Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обыски в УФНС по Москве.

По словам наших собеседников, существует целая система — иерархическая лестница, которая действует не только в этом отделе УФНС по Москве, но и в ряде других ведомств.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

Дата: 15.06.2010 Копия в Google

4. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

В действиях Андрея Головлева, занимавшего тогда пост гендиректора «Велл дриллинг корпорэйшн», и должностных лиц УФНС по г. Москве он усмотрел признаки мошенничества, злоупотреблений и превышения должностных полномочий и взяточничества.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

5. Хоть стреляйся!

Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила штамповать решения о выплате липового НДС мошенникам.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

6. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Проще всего выдача происходит в Инспекции №1 УФНС РФ по г.Москве, которую возглавляет близкая подруга Ольги Черничук, где уже перечислены реальные деньги, но и остальные инспекции — №№ 2, 5, 7, 10, 25, 28 уже на подходе. И это — только по Москве, но никто точно не знает, сколько еще таких же комплектов документов подано по всей стране.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

7. Мансур — "33 процента".

Посредник, забиравший деньги, уверял, что треть от суммы Мансур Гаджиев передаст Марине Викторовне Третьяковой – руководителю УФНС России по г. Москве. К слову, хозяева одной из строительных фирм, ставшей жертвой нового «сервиса», попытались сторговаться с Гаджиевым, угрожая ему разоблачением перед лицом руководителя ФНС по городу Москве Мариной Третьяковой.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

8. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Задержаны были два руководителя этого ООО. В здании УФНС на Большой Тульской, 15 около трех десятков сотрудников ГСУ СКР по Москве и оперативников ФСБ появились в девять утра.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

9. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

В УФНС города Москвы подтвердили, что 270-миллионный контракт получила фирма «Безопасность и связь». — Да, это действительно так, — заявил сотрудник УФНС Игорь Кучеренко, отвечающий за проведение госзакупок.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

10. Откат с возврата.

В итоге глава УФНС по Москве Людмила Воробьева признала законным право «Стелс Сервис» на возмещение излишне уплаченного НДС, и в марте 2010 года 75 млн рублей уже лежали на счетах компании.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

11. ФНС и НДС.

В начале скандала, Мишустин пытался свалить вину на руководителя УФНС по г.Москве — Людмилу Воробьеву, но та столь жестко возмутилась этому, заявив, что Мишустин отстранил её от кадровой политики и от контроля за комиссией по НДС, что поневоле признала роль Ольги Черничук во всем этом.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

12. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров. Еще с начала апреля он и некие «не установленные следствием соучастники» несколько раз встречались с одним из руководителей табачной фабрики как в Моршанске, так и в Москве, предлагая свою ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

13. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... 2010 году в поле зрения сотрудников местного УФСБ попала бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР. Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

14. Тандем берет за дело.

Кстати, Иткин известен своим участием в деле замначальника столичного УФНС Ольги Черничук, которая сейчас благополучно проживает за границей, пока уголовное дело в ее отношении разваливается. В итоге дело было прекращено, а старший следователь Павлов «откомандирован» в Таганский МРСО СКР по ЦАО Москвы без каких-либо надежд на возвращение.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

15. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

23.12.2005 Старшим государственным налоговым инспектором УФНС Рос-сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен оп-рос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол № Ф-15.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

16. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Проходившие по этому делу сотрудники УФНС №4 по КЧР были признаны виновными Верховным судом КЧР и приговорены к различным срокам наказания: от 4 до 11 лет лишения свободы. В конце января в Москве по старому делу 2012 года был также задержан сын экс-сенатора Эдуард Дерев. По информации источников, Вячеслава Дерева задержали в его доме в поселке Псыж еще 5 марта. По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

17. Ответ Константина Пономарева.

Что характерно, УФНС по г. Москве через 6 месяцев (вместо одного) рассмотрения моей апелляционной жалобы приняло решение об оставлении ее без рассмотрения поскольку «нормы ГПК РФ устанавливают принцип приоритета судебной власти в разрешении всех правовых вопросов, в том числе подлежащих рассмотрению во внесудебном порядке (!)…
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

18. Защита Павлова.

... ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

19. Миллиарды из пустышек.

Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

20. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

Крайне интересным выглядит тот факт, что сразу после ухода Репина с должности главы омского УФНС радиозавод решил перерегистрироваться в Москву.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google