Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "холдинг кредит банк". Результатов: банк - 9474 , кредит - 4570 , холдинг - 4095 .
Результаты с 1 по 20 из 977.

Результаты поиска:

1. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.
Сразу после введения в банке временной администрации в мае 2012 года, все эти компании куда-то исчезли, не отвечали ни рабочие, ни мобильные телефоны руководителей, а в самом банке пропали какие-либо документы на выданные кредиты и залоги. В течение нескольких последующих месяцев все переданные банку в залог овощи и фрукты, хранившиеся в огромном холодильнике на Кузьминской плодоовощной базе по адресу г. Москва, Рязанский пр-т, д. 4а, были распроданы, а сами общества фактически прекратили свою ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google
2. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
... Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
3. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.
Самый большой долг числится за бывшим заместителем управляющего дополнительным офисом банка в Бирюлево Джейхуном Меджит Оглы Ахмедовым (109 млн рублей). Бывший вице-президент банка Георгий Орджоникидзе должен «Холдинг-кредиту» 63,7 млн рублей, Акбер Исах Оглы Аскеров, занимавший аналогичный пост, — 27,5 млн рублей. Замуправляющего Волгоградским филиалом Дмитрий Плаксин задолжал банку 100 млн рублей. Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google
4. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.
... временной администрации в «Открытии», «Открытие холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google
5. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Миноритарный акционер большинства холдингов «Альфа-Групп». Как пережил кризис. Андрей Косогов возглавляет наблюдательный совет Альфа-банка (Украина), положение которого оставляет желать лучшего. Недавно международное агентство Standard & Poor's понизило рейтинги крупнейших украинских банков, в том числе и местного Альфа-банка. По данным агентства, средний процент проблемных кредитов в украинских банках уже составляет 20% и в скором времени вырастет до 35-50%. У российских банков этот показатель ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
6. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". До этого "Глобэкс" в течение нескольких лет кредитовал холдинг, и в 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб., но это не вызывало беспокойства у дочерней структуры ВЭБа.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google
7. Человек без костей.
Поскольку основные активы Rambler Group были по-прежнему в залоге по кредитам, сделка оказалась очень сложной и заняла несколько месяцев. Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group. В апреле 2019 года компания Сбербанка ООО „Цифровые активы“ выдала кредит на 4,68 миллиарда рублей под залог самой Tekso.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google
8. Антон Зингаревич может, но не хочет.
... мощностью 500 кВ. Незадолго до этого компания выиграла соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов — Северо-Западного НТЦ и Проектного центра УралТЭП. Кредит был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев, по словам банкиров, заемщик перестал его обслуживать. Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google
9. Пинкертоны Вадима Беляева.
... Беляевым банком «ФК Открытие» уголовных дел, вполне возможно обнаружить, что виновной стороной может оказаться сам заявитель. Как это произошло в истории с уголовным делом по хищению кредита банка «Петрокоммерц», входящего в холдинг «Открытие» Златоустовскому металлургическому заводу. Решениями арбитражных судов в 2014-2016 годов было признано, что кредит для ЗМЗ был фактически фиктивным. Казалось бы, фигурантами следствия должны стать те или иные менеджеры и бенефициары банков «Петрокоммерц» и ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
10. Как государство отбирает частный "Энергомаш".
Сбербанк, выдав кредит на 17 млрд рублей, попытался забрать и весь холдинг, только активы которого по балансовой стоимости — не менее 27 млрд», — рассказал The New Times Тырышкин.
— The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google
11. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
... 47 миллиардов рублей, мотивируя это тем, что «дыра» в капитале банка выросла еще на 5%. Государство отказало. Член правления холдинга «Открытие» Дмитрий Попков объяснял, что дыра возникла у «Траста» еще при выкупе банка у акционеров ЮКОСа. По его версии, менеджеры банка взяли кредит на выкуп у самого банка, а потом его не вернули. Позже, чтобы выживать, банку приходилось скрывать отчетность — проблемные долги «Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его акционерами ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
12. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
... около 45 млрд руб. Крупнейшим заказчиком холдинга тогда была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов компании. Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на личные нужды. По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
13. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
*** 12. Василий Гущин Василий Гущин Возраст: 47 лет Требования кредиторов: 1,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Объединенные активы» (по кредиту НС Банка) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (15.12.2015) Источник капитала: текстильный холдинг «Юнистайл» и недвижимость Как разорился: Основатель холдинга «Юнистайл» ивановский бизнесмен Василий Гущин занимался текстильным бизнесом с 1990-х.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
14. Мясорубка для "Парнаса".
... деятельности, связанной, как правило, с добычей, переработкой и транспортировкой сырья, а также возможность привлечения «под имя» предприятия солидных кредитов. Активы «Парнаса» исключением, судя по всему, не стали. Во всяком случае, темпы получения кредитов предприятиями холдинга за последние три-четыре года значительно превосходили темпы развития производства. Чтобы взять такие кредиты, руководству приходится «подчищать» бухгалтерию под требования банков, не брезгуя откровенными махинациями ...
Дата: 20.05.2009 Копия в Google
15. Все, что нажито непосильным трудом.
... использовать в качестве залога по кредиту, о котором велись переговоры с Гута-банком и его материнским холдингом - "Госинкором". Со стороны "Гуты" в переговорах участвовали председатель совета банка Артем Кузнецов, председатель корпорации "Госинкор-холдинг" Юрий Петров и зампред совета "Госинкор-холдинга" Алексей Харин, а со стороны "Инкома" - Невежин, Курланов и Грошев. Договорились о схеме, по которой Гута-банк согласился предоставить "Инкому" стабилизационный кредит в $150 млн. По словам ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google
16. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.
Богданов и Окопная создали «Маяк» в 2005 г. на базе обанкротившегося АОЗТ «Урожайное», холдинг рос по принципу финансовой пирамиды на кредиты РСХБ: старые кредиты обслуживались за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google
17. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.
... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.10.2010, Фото: "Коммерсант" "Короля" супермаркетов объявили в розыск Александр Шварев Георгий Трефилов Следственный комитет при МВД РФ объявил в федеральный розыск Георгия Трефилова, бывшего главу холдинга «Марта». Некогда в его состав этого входили крупные сети супермаркетов Billa и парфюмерных магазинов Colours&Beauty. По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google
18. Казахский махинатор Аблязов.
... завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова. При этом $98 млн инвестиций растворились в воздухе. Представительство самого же холдинга «Евразия» в Украине находится в Киеве, на улице Жилянской в бизнес-центре «Айсберг». Само здание было куплено за казахские деньги по цене, которая по оценкам риэлтеров на 40% завышала рыночную стоимость. Вопрос, кому же достались эти 40% остается открытым. При этом средства из банка выводились не только посредством заемных операций, но и ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
19. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.
Для них откровением стали обвинения в адрес команды Удачина со стороны Никиты Мельникова, который недолгое время проработал в «Парнас-М» и имел доступ ко всем финансовым документам холдинга. Сейчас Мельников, имевший возможность ознакомиться и даже скопировать часть этих документов, обвиняет холдинг в подделках финансовой и бухгалтерской отчетности с целью «улучшения показателей» для получения новых кредитов. Трудно сказать, закончатся ли новым уголовным делом эти подлоги, но доверие банков г-н ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
20. Черная металлургия-2001.
1997 В феврале губернатор Курской области Александр Руцкой начинает атаку на Михайловский ГОК, контролируемый «Российским кредитом» и его холдингом «Металлоинвест».
1995 В апреле РАО «ЕЭС России» начинает масштабную акцию против Магнитки — пытается создать клуб кредиторов компании, задолжавшей более 500 млрд руб. Магнитка отказывается гасить векселя, но против РАО выступают банки — Инкомбанк, Тверьуниверсалбанк ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 49

Последние запросы

Василий наумов
Милюков а.а.
Ремонт дорог
Со скр по рт
Следователь Дмитриев Валерий
Спайка Рус
Милюков а.а.
БИН банк
Гувд мо
Сибнефть
Олимпийский 2018
Шарыкин олег
Альянс ист холдинг
местой
Месхи
Московский капитал
Петров сергей
местой
Ильин Тамбов
местой
Альянс ист холдинг
местой
Милюков а.а.
Соловьев
Г.Жуковский Егоров
Сибнефть
Первый срок
местой
Со скр по рт
Виктор воронин
Трегубенко олег
Солнцевские
Ивлеева
Борис Александр
Сергей Петрович
Суды россии
местой
Крез игорь
Шабанов игорь
местой
Милюков а.а.
Иван Жуков
местой
Лукманов
Стис мвд
местой
Крез игорь
Кузнецов Евгений Викторович
Соколов соколов
Мамаев Азиз

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru