Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

По версии следствия, деньги похитили путем покупки для пенсионного фонда госмонополии сомнительных активов по завышенным ценам. Второе уголовное дело затрагивало людей, которых в «Транснефти» ассоциировали с Кушнаревым. В 2011 году вице-президент госкомпании Михаил Барков дал развернутые показания по этому делу. «Летом 2010 года после проведения внутренней проверки в НПФ „Транснефть“ были выявлены факты предположительного хищения денежных средств <...>, которые явились результатом ненадлежащего ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

2. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

По мнению следствия, ряд юрфирм в 2016–2018 годах заключили субагентские договоры с пенсионными брокерами «Грифон», «Орлан», «Пегас» и «Дельфин». «С целью хищения агентского вознаграждения» эти фирмы «разработали и применили схему изготовления и ...
Министерство уже сняло с фигурантов дела обвинение в создании ими преступного сообщества, возбудив в отношении агентов НПФ, обвинявшихся в хищении средств ПФР, уголовное дело о хищении средства МКБК (с тремя постановлениями ознакомился “Ъ”).
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

3. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

"Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ Экс-глава рухнувшего банка "Балтика" обвиняется в хищении 4,8 млрд руб. из "Первого русского пенсионного фонда" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2018, Пенсионный фонд ...
"Действия по выводу средств пенсионных накоплений через покупку ИСУ в случае доказанного умысла могут трактоваться как мошенничество",— отмечает адвокат коллегии "Союз московских адвокатов" Александр Петров.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

4. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

Михаил Калонкин является четвертым фигурантом уголовного дела о хищении средств при исполнении государственного контракта на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
По данным kartoteka.ru, в 2019 году чистая прибыль ООО составила 10,6 млн руб. при выручке 575,6 млн руб. С 2018 по 2020 год ООО «ГринЛайт» заключило с ГКУ ВО «ДВС» 19 государственных контрактов на экологическую реабилитацию ериков и озер ...
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

5. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 ...
Как сообщал ранее “Ъ”, по делу о растрате средств банка «Глобэкс» недавно был арестован его бывший президент и председатель правления Виталий Вавилин.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

6. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. По итогам 2017 года выручка компании составила 53,4 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. Анатолий Ганьба Подозрения в хищении средств ...
Дмитрий Никулин растратил до розыска Депутат гордумы Кирова с подельниками похитил 20 млн руб. на обслуживании программы "Мама, я пришел" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.12.2018, Кировского депутата подключили к школьной программе, Фото ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

7. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

... отношении банкира два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения средств в «Российском Кредите» и М-банке. Под контролем Мотылева находились пять разорившихся кредитных организаций и семь негосударственных пенсионных фондов ...
В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

8. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Топ-менеджеру, занимающему сейчас аналогичную должность в ПАО «ГК "Самолет"», инкриминируется хищение 140 млн руб. при проведении тендера и заключении договоров в 2017–2018 годах от имени ГК ПИК с подрядной организацией на строительство одного из ...
Основанием стали полученные результаты одной из экспертиз, якобы подтверждающие необоснованное расходование средств господином Лефелем.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

9. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... зарплату рядовым сотрудникам, практически заморозили все налоговые и пенсионные отчисления и категорически завязали с оплатой арендуемых помещений. Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье ...
Уголовное дело по факту хищений в коммунальной энергетике возбудили и в Свердловской области (гарантирующий поставщик, «Роскоммунэнерго», зарегистрированный, однако, в Карачаево-Черкесии в январе был признан банкротом с долгами более 1 млрд рублей).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

10. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В ноябре 2018 года Барышева задержали по подозрению в многомиллионных хищениях.
... предлогами отказывая «Самаратранснефть-терминалу» в разрешении на получение еще трех миллионов тонн нефти в год. В это же время интерес к трушевским активам начал проявлять «Абсолют-банк», связанный с «РЖД» и ее пенсионным фондом «Благосостояние ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

11. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

... с президентом ЮАР В начале 2018 года следственные органы ЮАР приняли решение заморозить активы на $130 млн, принадлежащие компаниям McKinsey & Co. и Trillian Capital Partner. Их заподозрили в тесных связях с семьей Гупта (никакой связи с Раджатом Гуптой), подозреваемой в коррупции. Джейкоб Зума Согласно данным, обнародованным в рамках проекта #GuptaLeaks, семья Гупта использовала близкие отношения с тогдашним президентом ЮАР Джейкобом Зумой для получения госконтрактов и хищения бюджетных средств ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

12. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица Петра Пьянкова обвинили в хищении более 220 млн руб. средств пайщиков НПФ Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.04.2018, Средства фонда ушли через незаконные юрлица, Фото: ИА "РБК ...
Внимание правоохранительных органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

13. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

... Шахмана обвинили в хищении пенсионных накоплений "дочки" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2018 "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей Олег Рубникович Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест ...
... около 300 млн руб. поступило одновременно в Генпрокуратуру, СКР и МВД. В нем, в частности, говорится, что с 2002 по 2013 год АО «Газпром оргэнергогаз», являвшееся вкладчиком НПФ «Ветеран», перечислило в фонд средства на выплаты своим пенсионерам ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

14. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... с 2018), в РАНХиГС знали многие, и особенно Синельников-Мурылев, который прикладывал определенные усилия занять его место. Несмотря на то, что расследуют дело, связанное с хищением преподавательских ставок, Мау закрывают не столько из-за его работы в академии, сколько за околоакадемическую деятельность. Клан «либеральных экономистов», что вскрыло например бегство Чубайса, орудовал годами по широкому фронту освоения средств. Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

15. Незадекларированный Дубай.

... тогда аграрный комитет облдумы, так прокомментировал рост цен на продукты: «Если нет денежных средств... [нужно] задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться». Гаффнер был признан банкротом и декларировал нулевой доход с 2018 года ...
... апартаментами стоимостью почти 250 тысяч долларов в комплексе премиум-класса Marina Diamond 4. Начальник межрайонного управления пенсионного фонда Дагестана Махач Гаджиясулов владел апартаментами стоимостью 88,5 тысячи долларов в комплексе V3 Tower ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

16. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор. [...] В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно ...
Впоследствии Мотылев вернулся в банковский бизнес, став владельцем банков «Российский Кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

17. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет ...
... в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10.10.2018, Жена госбанкира из Азербайджана потратила ?16 млн в Harrods, Фото: haqqin.az, The Daily Mail Замира Гаджиева Национальное агентство по ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

18. Сергей Москаленко не дождался приговора.

Сергей Москаленко не дождался приговора Повесившийся судья признан виновным в получении взятки в 6 млн руб. от застреленного бизнесмена Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.06.2018, Бывшего судью осудили посмертно, Фото: bk55.ru, omskinform ...
Правоохранительные органы направили на рассмотрение Куйбышевского райсуда Омска дело гендиректора строительной фирмы «Омстрой-2001» Виктора Берга, который обвинялся в хищении свыше 100 млн руб. у более четырехсот дольщиков, невыплате зарплаты ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

19. Цифровой ГУЛАГ.

В 2014 году стало известно о создании в ФСО системы мониторинга пользователей соцсетей, а в 2018 году журналисты узнали, что МВД закупило систему для мониторинга «ВКонтакте» у сомнительного поставщика. Одновременно с этим слежку за комментариями в Сети вели в Кремле и вручную: можно вспомнить отчеты Кристины Потупчик о критике властей в соцсетях. К 2024 году органы власти активно и повсеместно используют средства мониторинга социальных сетей.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

20. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело. СКР расследует несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн руб., совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google