... и п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ. В ходе проведения дополнительных ОРМ, направленных на установление фирм, осуществляющих поставку на территории РФ бытовой и оргтехники техники, минуя таможенные органы, были выявлены фирмы, чья продукция располагается на складах ООО «Фазар», по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 1А и по ул. Талдомская, д. 2Б. По указанным адресам были произведены обыска и осмотры места происшествия, где была обнаружена и изъята продукция (бытовая) техника без документов ...
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
В ходе нашего разговора он сказал мне, что имеется интересная “тема”, и пояснил, что на складе фирмы ООО “Фазар” хранится бытовая техника.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
Связаться с перечисленными в постановлении людьми и представителями “Фазара” и “Гейзера” “Ведомостям” не удалось. Согласно “СПАРК-Интерфакс”, в 2005 г. выручка “Фазара” от продажи составила 370 млн руб., чистая прибыль — 16 000 руб. В базе “СПАРК-Интерфакс” есть несколько десятков ООО “Гейзер”.
Дата: 24.08.2007
Копия в Google
Началось расследование против «товарных рейдеров» с заявлений руководителей трех компаний -- «Компоненты и системы» (КиС), «Фазар» и «Гейзер», у которых было изъято, а потом с разрешения представителей РФФИ под видом конфиската продано товаров на несколько десятков миллионов долларов.
Дата: 23.06.2008
Копия в Google
В конце февраля 2007 года сотрудники ОБЭПа Северо-Западного округа Москвы подготовили для следствия справку о том, что на складах фирмы “Фазар”, поставляющей на внутренний рынок встраиваемую бытовую технику, имеются товары, не прошедшие таможенное декларирование, а сама фирма тесно связана с “зеленоградским” уголовным делом. В начале марта с санкции следователя Кирилина и прокурора Нерсесяна обэповцы вывезли со складов “Фазара” на склады все той же фирмы Чубатова около 15 тысяч единиц бытовой ...
Дата: 23.05.2008
Копия в Google
Как установило следствие, участники сообщества, в которое вскоре вошли заместитель начальника ОБЭП Северо-Западного округа Сергей Рябуха и его подчиненные, узнали, что на складах фирм "Фазар", "Гейзер" и "Компоненты и системы", расположенных в округе, находятся крупные партии импортной кухонной мебели и оргтехники.
Дата: 06.05.2008
Копия в Google
В данном конкретном случае в роли «мартышек» выступали фирмы: ООО «Винета», ООО «Гифалт», ООО «Герник Люкс», ООО «Консорциум», ООО «Норма», ООО «Евро-Инвест», а в качестве «заказчиков» - фирмы ООО «Перит», ООО «Фазар» и ООО «Компоненты и Системы».
Дата: 14.08.2007
Копия в Google
Пострадавшие компании — это ООО «Фазар», ООО «Гейзер», ООО «Компоненты и системы», а также ООО «Спорт-Хаус» и ООО «Вектор» (две последние фирмы заявили иски уже после начала расследования).
Дата: 10.06.2010
Копия в Google