Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как слить "БайкалБанк".

Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю Вдовину был выдан кредит порядка 204 миллионов ...
Какую роль сыграл прежний руководитель банка, Вадим Егоров, в финансовой трагедии региона?
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

2. Как банки рисуют отчетность.

Несмотря на то что количество «пойманных» банков в общем числе кредитных организаций России не так уж велико, манипуляции, а часто и прямая фальсификация отчетности — явление далеко не редкое. Тема эта неблагодарная. Банкиры, охотно и с большим удовольствием рассуждающие об оживлении кредитования, с нажимом, но все-таки рассказывающие о просрочке и плохих активах, резервах и залогах, наотрез отказываются что-либо комментировать, когда речь заходит о схемах фальсификации отчетности.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

3. Степашин нашёл у Газпрома то, о чём нельзя рассказывать.

При этом экономически более выгодные финансовые предложения других аудиторских фирм не являлись Газпром отклонял. Газпром очевидно не торопится расстаться и со своими непрофильными активами. Программа отчуждения непрофильных и неэффективных активов выполнена только на 0,9 %. В 2003 году продано 4 объекта (из 154 объектов, намеченных к реализации), за которые получено 71,1 млн. рублей. Отдельного внимания заслужили сложные манипуляции руководства Газпрома с так называемым резервным фондом (по ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

4. Мошенничество по алгоритму.

... да и не вернула деньги своих клиентов Николай Фураев Яков Шляпочник Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки. А именно такую деликатную сферу, как доверительное управление активами ...
Последующее судебное разбирательство осложняется многочисленными разночтениями американского и российского финансового законодательства — в результате клиенты оказываются без денег, а комбинаторы продолжают манипуляции со средствами других вкладчиков ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

5. Темные воды "Санта Бремор".

Эти манипуляции бизнесмен проводит за границей. Чтобы понять, как это отражается на работе Александра Мошенского в Беларуси, нужно для начала присмотреться к его личности. В одной лодке с властями Александр Мошенский входит в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов нашей страны. Еще один его актив наряду с «Санта Бремор» — предприятие «Савушкин продукт», которое выпускает молочные продукты.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

6. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... кампании Путина по возврату активов, утраченных во времена Рема Вяхирева. <…> Однако оказалось, что «Сибур» возвращали лишь для того, чтобы вновь отдать в собственность неких частных лиц <…>. Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под ...
Процесс этот был постепенным, но желающие могут проследить за его ходом через ежеквартальные финансовые отчеты «Газпрома» по международным стандартам (МСФО): в каждом из таких отчетов публикуются данные о количестве акций «Газпрома», находящихся на ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

7. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... на данные активы «Илим Палп» под большим вопросом, поскольку существуют судебные претензии на них со стороны новых собственников. - передача под залог основных средств подконтрольных «Илим Палп» лесопромышленных предприятий (оборудования, здания и т.д.), которые, как вытекает из вышеизложенного, также могут не принадлежать «Илим Палп»; - получение кредитов под оборотные средства (за отгруженную, но не оплаченную продукцию). Исходя из этого, нетрудно определить финансовые риски потенциальных ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

8. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Конечно, и Чувилина, и Моралеса мучил вопрос для чего делаются все эти странные сделки и манипуляции.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

9. "Траст" оказался пирамидой.

... когда, по признанию Юрова, «акционеры производили свои манипуляции для сокрытия факта неплатежеспособности банка». [ИА "РБК", 29.07.2016, "Британский суд отказался разморозить активы экс-владельца банка "Траст": Пока что окончательного решения по ...
за счет розничных клиентов банка, а в конечном итоге, учитывая финансовую поддержку со стороны государства, за счет российских налогоплательщиков», — приводятся на сайте слова судьи Мейлза.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

10. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Но он не сказал, что управляет фирмой Euro East Йоханн Вановец — известный венский брокер и светский лев. В финансовых отчётах он называл свою компанию «маленьким акционерным обществом» или просто «маленькой фирмой». Оно и понятно, ведь собственный капитал предприятия всего 50 тыс. евро. Не сказал Клюев и о том, что в апреле 2013 года Вановец был осужден за манипуляции курсом акций компании Austria Telecоm — пытался удержать биржевой курс на уровне не ниже того, который позволял менеджменту ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

11. Апофеоз жадности.

