Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов Новые факты в деле юриста Магнитского, умершего в СИЗО, и главы инвестфонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера Оригинал этого материала © GZT.RU, 25.11.2009 Магнитского обвинили в разбазаривании национального достояния Марина Юршина Уголовное дело в отношении юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского будет прекращено в связи с его смертью, заявили в среду в СК при МВД. При этом в ведомстве вновь повторили ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

2. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Что касается инвалидов, то они в компаниях никогда и не работали, на них были выписаны фиктивные дубликаты трудовых книжек, и продолжали они работать в других местах озеленителем, библиотекарем, разнорабочим и водителем.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

3. Якуба Белхороева приняли за инвалидов.

... дел СКР, которые, как предполагается, вернутся в столицу с задержанным Белхороевым, где меру пресечения ему изберет суд. В СКР сообщили, что господин Белхороев подозревается в хищении (ч. 4 ст. 160 УК) из возглавляемого им отделения ФСС 17 млн руб. «Выявлены случаи, когда местные жители, в том числе близкие родственники руководителя фонда, по подложным документам оформляли инвалидности и незаконно получали бюджетные пособия»,— сообщили в СКР. Фиктивным инвалидом оказался и господин Белхороев ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

4. "ЕдРо" в американском шоколаде.

На этой встрече я рассказал ему, что дочерние структуры американских компаний регулярно осуществляют платежи в фиктивные благотворительные фонды, подконтрольные влиятельным членам партии «Единая Россия».
1.7. Балашихинская районная общественная организация "Инвалиды локальных войн и боевых действий", г.Балашиха.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

5. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... Э. Букаева, Э. Ю. Бадыкова, В. А. Бяткиева, И. С. Микуляеву и других умственно отсталых лиц, имевших инвалидность, которых фиктивно оформили в штат сотрудников подконтрольных им ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» на должности финансовых аналитиков для получения налоговых льгот. Далее соучастники предоставили в налоговые органы ложные сведения о работе в указанных организациях инвалидов, а также поддельные свидетельства резидентов особой экономической зоны, содержащие подложные данные ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

6. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

Сейчас полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, опять же совершенном, по версии следствия, с госсредствами, выделенными на реабилитацию военных инвалидов. По мнению полиции, в 2014–2017 годах Андрей Чепурной и его ближайшие соратники похитили около 2 млн руб., заключив фиктивные договоры с не ведущими реальной хозяйственной деятельности фирмами на охрану и уборку главного офиса ОООИВА в Промышленном проезде в Москве.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

7. "Прокладки" против импортозамещения.

В Санкт-Петербурге базировалась и компания «Аквамарин», в 2010 году оформившая фиктивные фирмы на инвалида III группы Березина.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

8. Список Швидлера.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.10.2003, Фото: "Коммерсант" Список Швидлера Следствие заинтересовалось инвалидами "Сибнефти" Александр Шварев Президенту «Сибнефти» Евгению Швидлеру, как стало известно вчера, вновь пришлось общаться с ...
Следователи посчитали, что в ряде операций компании речь может идти о так называемом лжеэкспорте -- т.е. необоснованном требовании возмещения НДС. «Сибнефть» якобы сама или через контролируемые структуры заключала фиктивные договоры на поставку нефти ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

9. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

В распоряжении издания имеются документы, согласно которым через одну из некоммерческих организаций выводились деньги из федерального бюджета: сначала средства поступали на счета НКО как грант, а затем они направлялись на счета подставных фирм как оплата за фиктивную работу. В апреле этого года общественная организация «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» города Новомосковска получила грант от министерства труда Тульской области в размере 650 ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

10. Российское МВД "оберегает" английского вора.

В сущности он считал Россию страной убогих, моральных и физических инвалидов, людей неполноценных, никчемных, вроде тех, кого он лично оформлял в свои калмыцкие компании. Фирма, в которой работают инвалиды, имеет право на налоговые льготы. И Браудер с помощью Магнитского набрал таких инвалидов, выписав им фиктивные трудовые книжки и приняв этих несчастных, необразованных, увечных людей на должности финансовых аналитиков.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

11. Белый билет по-черному.

