Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Так, об этом прямо заявил в конгрессе США американский эксперт Клиффорд Броди, давая показания в марте 1996 г. на слушаниях, организованных комитетом палаты представителей по делам банков и финансовых учреждений, по вопросу о борьбе с организованной преступностью в банковской сфере.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

3. Глобализация российских ОПГ

Одновременно Лернер во всю старался нажиться на средствах, которые он добывал в Промстройбанке; он использовал фальшивые контракты для получения ссуд из других российских банков, а поступавшие деньги увеличивали финансовые показатели израильско-русской финансовой компании. Последнее помогало сдерживать интерес Банка Израиля к банку на Кипре. Натан Щаранский В Израиль поступали отмытые деньги, а денег стало требоваться много, поскольку русская организованная преступность поставила задачу купить ... Копия в Google

4. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

... преступность. Естественно, что при этом в поле зрения попадают и крупные финансовые группировки. И именно поэтому я попросил прокомментировать ситуацию с российской финансовой преступностью одного из бывших западных очень высокопоставленных чиновников, который долгое время являлся одним из руководителей ведущей и весьма известной спецслужбы и занимался именно "русской проблемой". Конечно, разница в юридической оценке законности или незаконности деятельности тех или иных участников финансового ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

5. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях.
В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

6. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью? Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя Александр Стоянов Сергей Мещеряков Примерно 20 лет назад мы узнали, что организованная преступность, оказывается, существует и в нашей стране, которая тогда называлась СССР.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

7. Лернер: жизнь и тюрьма

Главари постсоветской преступности живут, погибают и садятся в тюрьмы исключительно на Западе.
Кстати, у финансового директора “АВВА” Михаила Антонова следователи все же взяли показания. Копия в Google

8. Капитализм в холодном климате.

Кислин впоследствии стал членом Комитета экономического развития Нью-Йорка и внес значительный финансовый вклад в поддержку Билла Клинтона, Ал Гора и Рудольфа Джулиани. Он отрицает какие-либо связи с мафией или с Trans-World). Черные были официально сняты с подозрения о соучастии в деле Центрального Банка потому, что Министерство внутренних дел пришло к заключению, что несмотря на то, что за аферой стояла группа лиц связанных с организованной преступностью, и несмотря на то, что Черные явно ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

9. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

10. Взлет олигарха.

В прошлом Томпсон заведовал финансовым отделом нефтяной компании "Atlantic Richfield", которая сейчас входит в состав "Бритиш петролеум".
На самом деле, вероятно, вокруг «АвтоВАЗа» преступности больше, чем вокруг какого-либо другого крупного российского промышленного предприятия.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

11. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... Новой», что боеприпасы были обнаружены в ходе обыска, который проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на начальника отделения по борьбе с организованной преступностью Одинцовского РОВД Василия Штукарева ...
... скандала вокруг Росагролизинга в Новой газете вышла статья от 10 декабря — «Убойный свидетель» , в которой обозреватель Новой газеты Ирек Муртазин рассказал о покушении на жизнь бывшего финансового директора ООО «Агрохим» Игоря Осадчего ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

12. Хлебникова перехал ВАЗ.

Нухаев, по его собственным словам, выполнял функции «банкира», к которому стекались финансовые потоки (в основном от чеченской организованной преступности) и который впоследствии перераспределял эти средства. Один из наиболее значимых финансовых потоков шёл из Тольятти.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

13. Гозман Леонид

Громыко Александр Петрович, депутат Московской городской Думы, координатор по вопросам международных связей, валютного фонда правительства Москвы, член бюджетно-финансовой комиссии по законности, правопорядку и борьбе с преступностью. Копия в Google

14. Роль Быкова в Красноярске

последний полностью поддерживал планы Быкова и гарантировал ему невмешательство, а при необходимости и помощь со стороны лидеров организованной преступности. О связи Быкова с Япончиком быстро стало известно в криминальном мире, и авторитет Быкова вырос настолько, что к нему стали обращаться за советом и даже с просьбами воры в законе. Фактически этим они признавали Быкова как минимум равным им. Все так называемые разборки по крупным финансовым вопросам между предпринимателями в Красноярске и ... Копия в Google

15. О губернаторе Волкове и памятнике волку.

"Дети президента Удмуртии вместе с ворами в законе строят бизнес-центры, занимаются рейдерскими захватами и финансовыми махинациями" Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 06.08.2008 О губернаторе Волкове и памятнике волку Илья Новошипов История ...
Мы неоднократно писали о губернаторе Волкове, под крылом которого буйным цветом цветет преступность, начиная от уголовной и кончая рейдерской, коррупционной и бюджетной.
Дата: 07.08.2008 Копия в Google

16. Опер.отчет о связях Быкова

Выбранная позиция позволила А. Быков познакомиться с бывшим первым заместителем Министра внутренних дел — начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью Егоровым М.К., бывшим первым заместителем директора ФСБ РФ Сафоновым А ...
В. Анисимов, в настоящее время тоже визе президент этого банка, им решаются вопросы лоббирования работы Красноярского алюминиевого завода для другой Финансовой группы. Копия в Google

17. Крупнейшие ОПС Питера

... преступность перестает быть конфедерацией бандитов, вымогателей – это союз государственных чиновников и криминализованных бизнесменов. Кроме легальных выплат все бизнесмены тратят значительные средства (не только денежные) на коррупционные связи. Выплаты и услуги чиновникам ограждают бизнес от немотивированных проверок со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Экономические отрасли находятся под контролем элитных региональных групп. Определенные сферы экономики финансовые и ... Копия в Google

18. Брянско-Смоленская империя Емели.

С финансовой точки зрения это было не большое приобретение, а вот с политической — очень важное.
... о произошедшем) в Брянске с автостоянки был угнан автомобиль местного управления Госнаркоконтроля, — рассказывает «Ленте.ру» Леонид Соловьев, ныне пенсионер, а в прошлом — оперативник одного из подразделений по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

19. Грязные миллиарды в HSBC.

Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из ...
— Финансовая непрозрачность это одна из основных движущих сил глобального неравенства, которое постоянно усиливается.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

20. Помочь Грефу.

... из сетевых изданий «Российская преступность». «В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности. Но, понятно также, что подобный род занятий влечет серьезные риски. Можно легко потерять не только свободу, но и жизнь. Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google