долларов самому себе в течение трех месяцев в 2017 году.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

3. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

При публикации сведений о банковских переводах нарушается и банковская тайна, однако в этом случае банки не несут ответственность за утечку информации.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

4. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией. Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding. Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

5. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Однако банковские счета братьев Талыбовых фигурируют также в двух других банковских утечках, доступ к которым OCCRP получил ранее. Из утечек следует, что с 2007 по 2012 год на счета Рзы и Сеймура в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

6. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой». Главное из расследования В 2014 году родственники крупного хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича, известного связями с российским правительством, тайно получили контроль над девелоперской компанией Jadranka. Перенчевичи использовали непрозрачный траст для перевода подозрительных средств из российского «Велесстроя» в Jadranka.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

7. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Однако благодаря утечке информации из департамента юстиции США эти имена уже не представляют секрета. Это бывший премьер-министр Казахстана Нурлан Балгимбаев и президент страны Нурсултан Назарбаев. Оба обвинения связываются в одно, предполагая получение Уильямсом от Гиффена "отступных" в размере 2 млн. долларов и перевод их из банка Mercator на тайные счета в Швейцарии.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

8. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов. Корпоративные документы и контракты раскрывают, что он перемещал по миру десятки миллионов долларов примерно в то же время, когда его сестра похитила несколько миллиардов долларов из подконтрольного им Внешпромбанка. Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

9. Трамп встретился с Порошенко за $400 тыс.

“Страна” подготовила полный перевод материала. Текст ВВС в русском переводе — ниже.
... санкционировал утечку, полагая, что Хиллари Клинтон наверняка выиграет президентские выборы. Если это так, это была катастрофическая ошибка — Украина поддержала проигравшего кандидата на выборах в США. Независимо от того, как произошла утечка, это ...
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

10. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В утечку попала неподписанная акционерская резолюция от 29 ноября 2016 года, которая разрешала Шюмперли произвести 22 перевода на 587 миллионов долларов со счета Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd. Журналисты не смогли подтвердить, одобрили ли резолюцию, однако, судя по финансовой отчетности Radamant, платежи совершили — их неоднократно обсуждали во внутренней переписке.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

11. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Для проверки этих данных “Ъ” нашел клиентов из «пробника» в соцсетях, а также изучил информацию о номерах карт и телефонов в мобильном приложении Сбербанка, которое при переводе средств позволяет видеть часть информации о ФИО получателя. Заявленный продавцом объем информации (60 млн строк) может свидетельствовать о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

12. Le Monde подала в суд на администрацию президента Франции.

Le Monde подала в суд на администрацию президента Франции Власти выявили силами контрразведки и наказали переводом на менее престижную должность чиновника, "слившего" газете сведения по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании Николя ...
Тем не менее, Бернар Скарсини признался в интервью Le Nouvel Observateur в пятницу, что поручил DCRI расследовать утечки из министерства юстиции, а в понедельник 13 сентября эту информацию подтвердили в Главном управлении национальной полиции.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

13. "Сливки - золото Палия".

Уже в 92 году масштабы утечки капиталов из России приобретают угрожающие масштабы.
Один из счетов Палия, напомним, назывался "Cream", что в переводе с английского означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

14. Цифровой ГУЛАГ.

... числа бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, а также разработчиками этих систем из коммерческих организаций, изучили хакерские форумы в даркнете, содержание различных утечек, а также ознакомились с работой сервисов по «пробиву ...
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

15. Монетизация репутации в два конца.

Монетизация репутации в два конца Как Дмитрий Шелест из Белоруссии, создатель десятков сайтов, продающих личные данные, зарабатывает в США на их зачистке Оригинал этого материала © KrebsOnSecurity, 14.03.2024, Перевод: via deepl.com, Глава компании ...
... gmail.com. Фото Дмитрия Шелеста на странице "О нас" на сайте onerep.com Поиск в сервисе по отслеживанию утечек данных Constella Intelligence по имени Димитрия Шелеста позволил найти адрес электронной почты dimitri.shelest@onerep.com. Constella также ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

16. Базар, таможня и Абдукадыры.

Пять отчетов в утечке вызывают подозрения насчет Саймаити и компаний, получавших от него деньги. Отчеты в период с февраля 2014-го по январь 2015 года отправили сотрудники американского филиала Deutsche Bank, который выступал банком-корреспондентом для некоторых долларовых транзакций Саймаити. Согласно отчетам, сотни переводов, которые Саймаити отправил компаниям Абдукадыра и самому Хабибуле Абдукадыру, были помечены как «подозрительные».
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

17. Офшоры для первых лиц.

... Алиевых, 39 кинотеатров Константина Эрнста, платежи для неофициальной жены Назарбаева и заработок Зеленского на офшорах, Фото: president.az, AP Photo, Тanjug, vlada.cz Утечка позволила OCCRP и другим медиа-партнерам по всему миру взглянуть изнутри на то, как влиятельные чиновники и бизнесмены используют подставные компании для перевода денег. Многие офшорные юрисдикции не раскрывают информацию о компаниях и их владельцах, поэтому, если бы не «Файлы Пандоры», об этих переводах никто бы не узнал ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

18. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах ...
Mossack & Fonseca пришлось прекратить деятельность в 2018 году, через несколько лет после того, как утечка её внутренних документов и основанные на ней журналистские расследования вызвали скандалы и отставки по всему миру.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

19. Павел Врублевский заказал конкурента по "аське".

... принадлежит Игорю Артимовичу из Кингисеппа, города в 68 милях от Санкт-Петербурга (Россия) Сообщения e-mail и документы, попавшие в состав утечки из ChronoPay в прошлом году, показывают, что Артимович и Врублевский обменялись множеством сообщений по e-mail, обсуждая оплату неназванных услуг. Среди прочего здесь имеется почтовое уведомление от WebMoney, подтверждающее перевод более 9 тысяч долларов со счета, контролируемого Врублевским, на счет Артимовича — Z578908302415, от 6 июля 2010 года, как ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

20. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

И моя личная инициатива, которая была поддержана коллегами, что мы никаких утечек не даем, в том числе и по этим причинам.
*** "Никто из тех, кто сейчас говорит о нарушениях законодательства по этому делу, отчего-то никогда не интересовался самими материалами уголовного дела" К следствию остаются вопросы в части законности обысков, переводов подследственного из одного ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google