Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

... Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд руб. Весной Владимиру Смирнову уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд руб. На заседание по избранию меры пресечения Владимиру Смирнову пришли несколько десятков дольщиков. «Он же не думает, как мы живем все эти годы. Моя мама до сдачи дома не дожила» — такими фразами провожали они главу холдинга в коридоре суда ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

2. Добыча власти из нефтяной скважины.

Из пяти стартовавших участников победителем оказалось ЗАО «Новый холдинг». Но не только потому, что оно предложило самую большую сумму инвестиций — 810 млн долларов. Есть такое подозрение, что и благодаря «новым технологиям», очень похожим на сговор с организаторами конкурса. Зарегистрирован был «Новый холдинг» всего за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с «Альфа-групп», большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

3. В чем секрет выживания Фридмана.

... ТНК-Нижневартовск» Нефтеперерабатывающие: 1. ОАО «Саратовский НПЗ» Сбытовые: 1. ОАО «Саратовнефтепродукт» 2. ОАО «Ростовнефтепродукт» В нашем случае рассматриваются следующие предприятия, входящие в состав холдинга: • ОАО Удмуртнефть • ОАО Саратовнефтегаз • Саратовский НПЗ В 1999 году дочерняя компания НК СИДАНКО - ОАО Саратовнефтегаз добыло 1 367 000 т. нефти. Из этого объема ОАО Саратовнефтегаз самостоятельно поставило на экспорт железной дорогой 305 308,09 т. нефти на сумму 21 408 230,00 долл ...
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

4. Банкформирование "Альфа-Групп".

Из пяти стартовавших участников победителем оказалось ЗАО "Новый холдинг". Но не потому, что оно предложило самую большую сумму инвестиций - 810 млн. долларов, а благодаря сговору с организаторами конкурса. Зарегистрировали "Новый холдинг" за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с "Альфа-Групп", большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

5. Чья "Моя улица".

Через несколько дней после заключения крупнейших контрактов на благоустройство Ленинградского проспекта (сумма 1,9?млрд руб.) и Ленинградского шоссе (1,3?млрд руб.) новым владельцем «Спецстроя» стал москвич Антон Базанов. В социальной сети LinkedIn человек с таким именем указал, что работает замруководителя проекта в девелоперской компании Capital Group (строительный холдинг Capital Group контролируется бизнесменами Владиславом Дорониным, Эдуардом Берманом и Павлом Тё, финансовые показатели ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

6. Санаторий большого сбыта.

По его словам, компании Дадуева («ЭПМ Холдинг» и его 100-процентная «дочка» «Северпромэнергосбыт») должны компаниям, входящим в холдинг МРСЭН, более 730 млн руб. Структуры Марины Сечиной «не были инициатором и активным участником событий», но консорциум «Энергопромфинанс» также имеет неисполненные обязательства на сумму более 500 млн руб., утверждает представитель МРСЭН.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

7. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

То есть Усманов собирался заплатить «питерским связистам» сумму в районе $1 млрд. В то же время отчет FNH за 2008 г. (имеется в распоряжении CNews) показывает, что за тот год холдинг заработал значительно меньше — $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ее FNH владел через офшор FNH Resources) связанному с Усмановым оффшору Amikitia Investment.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

8. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей. Пархоменко убеждал Удодова, что он как инвестор хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от Удодова, пойдут на покупку новых активов. Однако ничего этого не произошло. Оформив сделку 27 декабря 2017 года, эмитент в течение двух лет погасил часть векселей, однако затем отказался это делать. Все попытки Удодова вернуть свои деньги ни к чему не привели. Холдинг «Алмател» был создан «Алма-групп» (Казахстан ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

9. Именем "елбасы":

... управляющий холдинг «КазАгро». Но зачем в таком случае этому холдингу потребовались заложенные ответчиком мечеть и клубы, вопрос, как говорится, риторический. Ведь в реальности по судебному решению «КазАгро» не получал ничего, зато все заложенное имущество переходило в собственность «Jusan Bank». А последний благодаря прокурору еще и сэкономил на госпошлине сумму в 0,7 млрд. тенге, которая могла бы поступить в бюджет еще до начала судебного разбирательства. Зато поступила ли в казну эта сумма ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

10. Человек без костей.

