Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... 10, представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ является обязательным, в котором по строке 626 графе 4 не была отражена задолженность перед бюджетом на сумму 1 862 828 541 руб. Всего в 1999 г. Лебедевым, Ходорковским и организованной группой от имени подставных юридических лиц ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Форест-Ойл» совершено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 5.447.501.388 руб. Таким образом, Лебедев группой лиц по предварительному сговору ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... от имени ООО "Митра" на сумму 1.388.352.583 руб., от имени ООО "Вальд-Ойл" на сумму 1.815.000.000 руб. Всего, от имени названных четырех подставных юридических лиц под руководством Ходорковского незаконно переданы в оплату налогов векселей на общую сумму 5.291.879.541 руб. Таким образом, в период ноября-декабря 1999 г. от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области векселями незаконно было уплачено 23 655 742 руб., в том числе: налога на прибыль в сумме 1 808 ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... расписками («АДР») 3-го уровня с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже 43. Как я указал выше, после инцидентов 1999 г с участием трех нероссийских банков, конфликта с г-м Кеннетом Дартом и скандальной ликвидации Банка Менатеп, репутация Олигархов, включая репутацию г-на Ходорковского и Юкоса, стала синонимом выражения «гнилого корпоративного управления». 44. Приблизительно в 2000 г. г-н Ходорковский зациклился на восстановлении своего общественного имиджа и репутации Юкоса, особенно на Западе ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

4. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на ...
Гильманов помогал ЮКОСу в 1999 – 2001 гг. путем включения в декларации и иные документы заведомо ложных сведений, а так же помогал уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

5. Страшная налоговая тайна.

Депутаты проголосовали против, и отечественные офшоры были сохранены, чем по сей день и пользуются такие глубокомысленные предприниматели, как господин Ходорковский энд компани. Финансовые партизаны В город Лесной ЮКОС пожаловал в ноябре 1999 г. после длительных переговоров и взвешивания «за» и «против».
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

6. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Михаил Борисович Ходорковский, «крупный предприниматель» (на одной из последних встреч РСПП с Президентом РФ) Максим Кожевников За прошедшие десять лет отечественная олигархия, и прежде всего, один из самых ярких ее представителей – «крупный ...
Первого сентября 1999 г. на совещании у Заместителя Председателя Правительства РФ В.Н. Щербака было поручено Минюсту России (Ю.Я. Чайке) с участием МВД России, ФСБ России, Мингосимущества России и других заинтересованных организаций обеспечить ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

7. Грузовик утонул, осадок остался.

«Подобно тому, как достоверная история японских императоров упирается в мифологические сказания о богине солнца Аматэрасу – недавнее, казалось бы, прошлое российских олигархов обросло совершенно фантастическими слухами» - писала о Ходорковском в августе 1999 года Юлия Латынина и на пальцах объясняла, как нефтяной олигарх «кидал» партнеров, государство и народ… «Есть люди, которых деньги и власть делают лучше. Их мышление приобретает другой масштаб. К таким людям принадлежит Ходорковский ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

8. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Каримов сказал мне, что им нужны дополнительные доказательства, подтверждающие вину Ходорковского и Лебедева.
... Sagiman Holding Ltd» (Сагиман Холдинг Лтд), «Montekito Holding Ltd» (Монтекито Холдинг Лтд) и «Chellita Ltd» (Челлита Лтд) 21 мая 1999 года на заседании Совета директоров ОАО «ВНК» в Москве, Гололобов, сославшись на ложное заключение ЗАО «МЦО» от 1-4 ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

9. Томское дело.

Вполне вероятно, что главным аргументом для Ходорковского стало возбужденное прокуратурой накануне его отставки новое уголовное дело, обвинения по которому олигарху уже нечем крыть. Это дело касается мошеннической схемы ухода от налогов компании «Томскнефть», личная причастность к которой Михаила Ходорковского не вызывает сомнений у следствия. Аферу провернули еще в мае 1999 года.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

10. "Схемы" Ходорковского.

Что для Путина империя Ходорковского? Что у них может быть общего? Оказалось общее есть - это Минфин, точнее чиновники, стоящие у руля этого самого сладкого ведомства. Зелинский и Кудрин. Выходцы из команды Собчака. До 1996 года они рулили финансами Петербурга. До 1999 года они уже заправляли финансовыми потоками всей России.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

11. Легкая промышленность-2001.

