Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Загадки бизнеса и правосудия.

В распоряжении редакции имеются документы, подтверждающие то, что еще за 4 месяца до создания ООО “Визит” фирма “Альянс” уже как таковая не существовала.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

2. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

В «Трех Китах» арендуют помещения сотни фирм, которые самостоятельно осуществляют торговлю и занимаются таможенным оформлением товара. Кстати, в 2000 году (Зуеву инкриминируется именно этот период, тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

3. Top-720 ("Финанс").

Сейчас его доля в группе составляет 13% 2,2 75 399 БОРИС БЕРСОН Президент ассоциации «Альянс», которая объединила свой бизнес с группой «Адамант». В некоторых документах холдинг именует себя группой «Адамант-Альянс». В совокупном бизнесе Борис Берсон имеет 13% 2,2 75 400 ЕВГЕНИЙ ГУРЕВИЧ 1964 Обладатель 13% в бизнесе группы «Адамант» (СПб), включающей торгово-развлекательные комплексы, сети магазинов «Домовой» и «Адамант», производственные и строительные фирмы.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

4. Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год.

В марте — июне налоговики и сотрудники МВД провели проверочные мероприятия в самом “ЮКОСе”, его добывающих и перерабатывающих “дочках”, допросили физических лиц, учреждавших ряд фирм, зарегистрированных в регионах со льготным налогообложением, и пр. 30 июня акт проверки был направлен в “ЮКОС”, три недели спустя компания отправила в МНС свои возражения.
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

5. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Количество фирм, подконтрольных «России», увеличивалось, и Стародубцев нанял команду бухгалтеров.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

6. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... другого московского вуза, им. Плеханова — Виктора Гришина — существуют свои «карманные» фирмы, в том числе в Лондоне и на Сейшельских и Виргинских островах! С помощью доблестных сотрудников правоохранительных органов удалось накопать насколько любопытные, настолько и удивительные факты. Соучредитель фирмы «Инвест Альянс» Алексей Гришин является, согласно материалам дела, фактическим организатором преднамеренного банкротства печально знаменитой саранской фирмы «СДС-Управление строительства ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

7. Виктор Якунин предпочитает острова.

Также руководил департаментом инвестиций в инфраструктуру в фирме старшего брата — Venture Investments & Yield Management (VIYM), управлял её российским подразделением, ООО "Ви ай уай менеджмент".
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

8. "Три кита": попытка перемирия.

Это ж прямо признаться в контрабанде!» В итоге согласились, что платежи внесут конечные продавцы мебели - фирмы -арендаторы помещений «Трех китов» и «Гранда»: в общем, сплошное благорастворение воздухов...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

9. Поставщик "Илед М"

Налоговикам же "Мегаполис" сообщил, что себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2004 год составляет всего 29 тыс. рублей, а полученную валовую прибыль фирма оценила в 5 тыс. рублей. За 2005 год компания вообще не предоставляла в налоговую инспекцию отчетов. Такая же история произошла и со всеми остальными поставщиками. Так, от "Альянс Сервис" "Илед М" получила товаров на сумму почти в 4 млрд рублей, однако, по данным налоговой инспекции, в отчетности о себестоимости проданных ... Копия в Google

10. Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб.

При ней ЦКИ отдавал самые крупные контракты фирмам, которые, как заявляли эксперты ОНФ, были связаны с ней. В прошлом году в отношении чиновницы уже начинало проверку управление МВД по борьбе с коррупцией.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

11. Кто опоясывает шахидов.

Торговый альянс «Крафт» он задумал неплохой и весьма прибыльный. Для себя, разумеется. По сути, контора Шишкова являлась дилером его же винного предприятия FABSO (Молдова), и чтобы не тратиться на лицензию и налоги, «Крафт» работал по, так называемой, «прокладочной» схеме. Спиртное через официального импортера «Моро-импорт» поступало в Россию по рекордно низким ценам, затем через ряд фирм («прокладок») аккумулировалось на складах «Крафта», откуда уже поступало в продажу со всеми накрутками.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

12. 6. Как закалялся Стальевич

Всего за 1994 год «Чара» купила у «АВВА» акций на сумму более чем в 5,5 миллиона долларов США. Посредником в сделках выступала фирма «Эста Корп.». Таким образом, оказались целы и овцы (деньги «Чары» благополучно ушли со счетов, минуя вкладчиков) и волки (БАБ обменял «фантики» своего альянса на полноценные доллары вкладчиков «Чары»). Глава «Эста Корп.» Александр Волошин, действуя по поручению АО «Автомобильный всероссийский альянс», в марте 1994 года продавал его акции, размещаемые путем выдачи ... Копия в Google

13. Схемы распила "под мэтра".

Но ни один директор или главный режиссер тебе не расскажет, как это делается, кто кому и сколько заносит за строительство и ремонт, за сдачу помещений в субаренду сторонним фирмам…
Подрядно-строительный альянс Построить театр лояльному народному артисту в Москве достаточно просто.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

14. Строительный холдинг "Новый град"

Впрочем, данный факт не помешал Репете уже выйти на рынок под новым брендом: строительный холдинг «Новый град», объединяющий несколько десятков «дочерних» фирм, стал предлагать свои «услуги» как частным дольщикам, так и крупным инвесторам.
По истечению нескольких месяцев непродуктивного сотрудничества руководством «Урал Альянс» было принято решение о приостановлении финансирования строительных работ, а затем и о расторжении договора подряда с ООО «Гидроспецстрой».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

15. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

... фирму «Прессэкспо», которая начала активно деформировать рынок, тем самым ослаблять позиции компании «Центр дистрибуции прессы» (ЦДП). Однако, чтобы хоть как-то «зайти» на этот рынок «Прессэкспо» была вынуждена перекупить компанию «Регион-Пресс», которая снабжала периодикой сеть АЗС «BP». После чего, «Прессэкспо» довольно быстро привела «Регион-Пресс» к банкротству и заняла ее место. Десятки сотрудников похороненной фирмы оказались на улице, но до подобных мелочей у немецко-голландского альянса ...
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

16. Праздничный распил.

Наконец, в Ленинградской области зарегистрировано ООО «Культурный альянс». Фирма записана на Евгению Белинскую. Она не работает на Центр, но зато хорошо знакома с соратником Фокиной Дмитрием Бочкаревым. У ее сына та же фамилия. Дмитрий Бочкарев в прошлом – заместитель гендиректора ОАО «МЦФП» по безопасности. «Культурный альянс» за последнее время получил заказов на 103,3 млн рублей.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

17. Наука продавать.

История началась еще в 2007 году, когда компания «Стройснаб» (типичная фирма, создаваемая «под проект») заключила с ЦКБ РАН инвестконтракт, по которому обязалась реконструировать и переоснастить действующую поликлинику, а взамен получала право застройки 218 тысяч квадратных метров элитки.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

18. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

В последней акции должны быть распределены в тех же долях, что и в "Центурион альянсе"". "В итоге я согласился передать свои акции компании "Доралин" с условием, что смогу контролировать свое имущество через участие в фирме "Тафтс", и обязательно на срок не более года.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

19. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

При этом в качестве получателя товара вписывали реквизиты подставной фирмы.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

20. Москва Чеченская.

Иногда адреса совладельцев фирм просто поражают: к примеру, некий г-н Чербижев Мейра Каурбекович, зарегистрировавший два года назад торговое предприятие, согласно документам, проживает по адресу: Чеченская Республика Ичкерия, г. Джохар.
И младшему брату пришлось возглавить нефтяную компанию “Группа Альянс”.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google