Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игры силовиков-разбойников.

Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы ...
Захватчики дали понять Завертяеву, что пользуются поддержкой МВД и Центробанка, и потребовали, чтобы он провел через банк несколько темных финансовых операций или оставил должность.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

2. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Группа объединяет в себя такие финансовые активы, как АО «Цеснабанк», брокерская компания «Цесна-Капитал» и страховая компания АО «Цесна-Гарант», аграрные гиганты ТОО «Концерн «Цесна-Астык», ТОО «Медет-Холдинг».
*** 49. Алмас Мынбаев $90 000 000 Источник: страхование, фосфориты Возраст: 40 Алмас Мынбаев контролирует 100% акций таких страховых компаний, как АО «СК Nomad Life» и АО «СК «Номад Иншуранс».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

3. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

«Следователи были поражены размахом, с которым работала нелегальная финансовая прачечная, — писало «Время новостей». — По их данным, разоблаченная группа владела несколькими инкассаторскими броневиками с вооруженной до зубов охраной.
... вдруг…" Сергей Киселев Дмитрий Доев Уже год как расследуется дело о хищении у компании «Газпром» более 60 млн. руб. Как уже сообщала «НГ» (см. номер от 11.06.10), данное уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) при МВД России ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

4. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... причастность к похищению Мирикова Артура Бекмурзова, которому заочно предъявлено обвинение в организации похищения человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, и он объявлен в федеральный розыск», — сообщал СК в 2013 году ...
Но от рук «братьев» погибали не только похитители людей, но и — чиновники Северной Осетии; — жертвами «Семьи» становились и абсолютно случайные люди; — были и те, кого убивали из-за финансовых разборок.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

5. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Группа Палма была рас-положена в комнатах 233, 235 и 241. Митюков подготовил письма от Банка Украины в финансовую корпорацию Картеса, Эдванс Кэпитал Сервисиз, Д и Р Совгруппу, инкорпорейтид, Д и Р Совгруппу, поверенным: Р.Палму, Дж.Далласу и А.Докичуку.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

6. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Что еще делает страховой рынок похожим на банковский: здесь тоже есть формализованные и не очень группы компаний, за которыми стоит один бенефициар, использующий разные звенья цепи для проведения различных финансовых операций. Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

7. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
Кстати, материалы о захвате Шакро казино были — при участии замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова — переправлены в один из районных отделов, где их в итоге «замылили».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

8. Медный король под подозрением.

Этой задачей, по его словам, в настоящий момент занимается следственно-оперативная группа. Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и ...
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

9. "Неконфликтные" интересы.

«СК девелопмент», как говорит источник, близкий к «Сумме», был создан после того, как группа купила большое количество земли, предполагая заняться ленд-девелопментом. «Этот бизнес достаточно удачно начался в начале 2000-х и практически закончился к 2009 г. «СК девелопмент» создали для управления девелоперским пакетом. А сейчас многое уже сделано и земля удачно продана», — объясняет источник. *** Финансово-оборонные системы Вот какие данные о «Финансовых системах» можно найти в СПАРК, отчетах ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

10. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб. к концу 2017 г., в итоге компания подала на банкротство. Это повлекло проблемы и у «Кристалл-Лефортово»: долг «Статус-групп» перед ней стал расти, группе ...
... эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

11. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Впрочем, финансист Андрей Мовчан не видит бизнес-логики в описанной СК схеме. По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»».
С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

12. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

— The New Times) забрать холдинг не удалось, включилась группа ОРСИ, чекисты и СК МВД». Рейдер в авторитете Группа ОРСИ («Открытый рынок строительных инвестиций») была создана в октябре 2008 года структурами (sic!) журнала «Человек и закон» — с целью ...
Не знал и финансовый омбудсмен, член Комитета Госдумы по финансовым рынкам Павел Медведев («Единая Россия»), задача которого вроде бы и состоит в том, чтобы мирно разрешать конфликты между банками-кредиторами и предприятиями-должниками.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

13. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... деятельность и скрывая свое реальное финансовое состояние. В чем заключалась «схема»? Завод получал акцизную марку, производил водку, отгружал на техническую оптовую компанию; та, в свою очередь, отгружала продукцию на «Статус-групп», а «Статус-групп» продавала клиентам. В ЕГАИС отражали движение 100 бутылок. А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

14. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

15. Генеральская уборка.

... одним из центров межведомственных групп влияния, в которые входили не только сотрудники ДЭБа, осуществлявшие менеджмент «предприятия», но и сотрудники Следственного комитета при МВД, а также офицеры управления «К» (финансовый контроль) и управления ...
В частности, нынешнего начальника правового управления Генпрокуратуры Олега Логунова* (в ту пору занимавшего должность замначальника СК при МВД).
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

16. Законы российских лесных джунглей.

... наподобие Шахерезады вот уже 1000 ночей (конфликт длится уже 3 года), если бы не одно НО. Эта крупная финансовая группа в лице своего PR-департамента уже дошла до того, что стала сравнивать уважаемых в западном деловом сообществе акционеров АЦБК ...
Расследование передали в следственное управление Следственного комитета при МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу (СУ СК МВД РФ СЗФО).
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

17. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

[...] В операции по разоблачению группы были задействованы сотрудники столичных подразделений СК, МВД и Россгвардии, а также специалисты "Лаборатории Касперского", которые изучали программное обеспечение, отметили в ведомстве.
Если к этому же еще добавить тот факт, что в правилах азартных игр было указано, что погрешность измерения фактически равна почти двум с половиной прямоугольникам в системе координат, то получается, что финансовый результат пари вообще не сильно ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

18. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... и Итин, а все остальные предполагаемые участники преступной группы лишь выполняли их указания. По указанию тех же господ Серебренникова и Итина, как отметила госпожа Масляева, она вносила в финансовую отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения ...
... около 200 млн руб., выделенные государством на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», — говорилось в сообщении СК. Сам Серебренников, привлеченный к расследованию дела в качестве свидетеля, заявил, что он в шоке от происходящего ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

19. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Основная группа приехала в офис ГУЭБиПК на Новорязанской улице и в его служебном кабинете предъявила Дмитрию Захарченко постановление о проведении обыска в рамках дела по 285-й и 294-й статьям УК. Обыскав кабинет, сыщики в присутствии полковника ...
А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

20. Второе лицо "Банка Москвы".

... в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход — кому обещает щедрое вознаграждение, кого-то использует втемную. Причем обычно свои разговоры с «партнерами» Алексеев записывает на диктофон. Компромат ведь лишним не бывает? Насчет вознаграждений он, конечно, актер, так как в основном ведет себя, особенно с младшими чинами правоохранки, как дешевый и наглый «кидала». Вторая группа помощников А.Алексеева — это бывшие, а ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google