Рынок предлагает еще целый набор возможностей избежать службы в армии, дорогих и не очень — фиктивно жениться на одинокой матери, развести родителей, если один из них инвалид, совершить какое-нибудь незначительное правонарушение, чтобы на вас завели уголовное дело.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

12. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

В 2003 году налоговая инспекция по г.Элиста предъявила двум из них — ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» претензии по поводу использования фиктивного труда инвалидов, а в 2004 году по этому поводу в отношении Уильяма Браудера было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

13. Уголовная аура Григория Когатько.

... одинокими людьми, инвалидами), а также от сотрудников милиции. После сбора нужных сведений к работе подключался Когатько. Он заверял фальшивые доверенности от имени жертв на право продажи квартир, при помощи которых и менялся собственник. Причем нередко после аферы пенсионеры и инвалиды просто исчезали. Иногда представители ЦСО собирали информацию о собственниках квартир, которые умерли, и сразу шли к Когатько. А он регистрировал поддельные завещания на недвижимость, а также фиктивные договоры ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

14. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Однодневки заводят либо для создания фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам (НДС), либо с целью увеличения добавленной стоимости товара и уменьшения налоговой нагрузки на производственные подразделения, считают налоговики.
Таким образом, привлеченный персонал не учитывается при определении средней численности работников-инвалидов, а произведенная им продукция освобождается от НДС. С вознаграждения до 100 000 руб. организациям инвалидов, кроме того, не нужно платить ЕСН ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

15. Владимир Подольский "пилил" ФОТ.

Владимир Подольский "пилил" ФОТ Экс-командиру "Вымпела" ФСБ дали 5,5 года условно за хищение 25,4 млн руб. на фиктивном трудоустройстве родни подчиненного в ведомственной охране Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.08.2023, Экс-командир спецназа ...
— Врезка К.ру При оглашении приговора, как пишет газета, судья упомянул о заслугах подсудимых: Подольский и Польщиков являлись ветеранами боевых действий и военной службы, были отмечены боевыми наградами, а Польщиков был еще и инвалидом второй группы ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

16. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром Поддубным, получили в "Пушкино" ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем похищенные деньги оказались на счетах фирм, якобы подконтрольных кинопродюсеру Владимиру Мурову (все трое были арестованы в январе текущего года).
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

17. Оптимизация "с особым цинизмом".

Оптимизация "с особым цинизмом" Инвалиды и "мертвые души" помогли банку "Авангард" сэкономить 143 млн руб. на налогах Оригинал этого материала © "Маркер", 15.06.2010, Банк "Авангард" для снижения налоговой нагрузки держал в штате покойных инвалидов, утверждают налоговики Александра Баязитова, Ольга Маркова Свыше 140 млн руб. за два года сэкономил на налогах банк «Авангард» (входит в 50 крупнейших банков России по размеру активов), используя фиктивный труд инвалидов, в том числе умерших, считают ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

18. Дело Hermitage Capital умерло в тюрьме.

По версии следствия, используя фиктивные договоры с инвалидами, он разработал схемы по уменьшению налогов ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", зарегистрированных в Элисте.
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

19. Станислав Иванов втихаря сливал активы.

Достаточно отметить, что он член центрального совета сторонников партии «Единая Россия», входит в комиссии по делам инвалидов при президенте РФ, а также по развитию адаптивной физической культуры и спорта совета при президенте РФ по развитию ...
Всех их обвинили в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при продаже здания организации в центре Москвы и оформлении фиктивных актов о выполненном ремонте и реконструкции, сумму ущерба оценили в 320 млн руб. Прошлой весной бывшего главу ВОГ ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

20. Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации.
Инвалид по слуху с детства, он успешно занимался дзюдо и самбо, в том числе боролся со слышащими спортсменами, став мастером спорта СССР в 16 лет и завоевав множество наград высшей пробы на международном уровне.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google