Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

2. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

Оригинал этого материала © "Новый регион", 12.07.2006 Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо Арина Морокова В воскресенье 9 июля исполнилось два года со дня убийства главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

3. "Миша-крыша", олигарх №1.

*** © "Экспресс-газета", 13.06.2007 «Миша-крыша» включил «счетчик» Объемы средств, полученных Михаилом Черным от афер с фальшивыми авизо, выходят за рамки приличия даже в преступном мире, утверждают в российских спецслужбах В прошлом номере мы рассказали о скором выходе в свет книги российского журналиста Андрея Калитина и американского репортера Александра Гранта - сенсационного международного расследования деятельности беглого олигарха Михаила Черного, известного так же как «Миша-крыша».
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

4. Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака.

Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака Перевод $24 млн на счета Минфина был мифическим – он "осуществлялся" при помощи фальшивых авизо и поддельных платежек АКБ "Эффекткредит" Оригинал этого материала © The Moscow Post, 09.12.2008, Фото: ИТАР-ТАСС, Алжирские финики.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google

5. "Это след чеченских авизо".

Сергей Марков, политолог, член общественной палаты, считает, что убийство Андрея Козлова и истории с фальшивыми авизо взаимосвязаны. - Я думаю, что это наиболее реальная версия из всех. Махинация с фальшивыми авизо - это одна из классических банковских махинаций, за участие в которых Андрей Козлов лишал банки лицензии.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

6. М.Черной и братья Бажаевы

Партнеры Михаила Черного по серии афер с фальшивыми авизо оценивают причитающуюся им долю в $200 млн Оригинал этого материала © "Фонтанка", 25.04.2007 Михаил Черной и братья Бажаевы не поделили миллиард долларов Есть версия, что российские правоохранительные органы намерены расследовать взаимоотношения беглого олигарха Михаила Черного, проживающего сейчас в Израиле, с семьей Бажаевых, контролирующих российскую «Группу Альянс», сообщает газета "Век". Копия в Google

7. Команда.

Михаил в начале 90-х гг. проходил по делу о фальшивых авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

8. "Один франк" Булата Чагаева.

Помогает ему банкир, который в 2002 году будет приговорен к штрафу за отмывание денег в деле "Мабетекс", пишут швейцарские журналисты Агат Дюпарк и Ив Стенер на сайте телеканала TSR. В 1997 году Булат Чагаев попал в поле зрение российских правоохранительных органов в связи с делом о фальшивых авизо (поддельных платежных документах, мошенничество с которыми было распространено в начале 90-х. — РС). Уголовные дела о хищении денег по фальшивым авизо в Екатеринбурге и Твери возбудили еще в 1993 году ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

9. Чеченская ОПГ-1

По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной операцией в Москву приехали представители банкиров Чечни. Копия в Google

10. В Москве расстреляли журналиста.

Михаил Черной, гражданин Израиля, в России проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

11. Дагестанская ОПГ (I).

Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

12. Армянская диаспора

Связи: Геворкян Гайк (64 года) - "Гога Ереванский"; чеченская община (проходит по делу о фальшивых авизо); армянский "вор в законе" - "Гай-Уй" (кражи а/транспорта, валюта, драгметаллы ...); "Кемеровская группировка"; Архиепископ Армянской Церкви в Москве - Тигран; "вор в законе" Александр Митяевич Гивоев ("Гай-Уй"), 1953 г.р., уроженец Еревана; Гарик Тавризов, 1946 г.р., уроженец Баку, проживает в Москве по адресу: ул.Русаковская, д.8, кв.85. Места посещения: казино "Роял", биллиардный клуб ... Копия в Google

13. Опальные олигархи объединяются.

О начальном капитале братьев Черных известно только на уровне предположений, однако в прессе неоднократно озвучивалось версия, что он был сформирован в результате махинаций с фальшивыми авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов. Михаил Черной действительно проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

14. Подробная биографическая справка

Прощание с партнерами ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что сведениями о роли Л.Черного в операциях с фальшивыми авизо располагали некто Игорь Белецкий, работавший с ним в СП “Колумб”, и заместитель председателя Роскомметаллургии Юрий Калетников, курировавший алюминиевую промышленность.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

15. Лев Черной.

И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

16. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

руб. по фальшивому авизо /кредитовое авизо Б 5355063/.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

17. Лев Черной и БАБ

Результаты начавшегося следствия по делам TWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон TWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился. Три года назад он уже был в центре скандала с фальшивыми чеченскими авизо. Копия в Google

18. Воздушные миллиарды

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 20.03.2000 "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского Сергей Плужников, Сергей Соколов, Леонид Черных Уголовное дело Нахмановича-Смоленского о хищении 32 млн. долларов с помощью фальшивого авизо всегда находилось в ведении Следственого комитета МВД. Министр внутренних дел Владимир Рушайло мог принять волевое решение об активизации расследования и доведении его до конца, но не сделал этого, и следствие было фактически спущено на тормозах. Копия в Google

19. Михаил Черной включает счетчик.

Между тем, в российских СМИ не раз озвучивалась версия о том, что начальный капитал Михаила Черного и его брата Льва был заработан на аферах с фальшивыми авизо – крупнейшей финансовой махинации 90-х годов, стоившей российской банковской системе нескольких миллиардов долларов. Михаил Черной действительно проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

20. Письмо Михаила Черного в газету "Ведомости".

Перед этим в российских СМИ появились версии, что за убийством зампреда Центробанка Андрея Козлова стою также я, скрывая якобы свое “участие в деле о фальшивых авизо”.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google