... создана финансово-промышленная группа «Консорциум „Русский текстиль"» (генеральный директор 1ерман Золотарев) на базе семи промышленных предприятий,контрольные пакеты акций которых принадлежат компании «Роспром» группы МЕНАТЕП Михаила Ходорковского ...
Для ограничения «челночного» бизнеса в сентябре 1999 года правительство РФ приняло постановление № 783, лишающее таможенных льгот товары легкой промышленности, ввозимые в Россию с коммерческими целями.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

12. Суд над 1990-ми.

Главу закрытого территориального образования считают виновным в том, что в 1999 году он принимал в счет уплаты налогов векселя от дочерних структур ЮКОСа, зарегистрированных в «Лесном». Тем самым, как полагают в Генпрокуратуре, г-н Иванников превысил свои должностные полномочия. В январе 2005-го арестован президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор» Дмитрий Величко. Генпрокуратура считает его участником ОПГ Ходорковского и обвиняет в мошенничестве в крупном размере, а именно в ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

13. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

Бывший глава банка МЕНАТЕП, член совета директоров ЮКОС, а также первый заместитель председателя компании 'ЮКОС-Москва' Леонид Невзлин обвиняется в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период с 1999 по 2000 годы.
Тогда инициатива прокуратуры не вызвала у 'правой руки Ходорковского' удивления.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

14. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Именно он разработал в 1995 году схему залоговых аукционов, которая по сей день служит точкой отсчета состояний большинства лидеров списка Forbes, и был правой рукой Ходорковского в операции по приватизации ЮКОСа. В 1999 году он оказался вовлечен в скандал с русскими капиталами в Bank of New York, завершивший романтический период отношений России и Запада.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

15. Скважина Абрамовича.

Продать "Сибнефть" предложил Миллер, договорились быстро, цену назвал Абрамович Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.07.2009, Хроники 1999–2009 гг.: Выгодно купить "Сибнефть" у государства Роману Абрамовичу помог Борис Березовский.
... в сделке с «Газпромом» интересы Millhouse, в 2003 г. президент «Сибнефти» Швидлер предложил основному владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому повторить сделку по слиянию, сорвавшуюся в 1998 г. Как вспоминал один из организаторов сделки, у компаний ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

16. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

... член совета директоров банка «СБС-Агро», с августа 1999 г. – член совета директоров банковской группы «Союз» (бывшая банковская группа «СБС-Агро»), владелец банковского холдинга «Общество взаимного кредита». Проходил по уголовному делу по обвинению в соучастии в хищении 32 млн. долл. по поддельным банковским документам (прекращено в 1999 году). Холдинг «ОВК» продал в августе 2003 года главе холдинга «Интеррос» Владимиру Потанину за 200 млн. долл. Михаил Ходорковский, 42 года, уроженец Москвы ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

17. Концы в "Озеро Джерби".

Из материалов расследования и из открытых источников была выявлена связь между компаний Бонда Valmet, юридической фирмой Кертиса и группой 'Менатеп' Ходорковского. А близость этой связи предстала в полном свете после того, как стало известно о встрече Кертиса и Бонда в роскошном офисе компании Curtis & Co в Лондоне, на Парк-лейн, 94, 1 июня 1999 года.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

18. Нефтяная промышленность-2001.

В начале года глава межбанковского объединения МЕНАТЕП Михаил Ходорковский стал заместителем министра топлива и энергетики.
Планы провалились — ни одно из этих требований не было выполнено, а в 1999 году против СИДАНКО было возбуждено дело о банкротстве.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

19. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

На следующий день, 24 марта 1999 года, г-н Илюхин направил второе письмо Генеральному Прокурору Скуратову.
-- В своей статье «Кризис либерализма в России» Михаил Ходорковский, обвиняя «либеральных топ-менеджеров страны» в лживости, пишет, что нужно было пойти на девальвацию, но ни в коем случае не объявлять дефолт.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

20. Это не слияние, это - покупка.

Такая ситуация продолжалась до 1999 года.
В таком состоянии дел "Яблоко" внезапно получила предложение от нового покровителя - Михаила Ходорковского, который решил вложить средства "ЮКОСа" в большую политику.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google