Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

838 млн. 400 тыс. 400 рублей с использованием подложного кредитового авизо, представленного ими в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Хроника наездов на "Мост"

И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
... ГУВД, "куда наше СП внесет много денег - не одну сотню тысяч рублей".Источник: КоммерсантЪ Daily, 15.07.1991 1992 год (первоначальное накопление капитала) В декабре 1992 года правительство Москвы решило реконструировать музей-заповедник "Коломенское ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... правления АО «Rietumu Banka» Александр Калиновский, председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Эрнест Бернис, начальник ОВД по району «Басманный» в УВД ЦАО г.Москвы В.В.Иванов, министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, министр обороны РФ А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель ЦБ РФ С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда РФ В.М.Лебедев. Решение суда о несоответствии закону действий (бездействия) Генерального прокурора РФ по обращению заявителя Исх. № 10-КГП от 09.12.2006г ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

4. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Примерно в апреле 2014 года, когда в ООО КБ «Огни Москвы» поступило предписание ЦБ о запрете приема денежных средств во вклады физлиц, Морозов дал поручение произвести соответствующую работу, но исполнителей, кому было расписано данное поручение, не ...
И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

5. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Так, в частности, сегодня в Пресненском суде города Москвы слушается дело по иску депутата Государственной думы РФ Сергея Муравленко об обязании ООО «БТА Банк» возвратить депозит в размере 26 миллионов долларов США, который депутат не может забрать ...
Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

6. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги? Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

7. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

... была незаконно (вопреки ст.92 ГК РФ и Закону "Об обществах с ограниченной ответственностью") отобрана собственность - доля в капитале ПКБ. Более того, она за бесценок 3 000 долларов была продана В.Алекперову и С.Кукуре. Хотя, по мнению даже банка, стоила минимум в 30 раз дороже. Последствия судебных решений могли стать для банка и его хозяина ЛУКойла фатальными. Поэтому, за дело взялся сам В.Алекперов. Посетив за месяц 3 раза начальника ГУ ЦБ РФ по Москве К. Шора он сумел убедить последнего, что ...
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

8. Герой рекламного времени.

Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335, 484 тыс. рублей (АКТ документальной проверки от 29.12.1994 г. имеется). Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26 октября 1995 г. имеется).
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

9. Гусинский. Досье

В работе форума принимают также участие главный раввин Израиля (сефардов) Элиах Бакши Дорон, главный раввин России Адольф Шаевич, главный раввин Москвы Пирхас Гольдшмидт. Приветствие съезду направил президент РФ Борис Ельцин.
Главной темой обсуждения было заявление ЦБ от 10 июня об ужесточении денежно-кредитной политики, прежде всего о повышении нормативов обязательных резервов. Копия в Google

10. Who is мистер Двоскин?

... в сентябре 2006 года зампреда ЦБ Козлова — вызванные этим шок и скандал произвели достаточную «политическую волю», чтобы дать указание Шантину глубже зарыться в эту помойку. На деньги, которые чемоданами возили из Махачкалы в Москву курьеры (их время ...
По словам «Соловьева», он не собирался брать пакет, а ранее три раза отказывался от миллиона долларов, объясняя предлагавшему взятку Двоскину, почему он не сможет передать ее следователю СК МВД РФ Геннадию Шантину.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

11. Андрей Бородин сбежал.

Сейчас переговоры с ВТБ прекращены "в связи с тем, что у противоположной стороны началась паранойя из-за якобы начавшегося вывода активов из Банка Москвы". В ВТБ отказались комментировать это заявление. […] Так или иначе, источники "Ъ" в МВД РФ ...
ЦБ, по его словам, своевременно не обнаружил этого процесса и не принял мер по его предотвращению.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

12. Похождения голого генпрокурора

Используя свои связи с ЦБ (жена Дубинина работала в НРБ), Лебедев и, К получили право осуществлять операции с облигациями внешнего валютного займа.
Данное опровержение прозвучало во исполнение решения Черемушкинского суда г. Москвы по делу № от « » 1999 года». Копия в Google

13. 21 сентября - 2 октября

8. Состав бригады ЦЭМП правительства Москвы при ГУВД: старший - зав. оперативно-информационным отделом ЦЭМП Некрасов Дмитрий Кириллович, зам директора ЦЭМП Стажадзе Левон Логинозович, "врачи" Левицкий Борис Семенович, Коган Юрий Герцевич, Лысачев Алексей Аркадьевич. 9. 22 сентября решением Ельцина ЦБ РФ подчинен правительству, а в субботу 1 октября 1993 года появился указ Ельцина об изъятии из казны ЦБ 4 триллионов 660 миллиардов рублей и передаче их правительству. Копия в Google

14. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ООО КБ "Содбизнесбанк" 193 231 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы), в иске отказано *** 2. Уголовная ответственность Вынесены обвинительные приговоры в отношении бывших руководителей кредитных организаций: Наименование кредитной организации Ф.И.О. обвиняемых Статьи обвинения 1 2 3 ЗАО КБ "Олимпийский" Герасимова С.Г. председатель правления Дроздов С.В. начальник управления ценных бумаг ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Признаны виновными в ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

15. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

... его уголовному преследованию, чтобы правительство Москвы избавилось от кредитора. Впрочем, в итоге стороны пришли к выводу, что инцидент с покушением — недоразумение. Текущий спектр деятельности компании господина Сипачева, судя по данным сайта, разнообразен: это и "универсальный процессинговый центр", и "логистические транспортные системы России", и "интернациональная платежная система", и даже "психоаналитическая электронная программа". – Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

16. "Академики" из Инвестбанка.

Задержали бывшего сотрудника МВД РФ в Москве 30 мая 2007 года, после чего суд приговорил его к нескольким годам колонии-поселения.
В материалах дела об убийстве Андрея Козлова фигурируют показания бывшего зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что весной 2005 года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником уголовного розыска ГУВД ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

17. КГБ в бизнесе.

С 1990 помощник председателя Моссовета, гендиректор департамента мэра Москвы. С сентября 1991 начальник УКГБ (УФСК) по Москве и Московской области, замминистра безопасности РФ. Уволен из ФСК в декабре 1994.
С 1992 возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и коррупцией Министерства безопасности РФ. С 1993 начальник управления экономической контрразведки ФСК. В 1996 стал гендиректором Российского объединения инкассации («Росинкас») ЦБ РФ. В июне 1999 ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

18. Банки-2001.

18 июня утвержден план реструктуризации Промстройбанка РФ. По этому плану банком должно было заняться Агентство по реструктуризации кредитных организаций. Однако АРКО от санации Промстройбанка отказалось, и в ноябре Арбитражный суд Москвы признал Промстройбанк банкротом. 30 июня совет директоров ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Межкомбанка, Мосбизнесбанка, Промстройбанка и ОНЭКСИМбанка.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

19. Центральный Банд.

Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг.
долл., которые принял на себя ВЭБ, Москва, было ликвидировано, а наиболее выгодные активы за бесценок переданы в Евробанк, Париж, (г-ну Ю.Пономареву, бывшему в то время президентом Евробанка).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

20. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк".
... компании и объект недвижимости на Кутузовском проспекте общей площадью 1464 кв. м. Согласно договору займа ООО "Аист" должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС г. Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google