Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "центробанк афера". Результатов: афера - 1770 , центробанк - 1016 .
Результаты с 1 по 20 из 140.

Результаты поиска:

1. Лернер: жизнь и тюрьма
Сюда же тянутся все нити самых отчаянных российских афер.
Вот с каким искренним уважением относились к Григорию Львовичу крупнейшие российские банкиры (Дубенецкого, кстати, одно время прочили на пост главы Центробанка). Копия в Google
2. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
В 90-х годах мошенники изготавливали поддельные авизо на определённую сумму и передавали их в Центробанк, "Промстройбанк", "Соцбанк" и "Агропромбанк" на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя. Пропажу денег удавалось заметить только через месяц, когда жулики уже успевали их провести через фирмы-помойки и обналичить. Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
3. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google
4. ИТАР-ТАСС работал на содержании у Ильи Медкова.
— Я ведь понимаю, что эта деятельность согласована с Верховным Советом и наверняка с председателем Центробанка, а может быть, вообще с Клинтоном? Если я откажусь возить деньги, на этом просто заработает кто-то вместо меня. А я что же, дурак? Это же их не остановит! За несколько месяцев этой грандиозной аферы наличность из Внешэкономбанка была вывезена полностью. Тогда противостояние Ельцина с Хасбулатовым и Руцким входило в решающую фазу. Центробанк вместе с Внешэкономбанком находился в ...
Дата: 02.09.2004 Копия в Google
5. "Миша-крыша", олигарх №1.
Тогда из Центробанка России по поддельным платежным поручениям было украдено несколько миллиардов долларов. Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google
6. Премьер без срока годности.
О ее существовании МВФ не подозревал, а Центробанк не сообщал фонду о переводе средств на счета FIMACO. Схема аферы была незамысловата. Правительство России, выполняя щедрые предвыборные посулы Бориса Ельцина, исчерпало все свои возможности и оказалось без средств непосредственно перед вторым туром президентских выборов. Пришлось занять денег у Центробанка – те самые 1,2 миллиарда.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google
7. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.
Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад.
Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google
8. Туркменская "афера века".
Когда воровство обнаружилось, участники аферы подались в бега. Спецслужбы Туркмении объявили в розыск сотрудников ЦБ Арслана Какаева и Мурада Гарабаева, брата последнего -- Айдогды Гарабаева (он работал в московском Индэкс-банке), бывшего зампредседателя Центробанка Аннадурды Ходжиева и председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязову.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google
9. Банковский могильщик.
По сведениям «Ведомостей», Руслан Токарев был совладельцем банка «Пушкино», когда Центробанк ограничивал ему работу с вкладчиками.
«Дело ЕИБ» может стать вторым после банка «Пушкино» расследованием крупной аферы в банковской сфере, которое будет доведено до логического завершения. Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google
10. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.
... Расследование этой аферы, начатое туркменскими спецслужбами, как уже сообщали наши коллеги, выявило, что еще в июле Какаев сумел перевести 1,25 млн долл. на счет английской фирмы Michigan Ltd. Спустя несколько недель, убедившись, что никто денег не хватился, он перевел двумя траншами еще 4,22 и 5,22 млн долл. на зарегистрированные на Сейшельских островах компании Perouette Ltd и Formex Corporation. 3 сентября Арслан Какаев получил задание начальника отдела международных операций Центробанка М ...
Дата: 03.12.2002 Копия в Google
11. Банкротство приговору не помеха.
"Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина ...
— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google
12. Лондон прячет постояльца "Города столиц".
Владимир Пахомов (слева) и Зелимхан Мунаев 27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы.
Более того, уже после того, как 8 июля 2021 года Центробанк отозвал у QBF лицензию, оттуда еще неделю назад продолжался обзвон клиентов с предложениями выгодно вложить свои средства.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
13. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков».
По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
14. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".
Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Надо отметить, что эта афера в банкирской биографии Шляхового была не первой.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google
15. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет Экс-акционера Кредитбанка Суровцева и главу кредитного отдела Салугину посадили за соучастие в хищении 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2018 Аферу прикрывали родством с ...
Впрочем, в июле 2015 года Центробанк отозвал лицензию и у Тайм-банка.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
16. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр Торшин и Валентина Матвиенко В прошлом году Центробанк ликвидировал в Дагестане криминальную банковскую империю.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google
17. Тульский Фигаро по имени Соскок.
В результате, с подачи Гаврилова Сажинов стал «главным идеологом и вдохновителем этой громкой аферы».
Коллеги Гаврилова по Думе до сих пор с усмешкой вспоминают его несостоявшееся назначение в Национальный банковский совет при Центробанке.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google
18. Операция "Кенгуру".
Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google
19. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.
Оригинал этого материала © "АПН", 15.02.2002 Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия?
5. Выдавая кредит РАО, Сбербанк нарушил нормативы Центробанка: его лимит кредитования одного заемщика (25% собственного капитала) не превышает 15 млрд.руб.. Дал ли он этот кредит по поручению государства? за счет рефинансирования Центробанком?
Дата: 18.02.2002 Копия в Google
20. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.
— Врезка К.ру] Часть активов лишенных лицензий банков была украдена, считают в Центробанке и готовят обращение в Генпрокуратуру. Об этом говорил глава ЦБ Сергей Игнатьев. «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители банков об этой афере ничего не знали», — резюмировал он на прошлой неделе. [...] Возможно, появление новых собственников вызвано желанием доказать Центробанку, что банки жизнеспособны, предполагают эксперты.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Олег жеребцов
Кобзон письмо
наталья май
Октябрь--
Алпаткин сергей Петрович
Дедов Александр
ООО \\"Сумма\\"
Романов хлопонин
Олег жеребцов
Мистрали
Сергей милейко
Козлов евгений александрович
наталья май
Марков павел дмитриевича
исаев александр юрьевич 1971 г.р
наталья май
Помощник президента путина
Добролюбова елена юрьевна
Болотов Олег
Казаков Александр Иосифович
Минфин
Григорьев Игорь Александрович
Артур илиев
Путин роснефть
наталья май
ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Октябрь--
Мистрали
наталья май
Группа компаний содружество
Громов Вячеслав
Зверев Андрей Юрьевич
Судья олег
наталья май
Казаков Александр Иосифович
наталья май
Банк София
Уклонение от налог
наталья май
Центробанк рф
Марков павел дмитриевича
наталья май
Серебряный
???? 29 ???????720
наталья май
Членов
наталья май
Рынок лужники
Сын кропачева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru