Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Владелец СМАРТС обвиняется в легализации денежных средств, мошенничестве и фальсификации доказательств Оригинал этого материала © АНН, 11.10.2007, Фото: expert.ru В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным Геннадий Кирюшин Первое ...
В частности, в документах сотового оператора отсутствовало аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

2. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

... дела о фальсификации доказательств. По словам Василия Гурко, пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «ИКК «Реноме». — Врезка К.ру] Отметим, Татьяна Ерилкина является обвиняемой по еще одному делу о мошенничестве, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 23 января 2015 года. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

3. "Нарисованные" $74,4 млрд.

Второй по величине оператор дальней связи США пририсовал в своей бухгалтерской отчетности $74,4 млрд несуществующей прибыли, чтобы скрыть от акционеров и партнеров убытки в $64,5 млрд.
Но уже в следующем году, как свидетельствуют свежие данные MCI, компания понесла убыток в $48,9 млрд (в отчетности была указана прибыль в $4,6 млрд). Но эта фальсификация не выручила WorldCom, и в 2001 г. компания снова нарисовала прибыль в $2,1 млрд ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

4. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Банк обвиняет их в фальсификации отчетности и выводе средств из «Трансаэро».
Бухгалтерская отчетность компании, добавил он, не подвергалась искажениям, своевременно раскрывалась и постоянно проходила проверку как со стороны аудиторов, налоговой службы и иных контролирующих органов, так и со стороны самого банка.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

5. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... на основании договора купли-продажи дала указание подчинёнными ей работникам изготовить первичные бухгалтерские документы ООО «Сага», внеся в них ложные сведения о стоимости объектов недвижимости на общую сумму 181 млн рублей при их фактической стоимости 29 млн рублей, завысив тем самым стоимость данных объектов на 151 млн рублей. В июне 2015 года первое лицо предоставило Трухачёвой реквизиты компании «К.» для фальсификации данных бухучёта фирмы «Сага», чтобы уменьшить размера НДС, подлежащего ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

6. Детище Владимира Мединского и его папа.

Согласно их бухгалтерской отчетности, на содержание аппарата общества — зарплаты, командировки и прочие расходы — в среднем уходит около 100?130 миллионов в год. Более подробно свои траты общество не раскрывает.
... Владимир Мединский На первый взгляд Российское военно-историческое общество, детище экс-министра культуры Владимира Мединского, кажется смешной структурой, которая иногда делает огромные некрасивые памятники и говорит что-то о фальсификациях истории ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

7. Брат, сват и штрафбат.

Уже после трагедии в Кущевке расследование показало вопиющие нарушения: фальсификация отчетности, отсутствие залогов, присвоение кредитных средств.
Согласно бухгалтерской отчетности, с 2004 по 2011 год предприятие получило из бюджета 1,3 млрд рублей госпомощи.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

8. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

... денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой с особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
В частности, в документах сотового оператора отсутствовало аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

9. Банкформирование Владимира Романова.

В том числе и введение уголовной ответственности за фальсификацию банковской и бухгалтерской отчетности.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

10. Двойные стандарты Счетной палаты.

... Генеральной прокуратуры вопрос проверки наличия или отсутствия факта фальсификации отчетности не представляет никакой сложности. Если же расследование подтвердит, во-первых, факт фальсификации, совершенной в сговоре чиновниками и высшими должностными ...
Это негативно сказывалось на состоянии учета финансовых активов федерального бюджета в иностранной валюте, подлежащих отражению в бухгалтерском балансе исполнения бюджета.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

11. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

... Ъ”, признают свою вину, а господин Машагин вроде даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT ...
Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

12. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

... ряда лет подделках финансовой и бухгалтерской отчётности холдинга на суммы в сотни миллионов рублей. Эти операции осуществлялись в период, когда исполнительный орган ряда предприятий холдинга возглавлял Сергей Удачин, и поэтому именно он нёсет всю полноту ответственности за них. Данные операции проводились с целью улучшения показателей бухгалтерской отчётности и получения новых кредитов. Одновременно, по мнению ряда экспертов, вышеизложенные фальсификации финансовой отчетности породили серьезные ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

13. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
Как сообщили “Ъ” собеседники в Deloitte, обыски проводились в офисе компании на улице Лесной на восьмом этаже, где хранится бухгалтерская документация компании, и на девятом этаже, где находится архив документов по проверкам компаний банковского ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

14. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... была выявлена и фальсификация отчетности, и мошенничество, и присвоение или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока уголовное дело есть только по факту фальсификации (признан виновным ...
Требования были предъявлены в размере, превышающем, по их мнению, причитающееся страховое возмещение в 1,4 млн руб., добавили в АСВ. "Причиной отказа послужило наличие в бухгалтерском учете банка сведений о формировании остатка денежных средств на ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

15. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

По делу о нефтезаводе в качестве обвиняемых проходят технолог завода, некий новосибирец, выполнявший бухгалтерскую работу (сейчас он сидит в СИЗО) и братья Голубевы.
В частности, занимались фальсификацией документов, создавали фирмы для легализации полученных от нефтезавода средств.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

16. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Их подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Olympus и сокрытии многомиллиардных убытков.
... узкий круг топ-менеджеров, включая президентов Olympus: Симояму (с 1985 г.), Масатоси Кисимото (с 1993 г.) и Цуёси Кикукаву (с 2001 г., до этого руководил финансовым департаментом), генерального менеджера бухгалтерского департамента Минору Охту ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

17. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

... против Deloitte & Touche, проводившей аудит обвиненной в махинациях с отчетностью американской телекоммуникационной компании Adelphia Communications. 26 апреля 2005 года аудитор согласился выплатить $50 млн для урегулирования обвинения SEC, в декабре 2006 года – $210 млн для урегулирования исков пострадавших инвесторов. В октябре 2005 года три сотрудника ChuoAoyama, японского подразделения PricewaterhouseCoopers, были обвинены в фальсификации финансовых результатов производителя косметики Kanebo ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

18. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Благодаря внесению недостоверных сведений в бухгалтерскую отчетность злоумышленники смогли таким образом, по подсчетам следствия, причинить фонду ущерб в размере 9 млн руб. Отметим, что госпожа Ракова и господин Стеценко также обвиняются в хищении ...
... другие бухгалтерские документы, которые содержали недостоверные сведения о выполнении господином Стеценко своих должностных обязанностей и дополнительных работ. Сотрудники бухгалтерии, которых злоумышленники не ставили в известность о фальсификациях ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

19. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых ...
... Олег Рубникович Сергей Устинов Как стало известно “Ъ”, Савеловский райсуд Москвы приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. за фальсификацию учредительных документов Института управления и права проректора этого учебного учреждения Сергея Устинова ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

20. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Эти зиц-директора оформляли на аффилированные компании банковские кредиты, предоставляя различные залоги и, как правило, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность.
А вот уголовные дела по факту мошенничества, незаконного кредита, а также фальсификацию документов, остались «замороженными» в ГСУ Москвы благодаря их следователю Нелли Дмитриевой.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google