Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты Оригинал этого материала © Premium Times, Нигерия, 25.03.2024, Перевод: deepl.com, Правительство Нигерии подтвердило побег менеджера Binance, охранявшие его сотрудники арестованы, Фото: Binance Оладейнд Олавойн (Oladeinde Olawoyin) Надим Анджарвалла Офис совета по национальной безопасности (СНБ) в понедельник подтвердил ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

2. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Антрацитовое дело Сергея Курченко ГВП Украины добывает состав по статье "финансирование терроризма" в схеме экспорта угля из Донбасса Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.06.2017, В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса, Фото: "Рупор Одессы" Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Сергей Курченко Главная военная прокуратура Украины начала расследование экспорта угля, добываемого в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Расследование ведется в отношении бизнесмена Сергея ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

3. Петр Порошенко вышел сухим из угля.

Следствие считает, что действия политика подпадают под статьи о госизмене, финансировании терроризма и создании террористической организации.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

4. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Ныне они подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

Недавно исполнилось 5 лет со дня принятия Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям.

... 03.07.2023, Основателя "Хортицы" объявили в розыск в России за помощь ВСУ, Кадр из видео: @askripchenko, Иллюстрация: Forbes.ru Владислав Гордеев, Виктория Громова Евгений Черняк Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского бизнесмена Евгения Черняка, которого обвиняют в спонсировании терроризма за перечисление денег на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск, говорится в сообщении ведомства. В отношении него возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма ...
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

7. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Официальная пропаганда заявляет, что сейчас все у нас в порядке, страна победила кризис, победила терроризм и побеждает коррупцию, мы семимильными шагами движемся вперед по пути инноваций и модернизации, нас уважают во всем мире, благосостояние ...
Брат Юрия Ковальчука, Михаил, возглавляет Курчатовский институт, на финансирование которого государство в последние годы выделяет десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

8. За умы и сердца террористов.

В одной из структур, получавших финансирование в рамках борьбы с терроризмом, «Новой» объяснили: «Нам сказали, что за год в России ничего не случилось, значит, тема неактуальна». Тем не менее, по нашим данным, программа «Группы ИМА» на финансирование соответствующих проектов все-таки будет подписана.
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

9. 86 самураев.

*** Законопроект: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму (об усилении ответственности за вовлечение в организацию и финансирование преступлений террористического характера) (№230595-7) Суть: Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 205-1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», которые направлены на дифференциацию уголовной ответственности и усиление наказания за склонение, вербовку или иное ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

10. Wall Street Journal схватила Якеменко за руку в Нью-Йорке.

Пол Ниссан (Paul Nissan), проживающий в Лос-Анжелесе активист и сооснователь группы борьбы против терроризма, сказал, что г-н Барщевский звонил ему в 2004 году, предлагая "неограниченное" финансирование демонстраций, на которых будут осуждаться чеченский терроризм.
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

11. Крыша "Сухов" дала течь.

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, если это необходимо, вынести указанный вопрос на рассмотрение совета директоров Банка России; — представлении информации, когда применялись меры воздействия в отношении КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» за нарушения, допущенные при операциях по финансированию Юрченко Е.В., и какие структурные подразделения ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

12. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Данную «пищевую диверсию» подпольщиков уже саму по себе можно рассматривать как «терроризм» (в широком смысле). Но учитывая, что деньги должны были пойти на финансирование дагестанского джамата, смысл совершенного преступления, видимо, действительно сужается до ст. 205 УК РФ («терроризм»). Это пример, как говорится, сегодняшнего дня. А начиналось финансирование, если помните, с чеченских АВИЗО.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

13. Ответ Сократа Джиенбаева.

Речь в названной статье идет и о содействии в финансировании терроризма, и об отмывании денег, и о связи с чеченскими боевиками, и о рэкете и о состоянии в касте «воров в законе» под кличкой «Сократ»…
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

14. Двойное дно Арсена Канокова.

В итоге, в соответствии с запросом республиканского МВД, Финмониторинг указал подозрительные сделки с участием указанных компаний и лиц, с предложением «…сообщить заинтересованность в организации более глубокой проработки проходящих по ней конкретных лиц и организаций на возможную причастность к финансированию терроризма».
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

15. Дубайский пациент Сагид Муртазалиев арестован заочно.

Он вместе с подельниками обвиняется в финансировании терроризма, а также в причастности к организации убийства высокопоставленного полицейского и покушении на бывшего вице-мэра Кизляра.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

16. Дело Шишкаревых.

Наконец, Телятник неоднократно призывал вслед за ним жертвовать украинским благотворительным фондам - ст. 205.1 (финансирование терроризма) и 275 (финансирование иностранного государства, госизмена).
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

17. Центробанк – главный российский рейдер.

При этом заявлено, что Бадр-Форте банк лишен лицензии как нарушитель закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

18. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Нынешний взлет терроризма в России совпадает с резким ростом только одного глобального показателя - цен на нефть. Соответственно, здесь и надо искать первопричину. Нефть всегда была одним из основных источником финансирования чеченских боевиков.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

19. Отец террора.

... борьбы с терроризмом отмечают, что благодаря необычайно высокому престижу Усама имеет возможность собирать огромные суммы денег у исламских предпринимателей для финансирования деятельности своих постоянных и временных союзников по всему миру. Эти деньги он проводит либо через собственные, либо через связанные с ним компании в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. И уже через них переводит всевозможным исламским "благотворительным" организациям. Имеются данные о финансировании им египетской ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

20. Темная сторона Appleby.

Регулятор не нашел«подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google