Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Заработал он в 2015 году значительно меньше своей жены — 579,6 тыс. руб. Замкнул тройку лидеров по доходам главный бухгалтер ЦБ Андрей Кружалов. Он задекларировал доход в 42,9 млн руб. за 2015 год. Его заработок увеличился по сравнению с 2014 годом, когда он получил 26,6 млн руб. Господин Кружалов владеет двумя участками (общая площадь 2898 кв. м), домом и квартирой (в долевой собственности с супругой).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента. В июне 2020 года бывшего правоохранителя приговорили к 4,5 годам по делу о хищении около 585 млн рублей у «ДС-Банка», где тот числился советником. Кроме этого, он успел поработать в «Лефко-банке» (лицензия отозвана в 2008 году), банке «Российский кредит» и «Нота-банке», которые прекратили деятельность в 2015 году.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру».
Одним из дольщиков здания, судя по данным в Росреестре, в конце 2015 года стал Павел Панасенко, вице-президент банка.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

4. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

ЦБ несколько раз привлекал Си Ди Банк к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

5. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

После отзыва лицензий у НПФ Анатолия Мотылева в июле-августе 2015 года ЦБ ужесточил требования по ИСУ. Как отмечает представитель крупного НПФ, в конце октября фонды получили письмо из ЦБ с настоятельными рекомендациями прекратить практику покупки ИСУ и максимально скорой замены на ЗПИФ.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

6. Прожить на пенсию.

Как короли рынка НПФ спускают клиентские накопления на инвестиции в свои проекты Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Фото: ТАСС Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

7. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Как бывшего председателя правления «Евромета» Игоря Шутова признали виновным в сокрытии от ЦБ данных В общей сложности, по материалам дела, с 5 февраля по 31 июля 2015 года банк «Евромет» выдал несколько десятков кредитов.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

8. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

24 сентября 2015 г. «Роснефть» разместила $200 млн в ВПБ, который обязался выплатить через год сумму депозита с процентами (по ставке трехмесячная LIBOR плюс 1,15% годовых). Но 4 декабря «Роснефть» уступила права требования к ВПБ Московскому кредитному банку (МКБ), который за это выплатил нефтяной компании $200,6 млн (13,59 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря).
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

9. Спонсор адмиралов легла на дно.

[ИА "РБК", 05.11.2015, "Дыра" в банке "Адмиралтейский" составила почти 2 млрд руб.": Отрицательный капитал банка «Адмиралтейский» составил 1,9 млрд руб., сообщил Банк России в своем «Вестнике». ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

10. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... в пирамиду и проедал сам себя", Фото: via "Новая газета" Андрей Сухотин Вадим Халангот Мария Росляк 24 декабря 2015 года Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни ...
— 16 мая 2014 года у банка была отозвана лицензия ЦБ. К тому моменту вы вместе с Росляк руководили «Огнями Москвы» около 6 лет. За это время возникали ситуации, которые могли привести к отзыву у банка лицензии?
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

11. На что живет церковь.

... спонсорских пожертвований стало меньше, а отчисления из епархий могут составлять треть или около половины общецерковного бюджета, объясняет протоиерей Всеволод Чаплин, до декабря 2015 года руководивший отделом по взаимоотношениям церкви и общества ...
Стоимость перевозки тридцати пассажиров — $165 тыс. (12,58 млн руб. по курсу ЦБ на 17 февраля).
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

12. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... 2,8%, следует из раскрытой банком информации на сайте ЦБ), а ее конечный бенефициар Валери Тай был в списке аффилированных лиц Промсвязьбанка. Minga Management — заинтересованное по отношению к банку лицо, говорится в иске. Ее контактным лицом был М. А. Мосунов, указывает банк со ссылкой на сообщение кипрской компании, которое она прислала в банк в январе 2016 г. Домен почтового адреса Мосунова совпадает с доменом Промсвязьбанка. Мосунов работал в банке с мая 2015 г. по март 2018 г., указано в ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

13. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Астахов-младший продал акции РБР 9 октября 2015 года, а в ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию. В 2015 году Антон приобрел акции «Анкор банка» (9%) и «Цериха» (9,7%). И сразу стал президентом «Анкор банка», который контролирует предприниматель, владелец шоколадной фабрики Андрей Коркунов. В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

14. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Дело в том, что 24 апреля 2015 года решением ЦБ у банка была отозвана лицензия, в том числе, как указывалось в сообщении регулятора, в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России. В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

15. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Банк «Клиентский» «рухнул» летом 2015 года. Тогда ЦБ РФ отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

16. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

С мая 2014 г. по февраль 2015 г. они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и также заключали между собой обратные внебиржевые сделки, выяснил ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро», говорится в материалах ЦБ. Доля Jeimbo и Otkritie в обороте торгов в этот период большую часть времени достигала 51–100%.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

17. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

... с женой и тещей Татьяна Ломская, Анна Еремина Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013–2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб., заявил начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях. Регулятор проверил операции Хилова, совершенные с 9 января 2013 г. по 2 июля 2015 г. Он проводил сделки по счетам клиента Deutsche Bank — лондонского Deutsche Bank AG, London Branch ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

18. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Этот банк непрофильных активов — крупнейший акционер ОВК: он владеет 27,8%, а вместе с сестринским банком «Открытие» (оба принадлежат ЦБ) — 52,1%.
Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

19. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

20. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google