Подробнее о сделке В конце июля 2020 года Сбербанк купил 6,95% казначейских акций холдинга (бывшую долю Era Capital) и еще 1,5% — у A&NN Мамута, став контролирующим акционером. Их доли с Мамутом распределились как 55% и 45%, и, судя по общей сумме сделки 2 миллиарда рублей, бизнесмен получил 355 миллионов рублей.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

11. "Пирамида" "Фаэтона".

Сумма к выплате Действия руководителей холдинга «Фаэтон», по мнению следователей питерского ГУВД, тоже могут привести их за решетку.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

12. Николаю Королеву добыли новое дело.

В начале июня стало известно о возбуждении дела в отношении аффилированной с "Топпром" частной фирмы "Статум", которую владелец холдинга создал для перепродажи угля подконтрольным организациям по заниженным ценам. В результате, как полагает следствие, было сокрыто не менее 47 млн рублей налогов, точная сумма будет установлена после экспертизы.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

13. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Налог на прибыль начислен в сумме 1774,2 млн. рублей, что составляет 13,8 % от балансовой прибыли по отгрузке. Кроме того, в сводной бухгалтерской отчетности Компании в нарушение приказа Минфина России от 30.12.96 г. № 112 (с изменениями от 12.05.99 г.) не консолидировалась прибыль дочернего общества "Славнефть Холдинг АГ" (Швейцария), через дочерние общества которого осуществлялась реализация нефти и нефтепродуктов за рубежом.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

14. "Сумме" подбирают слагаемые.

Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам»,— заявил в воскресенье холдинг. Как уже сообщал “Ъ”, расследование, главными фигурантами которого в итоге стали Зиявудин и Магомед Магомедовы, было начато в 2014 году. С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

15. Апофеоз жадности.

В конце января в СМИ появилась информация о двух исках, которые компании Эдуарда Тарана намерены предъявить холдингу «Сибирский цемент». Общая сумма претензий превышает 1 миллиард рублей.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

16. ТНК-ВР обожглась на воде.

Налоговый рекорд ТНК-ВР 1,84 миллиарда долларов Самые большие налоговые претензии за историю ТНК-ВР были предъявлены ей в конце 2005 г. Налоговики доначислили компании эту сумму за 2002–2003 гг. Больше налоговые претензии ранее были только у ЮКОСа – $27,5 млрд. В октябре 2006 г. ТНК-ВР удалось снизить сумму до $1,4 млрд, а в ноябре того же года компания добровольно полностью рассчиталась по этому долгу. «ТНК-ВР Холдинг» нефтегазовая компания Добыча нефти – 69,422 млн т (2007 г.).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

17. ОАО "Климов" vs ЗАО "Карго-Экспресс".

По версии следствия, в 2003-2004 годах тогдашний гендиректор завода имени Климова Александр Бобров без согласования с РСК МиГ и Федеральным агентством по промышленности выпустил векселя предприятия на общую сумму более 200 млн руб. (около $800 тыс ...
Чиновники получили одобрение президента для создания целых четырех холдингов, производящих авиационные двигатели.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

18. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Качество же, объем и стоимость выполненных компанией «ГлобалЭлектроСервис» (ГЭС — генподрядчик, входивший в холдинг «Сумма») работ были предметом разбирательства в арбитражных судах, указали они. «Более того, силами подрядчика по согласованию с Калининградской областью дополнительно и на безвозмездной основе было доставлено около 200 тысяч кубических метров песка для площадки под строительство стадиона», — отмечал адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

19. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

... Ru Альбина Золотухина Борис Дубровский Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского на сумму в 73,4 млн рублей ...
Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

20. Николай Королев взял и вывел.

Расчетные суммы доначислений Холдингу «ТопПром»: 1. По уклонению от уплаты налогов, за проверяемый Следственным комитетом период 2010-2019 гг. сумма доначислений составит более 1 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google