Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".

Речь идет о так называемых фидуциарных операциях.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2. Выдержки из решения суда.

Заключение: Вопрос о том, подразумевался ли выбор английского права или о том, было ли английское право системой права, с которой наиболее тесно связаны заявленные фидуциарные обязанности и/или контракт, просто не был принят к рассмотрению в свете того, что ранее мною было установлено, что у г-на Березовского не было такой доли.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

3. Who is мистер Двоскин?

«Математик» Завертяев бредил идеей создания «фидуциарного» (от корня «фидо» — доверие) банка, где лично им разработанная схема не допускала бы приема к оплате сомнительных документов в принципе.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

4. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.

85. Деловые отношения Кея с Патаркацишвили были доверительными, поэтому Кей пользовался фидуциарными обязанностями господина Патаркацишвили.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

5. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Первоначально источники "Ъ" оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам, фидуциарных счетов и депозитов в крупных иностранных банках из обычно не вызывающих подозрений юрисдикций.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

6. Полонский втянул Абрамовича и Дерипаску в спор с Добровинским.

Полонский обвиняет Александра Добровинского и его коллегу, адвоката Наталью Левинзон в мошенничестве, нарушении контракта, нарушении фидуциарных обязанностей, присвоении денежных средств и оказании юридических консультаций, нанесших ему ущерб, пишет The Independent.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

7. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

Партнеры UCP коррумпировали Неффа и Перекопского, говорится в иске, вынуждая их нарушить фидуциарные обязанности по отношению к Дурову.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

8. Группа Харда должна обуздать "норовистую" фирму.

Короче говоря, что они будут делать?" Члены наблюдательного совета Altimo не несут фидуциарной ответственности.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

9. Кирсан Илюмжинов сделал ход письмом.

Например, там сказано, что, вступив в указанный договор, Игнатиус Леонг нарушил свои фидуциарные (основанные на доверии) обязательства как в отношении FIDE, так и в отношении Сингапурской шахматной федерации.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

10. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Издание Barron's Online сообщило, как именно зарегистрированная по поручению супруги Шувалова Ольги багамская Sevenkey Limited заработала около $70 млн, поучаствовав в приобретении структурами Алишера Усманова 13% Corus Steel: вложив заемные $46 млн, Sevenkey получила через три года $119 млн. Помогло национальное достояние Это была не единственная успешная сделка трастового фонда, выяснили FT и WSJ. Как пишет FT, между Sevenkey и компанией Сулеймана Керимова «Нафта-Москва» было фидуциарное ...
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

11. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

РГС просит суд взыскать с Хачатурова $205 млн в виде компенсации ущерба за нарушение им фидуциарных обязанностей как гендиректора и президента РГС. Кроме того, истец рассчитывает на возмещение не менее $35 млн различных претензий, в том числе средств, которые РГС пришлось уплатить налоговикам ($25 млн), и денег, которые, по мнению РГС, Хачатуров получил на личные нужны ($10,1 млн).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

12. "Альфа-Групп" его солидные покровители.

Фидуциарных обязанностей (т.е. обязанностей доверенного лица действовать в интересах клиента.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

13. Акт документальной ревизии

... подписания отдельных соглашений ( таких как на фидуциарные депозиты, кредитные линии, бартерные операции и т.д.), однако по счету, открытому на имя Аэрофлота такие операции не проводятся. В том случае, когда объем ликвидных средств Аэрофлота возрастет и появиться свободный остаток, Union Bank of Switzerland может производить размещение средств в депозиты на определенный период- 1,3,6 месяцев, при этом основу взаимоотношений должно определять фидуциарное соглашение, которое должно быть подписано ... Копия в Google

14. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Вначале прокуратура Цюриха, а затем и апелляционный суд отклонили иск бизнесмена, мотивировав это тем, что нет никаких доказательств того, что между Бурлаковым и Казаковым существовали фидуциарные отношения.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

15. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Для кредитования близких к менеджменту и акционерам «Пересвета» структур в банке практиковали фидуциарные сделки, пояснил журналу РБК бывший топ-менеджер банка.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

После этого все, что требовалось, — это остановка самолета на острове Мэн для того, чтобы таможня подписала документы на воздушное судно, обеспечивающие возврат НДС. Ни Хэмилтону, ни его самолету не нужно было посещать остров когда-либо еще, хотя фирма, которая импортировала самолет, зарегистрирована именно там. Appleby продала услуги по обслуживанию самолетов на острове Мэн и остальную часть своего фидуциарного бизнеса менеджерам подразделения в начале 2016 года; новая компания получила ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Пусти трасти в огород.

По сути дела, кипрская юридическая фирма, в том числе лично партнеры и владельцы фирмы Андреас и Илиас Неоклеусы, в нарушение своих договорных и фидуциарных обязанностей перед клиентами попыталась незаконно получить фактический контроль над бизнесом своих клиентов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google