Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Таким образом, таможенное оформление данных товаров осуществлялось по подложным документам, что является нарушением таможенных правил. 4. Непосредственным получателем товара в России являлось ООО «Бастион». Оно получало товар минуя склады ООО «Лига Марс», которое согласно фиктивных документов якобы было получателем товаров. На деле все товары, направлявшиеся в адрес ООО «Лига Марс», сразу после таможенного оформления доставлялись в торговые центры «Три Кита» и «Гранд» и на склады в Митино.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Теневые гранды "Трех китов".

... до этого возглавил государственный «Промэкспорт» (на тот момент второго после «Росвооружения» экспортера военной техники), назначил Саенко директором его дочернего предприятия «Промэкспорт-ТБ» — оно занималось таможенным оформлением военных грузов ...
Ему удалось выяснить, что в магазины «Гранд» и «Три кита» в Московской области шла контрабандная мебель на десятки миллионов долларов; кроме того, на строительство самих мебельных центров было потрачено более 100 миллионов долларов — деньги на это ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

3. Александр Беглов брал через своего.

В тот же день, 23 марта, в Санкт-Петербурге задержали за взятку в размере 300 тыс. рублей начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александра Мартынова и главного государственного таможенного инспектора отдела оформления и контроля Балтийского поста Северо-Западного управления Елену Сальман.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

... 10 000 000 $ Андижанская область, Узбекистан Таможенный терминал «Яллама» (на границе с Казахстаном) 16 000 000 $ Ташкентская область, Узбекистан Абу Сахий: крупнейший оптовый рынок Узбекистана Неизвестно Ташкент, Узбекистан Место таможенного оформления «Мега Логистик» (на границе с Узбекистаном) Неизвестно Ошская область, Кыргызстан Таможенный терминал «Юнилаб» (на границе с Казахстаном) Неизвестно Ыссык-Атинский район, Кыргызстан Логистический центр CPT Pochta (Международный аэропорт Ташкент ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. Андрей Ющенко – сын Бога? Часть 3.

Такие машины не сдаются в аренду – это запрещено законом "О порядке ввоза в Украину, таможенного оформления и обложения налогами личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины".
В то же время - очень тихо, да еще и рядом функционирует центр детского творчества. Дарвина – это самая "президентская" улица Киева. В ее начале находится офисный центр "Горизонт тауэр", где работают второй зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук и дочь ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

6. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Если в марте 2022 года Forbes указывал, что яхта стоит не менее 300 млн долларов, то при таможенном оформлении сам владелец оценил её в 370 млн долларов.
Центр управления расследованиями писал, что изначально построить себе теплоход хотел именно Тимченко, однако после потери 4,6 млрд долларов из-за санкций в 2014 году дорогой актив был продан.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

7. Растрата с возвратом.

При этом арендованным офисом ТФК "Сколково" (должна была заниматься таможенным оформлением грузов для строительства инновационного центра) не пользовалась, да и вообще за время своей работы эта компания провела всего одну профильную таможенную операцию.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

8. Елену Батурину задержали в аэропорту Лондона.

— Как правило, срок оформления визы в Великобританию составляет 2 недели, — сообщили Life News в Британском визовом центре в Москве. — В случае с VIP-клиентами процесс оформления занимает около недели, иногда меньше.
Как стало известно Life News, супруга бывшего столичного градоначальника, едва сойдя с трапа частного самолета и пройдя таможенный контроль, была задержана сотрудниками London Metropolitan Police.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

9. Гнутые спинки.

И только затем попадала в торговые центры "Гранд" и "Три кита". В июле 2001 года председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ Ванин в письме председателю Комитета Госдумы по безопасности Гурову отметил еще один мебельный путь. В адрес фальшивки "Лига Марс" также шла мебель, которая проходила оформление на Одинцовской таможне по более чем 400 декларациям на общую сумму около 20 миллионов долларов.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

10. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

... млн 627 тыс. долларов; — Место таможенного оформления «БИМИ Ош Сервис», с земельным участком в 3,87 га на территории Кара-Суйского района Ошской области, предварительная стоимость 4 млн долларов; — Спортивный клуб «Ерем», расположенный в Бишкеке, общей площадью 538 кв.м, примерная стоимость 1 млн долларов; — Офисное помещение в Бишкеке по улице Ж. Пудовкина 82/2, общей площадью 700 кв.м, примерная стоимость 2 млн 500 тысяч долларов; — Место таможенного оформления «Юни Лаб», с земельным участком ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

11. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

... мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено еще 7 сентября 2000 года. Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного оформления прошли большие партии мебели, реализованные затем в крупных торговых центрах. Ущерб от невыплаченных и недоплаченных таможенных платежей составил ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

12. Небо, самолет, денежка.

Следует упомянуть, что после таможенного оформления и регистрации аэродром заключил договор купли-продажи с ЦППиС с отсрочкой платежа.
Между тем в центре скандала оказались уважаемые в спортивном мире звезды отечественного парашютного спорта.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

13. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

В России он введен после вступления в страны в таможенный союз. Как рассказал 47news один из специалистов по таможенному оформлению грузов, деятельность экономических операторов создает серьезное поле для экономических нарушений.
... оборудования завод «Измерон», компания №1 в стране по реставрации "БалтСтрой", и даже компании эксклюзивной дистрибуции премиальных марок одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali, девелоперская компания «Стимул СКТ», ну и "Единый центр документов ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

14. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

По документам, на территории благотворительного фонда "Возрождение Украины" достраивается "Культурно-оздоровительный центр".
Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на официальные данные Государственной таможенной службы.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

15. Экспроприация в законе.

Следователю Кирилину были предоставлены копии таможенных деклараций, подтверждавших прохождение таможенного оформления товара, находящегося на складе. Более того, таможенные декларации на дополнительных листах содержали серийные номера, совпадавшие с ...
Однако, как выяснили сотрудники “КиС”, не заезжая на химкинский склад, товар отправился по совершенно другим адресам, в частности, в торговый центр “Москва” на Тихорецком бульваре.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

16. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Никакого оформления в Петербурге не происходило, там было только пересечение таможенной границы.
Часть 1 На днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу Ульяна Скойбеда Торговые центры «Гранд» (фото вверху) и «Три кита» очень красивы.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

17. Лепота великая.

По ходу дела выяснилось, что на других путях стоит еще два десятка вагонов со «статуэтками» – уже прошедших таможенное оформление и готовых к отправке.
Зато Церетели – автор проекта торгово-офисного центра.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

18. Тринадцать способов украсть у государства.

После погранконтроля она отправлялась в зону таможенного оформления.
... был создан межведомственный центр по противодействию легализации незаконных доходов. Впрочем, власти отчетливо сознают свое бессилие — законного механизма по пресечению такой деятельности не существует. И потому межведомственный центр пока занимается ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

19. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
адрес учредителя: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, 102-22 (место жительства Лесина) учредило: ТОО "ХЕЛП ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" (руководство - ТОЛОЧКО С.А, вид деятельности -МЕДИЦИНСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ; дата регистрации - 25.03 ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

20. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... отеля The St. Regis на Никольской улице в центре Москвы. Прошел в итальянский ресторан, сел за столик, написал СМС опаздывающему собеседнику — Вадиму Уварову из ФСБ. Через три минуты тот появился. Мужчины поужинали, попили кофе и через полтора часа разошлись. После встречи Авакян написал заявление в Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Он утверждает, что в ресторане речь пошла о бизнес-покровительстве со стороны Уварова ряду петербургских фирм, занятых таможенным оформлением ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google