Поиск по "финансовое преступление". Результатов:
преступление - 7828
,
финансовое - 10127
.
Результаты с 1 по 20 из 2807.
Результаты поиска:
- 1. "Другая Россия" и движение "За права человека" требуют расследования Генпрокуратуры
-
Коалиция "Другая Россия" и движение "За права человека" обращается в Генпрокуратуру и ЦИК с требованием проведения расследования о "черной кассе Кремля" и возбуждения уголовного дела в отношении лиц, "причастных к широкомасштабным финансовым преступлениям в ходе последних парламентских выборов" Оригинал этого материала © "Избранное", 18.12.2007 "Другая Россия" просит поддержки у Генпрокуратуры.
Дата: 18.12.2007
Копия в Google
- 2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
-
... непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства выполняться не будут; - Крайнов А.В. как ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
- 3. "Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра." Аудио.
-
Публикация о том, что в финансовых документах Пугачевой покопались сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями, вызвала у певицы приступ ярости "Подождите, Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра.
Дата: 17.08.2007
Копия в Google
- 4. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
Имея подготовленные таким образом для совершения преступления условия, Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом, совместно с участниками организованной группы, был осуществлен вывод финансовых средств из дочерних предприятий ОАО Сиданко в результате трансфертного ценообразования в период 2001 - 2002 г.г. В результате дочерние предприятия ОАО Сиданко в Саратовской области и Удмуртии недополучили значительную прибыль, которая была начислена самому ОАО Сиданко, действовавшему в ...
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 5. Голоса в Думе продаются.
-
... преступлеия + = 25. ЛЕКАРЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА Бывшая руководитель управления спортсооружений профсоюзов Самарской области (незаконная аренда, рынки, неучтенные наличные средства и т.п.) + = 26. ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Финансовый партнер С.Кириенко. Коррупция, налоговые преступления, утечки и манипулирование инсайдерской информацией на фондовом рынке, нанесение ущерба государству, сомнительные сделки с государственными облигациями и т.д. + - 27. МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ Президент Гильдии ...
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
- 6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
-
... финансовое объединение "Менатеп" (АОЗТ "МФО 'Менатеп'"), учредителем которого был банк "Менатеп", где Ходорковский был председателем совета директоров. С целью скрыть подконтрольность АОЗТ "Джой" Ходорковский и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию "Килда Б.В.", зарегистрированную в Нидерландах. После чего Ходорковский и члены организованной группы использовали АОЗТ "Джой" при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
- 7. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
Отдел расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» в настоящее время может уверенно заявить об активности как минимум пяти крупных киберкриминальных групп, специализирующихся на финансовых преступлениях.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 8. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.
-
Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Это преступление относится к особо тяжким и предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пятнадцати лет. О серьёзности обвинений Геннадия Кирюшина свидетельствует и то обстоятельство ...
Дата: 15.10.2007
Копия в Google
- 9. Дело Кацубы и краевого правительства.
-
Однако вместо уголовного дела на финансового министра, прокуратура края ограничилась дисциплинарным взысканием. Типа строго погрозили пальцев. И всё. Между тем, как пишет на сайте «МК» депутат Госдумы и журналист Александр Хинштейн, за шесть лет действия Кацубы неоднократно проверяли. Но всякий раз состава преступления не находили.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
- 10. Фома и мины в деле "Росагролизинга".
-
— Врезка К.ру] Наши источники, близкие к следствию, утверждают, что уголовное дело по факту нападения на Василия Штукарева не сложное — преступление очевидно, свидетелей предостаточно, уже можно было бы направить в прокуратуру обвинительное заключение и передать дело в суд. Но следствие решило проверить причастность Фомичева и его телохранителей к другим преступлениям, в том числе и к покушению на бывшего финансового директора липецкого ООО «Агрохим» Игоря Осадчего.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
- 11. Надзор по-русски.
-
Следствию уже удалось восстановить картину преступления.
По данным Ъ, кто-то из них уже сообщил, что угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 12. Кровь на счетах.
-
Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой практики [...].
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 13. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
Среди наиболее резонансных преступлений, в которых обвиняют членов «преступной организации», — убийства мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году; вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя в том же году; бывшего топ-менеджера государственной «Финансовой лизинговой компании» Андрея Бурлакова в 2011 году; следователя СКР Александра Леонова в 2012 году и многих других.
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 14. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".
-
Не говоря о том, что факт покупки недвижимости или еще чего-то не является доказательством причастности к конкретному финансовому преступлению, во всяком случае, в цивилизованном мире.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 15. Нары делу не помеха.
-
Зато по масштабу и цинизму финансовых махинаций Аблязова вполне можно сравнить с Сергеем Мавроди или американцем Берни Мейдоффом. Последний, кстати отбывает срок — 150 лет тюремного заключения. В числе преступлений — отмывание денег, мошенничество и создание финансовой пирамиды. Аблязов обвиняется в аналогичных преступлениях.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
- 16. Лернер: жизнь и тюрьма
-
Признал он и еще две дюжины других преступлений – от финансовых махинаций до использования подложных документов.
Копия в Google
- 17. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
-
... и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской пропиской был арестован. С момента ареста по август 1998 года г. Гуревичу И.Л. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, квалифицируемых: «мошенничество ...
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
- 18. Православный захватчик земель рузских.
-
... Коммерсант" Владислав Трифонов Василий Бойко-Великий Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России обвинил председателя совета директоров ОАО "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко-Великого в организации преступного сообщества для захвата земель в Подмосковье, легализации криминальных доходов и фальсификации доказательств в рамках гражданских и уголовных дел. По версии следствия, господин Бойко совершал преступления даже после того, как оказался под следствием за махинации ...
Дата: 23.08.2012
Копия в Google
- 19. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.
-
Владислав Цораев, представившись политику руководителем несуществующего секретного финансового подразделения Администрации президента, убедил господина Титова вложить свои деньги в липовый инвестиционный проект.
Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и учел, что Владислав Цораев уже отбывает срок за аналогичное преступление.
Дата: 06.10.2016
Копия в Google
- 20. Игры силовиков-разбойников.
-
... остеопороза Финансовый консультант Евгений Двоскин, по словам сотрудников банковской группы, фигурирует едва ли не во всех уголовных делах, расследуемых ими. В приватных разговорах милиционеры утверждают, что Двоскин, заручившись поддержкой ЦБ и ФСБ, создал организованное преступное сообщество федерального масштаба для обналички капиталов и в последние годы стал едва ли не главным российским отмывальщиком. Одновременно те же сотрудники признают, что за все время расследования таких преступлений ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google