«Со своей стороны, мы считаем, что мировое соглашение «заморожено», — сказал он. Вообще, манипуляции с документами и людьми — «фирменный» прием представителей РАТМа, позволяющий им творить с подконтрольными ей активами все, что захочется.
Финансовые комбинации владельца РАТМ Эдуарда Тарана губят его бизнес © "Байкальские вести", 17.02.2011, Фото: "Коммерсант" Апофеоз жадности Борис Куропатов Эдуард Таран В прошлом году скандально известный бизнесмен Эдуард Таран занял 223-е место в ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

12. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

В ход идут манипуляции общественным мнением, лоббизм, биржевые махинации.
Наемником быть проще и безопаснее: работодатель предоставляет финансовые ресурсы и при необходимости защитит от ответных действий противника.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

13. Криминальные IPO Германа Каплуна.

... Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела. Альтернативный инвестиционный рынок (AIM) был организован при ЛФБ в 1995 году специально для облегчения доступа к финансированию молодым, развивающимся компаниям. Именно поэтому инвесторы AIM зачастую смотрят не столько на историю и финансовые показатели компании, сколько на ее перспективу и потенциал развития ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

14. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... и судебных издержек $2,5 млрд штрафа обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с ...
Ранее РБК писал, что ?правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в Дойче Банке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

15. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... третьего была завышена оценка финансового положения и обслуживания долга. Кроме того, ссуды использовались не по целевому назначению, а обеспечение по ним не соответствовало нормативным требованиям ЦБ. В активах большинства компаний преобладают ...
Как исчезали деньги Манипуляции со счетами вкладчиков обнаружились случайно: клиентом Мособлбанка оказался сотрудник регулятора, рассказывал зампред ЦБ Владимир Cафронов.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

16. 100 миллиардов коню под хвост.

"Искажение отчетности органами управления вводило в заблуждение регулятора, но не могло нанести ущерба кредиторам и вкладчикам, так как активов Республиканской финансовой корпорации хватало на покрытие задолженности", — говорится в его открытом ...
Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

17. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

— Многие из принадлежащих РУСАЛу зарубежных активов Дерипаска приобрел незаконными методами, в том числе за счет подкупа, вымогательства, мошенничества и манипуляций с участием местной полиции и органов прокуратуры. В частности, по решению британского суда в 2003 г. Дерипаске было предписано расплатиться с гвинейскими консультантами и агентами, по отношению к которым он нарушил контрактные финансовые обязательства.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

18. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... с попытками пополнения финансовых ресурсов ИПЭ пытается использовать в своих интересах ситуацию, сложившуюся вокруг Котласского ЦБК и Братского ЛПК в связи с перекрестным владением акциями этих предприятий, осуществляя вывод их активов во вновь ...
При этом могут быть использованы манипуляции с реестрами предприятий, переданными реестродержателю – компании «Энергорегистратор».
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

19. Добыча власти из нефтяной скважины.

Особенную известность на этом поприще приобрел международный консорциум «Альфа-групп», превратившийся за последние годы в мощный финансово-политический конгломерат, исправно увеличивающий свои активы с помощью, мягко говоря, весьма спорных методов.
Эти предконкурсные манипуляции явились предметом судебного рассмотрения, которое к концу 1997 г. не было завершено.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

20. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

... в суде, а может манипуляция с документом повлечь и уголовно-правовые риски». Вполне вероятно, что в случае победы в австрии?ском суде Виктор попытается продолжить защиту своих интересов в России, рассуждает Данилов, хотя в таких спорах наиболее эффективна подача имущественных исков по месту нахождения активов оппонента. «Поэтому дальнеи?шие шаги Батурина будут зависеть от того, насколько успешно юридически и фактически его сестра сумела спрятать или защитить свои активы», — заключает юрист ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google