Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

Центральным Банком РФ была получена договоренность о предоставлении Аэрофлотом подробной проработки вопросов: • схемы организации контроля операций по счету компании в дополнение к отчетности; • подтверждения репутации компании "Андава" , признанными международными финансовыми институтами ( по мнению ЦБ РФ так как компания "Andava S.A." была образована в 1994 году, то она не могла получить первоклассную репутацию за столь короткое время существования, а Уставной капитал 2,5 млн. швейцарских ... Копия в Google

2. Конфликт часовщиков достиг апогея.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 10.03.2006 Конфликт часовщиков достиг апогея Оборотни в погонах затронули интересы международных финансовых групп Список ювелирных компаний, по которым ведутся разработки сотрудниками силовых структур, и к кому в ближайшие дни нагрянут с проверками и обысками: 1. Casa Forte 2. Бутик Pamelato 3. Podium 4. Dinet 5. Louvre 6. David Moris 7. Lux Art 8. Steven Webster 9. Avakian 10. Golkonda 11. Lydion 12. GMC Group 13. Международная Биржа Часов 14. Консул 15 ...
Дата: 10.03.2006 Копия в Google

3. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды Романа Шпакова. Скрывающийся, по некоторым данным, в Объединенных Арабских Эмиратах основатель инвесткомпании QBF обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

4. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992-1993 годах — вице-президент, затем президент банка «Международная финансовая компания».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

5. Дыра в блокчейне.

... материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate.google.com, Иллюстрации: via vsquare.org Мартин Лайне, Оливер Кунд, Риин Альяс, Марта Вунш, Марта Туул, Хольгер Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

6. Под колпаком.

Да, международные финансовые гиганты мощнее российских банков, и ограничение на их вхождение имеет экономическую подоплеку: иностранцы должны иметь равные конкурентные преимущества с отечественными организациями.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

7. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Второй элемент -- это крупномасштабный пакет международной финансовой помощи на сумму 22,6 млрд долл.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

8. Несколько справок в отношении Потанина.

В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

10. Банки-2001.

При этом, по мнению международных финансовых организаций, банки эти не должны быть государственными.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

11. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... нотам прямо зависело от нее, право их требования было заведомо невозвратным, посчитало АСВ. Ущерб от таких действий временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб. — Врезка К.ру Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 году. В начале этого года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, а в апреле объявили в международный розыск ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

12. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... и не отвечает общепринятым требованиям, предъявляемым к служебной загранкомандировке, в том числе: участие в торжествах и юбилеях, в заседаниях акционерных обществ ("Трансрейл", "Трансрейл-Холдинг АГ" Швейцария; ЗАО "СФАТ" Кипр), совещании Европейской организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными финансовыми документами об их целевом использовании ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

13. О чём будет "Национальный доклад".

Полная конвертация рубля и привлечение иностранных инвестиций создают эффект укрепления рубля, а укрепление рубля приводит к снижению уровня ВВП. Полная конвертация рубля снижает роль Центробанка России в контроле над обменным курсом рубля, тем самым значительно ослабляет роль государства в сфере контроля за финансовыми рынками и рынками капитала. Резко возрастет в этом случае роль международных спекулянтов, долларовые резервы которых несравненно больше резервов Банка России.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

14. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

То есть, фактически одно АОЗТ "Инрос Холдинг" практически на 55% является владельцем "Онэксимбанка" и почти на 100% банка "Международная финансовая компания".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

15. Пирамида на пирамиде.

[Лента.Ру, 12.02.2018, "Наследник Остапа": [...] по сведениям инвесторов, которые называют себя жертвами Крымова, международная финансовая пирамида Questra Holdings Inc (она же Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss Consulting SA, Five Winds Asset Management) начала действовать еще в 2015 году.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

16. Темная сторона Appleby.

«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management. Тем не менее внутренняя документация Appleby свидетельствует о том, что даже если офшорные юридические фирмы вкладывают массу средств и прилагают много усилий, чтобы сохранить свою репутацию, то секретность и привлекательные финансовые условия — основы теневой экономики — зачастую не позволяют таким фирмам избежать сотрудничества с ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

17. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Тем не менее он отказался назвать банки, попавшие в "черный список" международных сил по борьбе с финансовыми преступлениями.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

18. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... Комбинированное строительство» - уполномоченная фирма московского банка с номинальным директором Герасимовой Т.В., а с 11.11.2002 года назначен финансовым директором Мирошников С.И. 4. ЗАО «Нафтэк» (г. Белгород) – Генеральный директор Масленников В.В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

19. Лебединая песня пугливого финдеректора ЮКОСА Брюса Мизамора.

как Братиславу посетил финансовый директор ЮКОСа Б. Мизамор, который, как сообщают наши источники, утверждал, что представляет интересы президента компании Стивена Тиди. Кроме того, он заявил словакам, что продажа "Транспетрола" является внутренним делом ЮКОСа и что последний намерен продавать свою долю в компании через международный тендер с приглашением максимального числа участников.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

20. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... в ноябре 2002 г...» Кроме того, «все реконструктивные работы в течение последнего года, направленные на увеличение количества и улучшения качества целлюлозы, проводились в основном за счет собственных сил и средств предприятия…» Все это так или иначе может свидетельствовать о финансовом нездоровье ИПЭ, поэтому не удивительно, что в настоящее время его владельцы более чем настойчиво пытаются выйти на представителей различных финансово-кредитных институтов, как российских, так и международных ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google