Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

В это время бывшие собственники вводят так называемых технических собственников, как это сделал (Алексей) Алякин в банке «Пушкино». Вот, например, Семаго (Владимир, бывший глава банка «Западный». — Forbes) — можно его спросить, он как раз 10% зафронтовывал у кого-то. Банк еще какое-то время живет — уже с другими, подставными, собственниками. Но это требует крыши. Вы знаете, что Пугачев с таким же тезисом выступает — про Мирошникова и «чекистов»?
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

2. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР После спора из-за денег с Дмитрием Фроловым его партнер по "крышеванию" "Кредитимпэкс банка" чекист Алексей Артамонов укрылся в Америке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.06.2020, Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР, Фото: via jour-control.ru Александр Горячев Дмитрий Фролов (в центре) В деле в отношении бывшего замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова появился засекреченный свидетель.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

3. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

При этом предъявленные полковнику обвинения гораздо скромнее — ему инкриминируются получение взятки в размере $850 тыс. от владельца коммерческого банка и мошенничество на 500 тыс. рублей, совершенное в отношении бизнесмена-девелопера. Господин Черкалин признал вину, дал показания на своих подельников из числа действующих и бывших чекистов, заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой и надеется на рассмотрение своего уголовного дела в особом судебном порядке.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

4. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс. Чекист во главе департамента АП обещал вывести из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2019, Адвокат Путин не помог Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве на три года осужден экс-сотрудник МВД России Игорь Абросимов.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

5. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России. В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении «К». Впрочем, уже через год полковник Горбатов (служил в ФСБ с 1993 года) был переведен в аппарат чекистов, которых прикомандировывали к различным государственным организациям и службам, так называемым объектам ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

6. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

... чекиста, 1935 года рождения, проживавшую на Украине и никаких доходов, кроме пенсии, не имевшую. Через два года после ее смерти квартиры были оформлены в наследство бывшим снабженцем. Интересно, что раскрыть данные о счетах надзору невольно помогли сами ответчики. Год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СКР, расследующими дело о мошенничестве, среди прочего был изъят блокнот с рукописными данными о размещении господами Кулюкиными средств на депозитных счетах в различных банках с ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

7. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Черкалин признавался, что, хотя и понимал риски того, что кредиторы банка «Транспортный» потеряют свои деньги, оперативно-разыскных мероприятий не проводил. Подполковник помогал банку экономить на резервах: когда ЦБ потребовал от «Транспортного» зарезервировать рискованные ссуды на 1,3 миллиарда рублей, Черкалин посоветовал банку сменить место регистрации, чтобы попасть во 2-е отделение ГУ ЦБ по Центральному округу, где у чекиста было «доверенное лицо».
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

8. Последний отказ.

— Я ушел с этого рынка года три назад, — говорит мне один из собеседников, — я посмотрел, что происходит, собрал ребят и сказал: все. Ставки поднялись, в это дело пошел криминал, в это дело пошли чекисты, сейчас начнется кидалово. Сейчас будут собирать деньги и опрокидывать банки. Генералы, конечно, «доставали» Козлова. Но не в том смысле, что раньше они крышевали «грязные» банки, а потом Козлов начал их щемить и урезал их доходы. Ровно наоборот: раньше «грязные» банки косили бабки сами, а потом ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

9. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Любопытно, что, по нашим данным, практически все обнальные банки, продолжающие работу поныне, действительно имеют тесные связи с ФСБ в том или ином виде. Либо бывшие чекисты являются советниками руководителя банка или начальниками службы безопасности.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

10. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... заселится служба безопасности нашего банка. Погоржевский и Космынин спешно ретируются, тем более что Козлов уже уехал. Погулять Половинкину так и не удается: через три дня по приезде в Москву они взыскивают с него оставшиеся от 1000 долларов 650 долларов США. Защитники отечества В тот самый день 20 августа, когда напившийся Половинкин отсыпается в номере, Френкель, согласно его показаниям, сидит в кафе «Кофемания» с офицером ФСБ, представившимся как Горушко Е.В. С чекистами Френкеля сводит тот ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

11. "База негодяев".

Для тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании.
Причем некоторые чекисты в анкетах указали свои должности: «начальник отдела», «руководитель подразделения», «оперуполномоченный», «дежурный комендант», «сотрудник оперативно-поискового управления» и т.д. Упоминаемое оперативно-поисковое управление ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

12. Банкиры перебрали налогов.

Аналогичные следственные действия спустя два месяца были проведены и в Москве, в центральном офисе банка (чекистов интересовали документы, связанные с деятельностью петербургского филиала). Сотрудникам ФСБ помогала служба экономической безопасности Альфа-банка – как следовало из официального пресс-релиза банка, "банк готов предоставить ФСБ любую необходимую информацию и содействует правоохранительным органам в целях обнаружения и пресечения фактов незаконных операций в финансовой сфере".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

13. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

Чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн руб. в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай.
Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

14. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

15. Помочь Грефу.

Любопытно, что, по нашим данным, практически все обнальные банки, продолжающие работу поныне, действительно имеют тесные связи с ФСБ в том или ином виде. Либо бывшие чекисты являются советниками руководителя банка или начальниками службы безопасности.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

16. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

... Белозера и двух его подельников: Агеева, который представлялся «полковником МВД» (он был майором), и Коноваленко, который представлялся «полковником ФСБ», но к ФСБ имел только то отношение, что один раз украл у чекистов деньги. ЭПИН-банк эта славная компания потрошила в три захода. Первый раз председатель правления банка г-жа Кремлева попросила «куратора ЦБ» похлопотать о включении банка в ССВ. Эту проблему мошенники, понятно, решить не могли, а если проблему нельзя решить, ее надо создать ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

17. Сбежавшего из США в России не посадят.

... чекисты проверяют его на предмет возможного сотрудничества с американской спецслужбой. В 90-х фирма Nak Microware Николая Кречета являлась официальным дилером Hewlett-Packard, Canon, Xerox, Sony, Fuji. Однако известность он получил в 2013 году после выхода на профильном ресурсе banki.ru статьи «Их разыскивает Сбербанк». В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника. Банки ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

18. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... по закону, акционеры имели право в рамках претензионной работы вернуть похищенные со счетов банка 11,7 млрд. И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны. Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

19. С банкиров запросили за проверку.

Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось снизить на €25 тыс. Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

20. Обнал по госконтракту.

Хотя, как рассказал наш источник в силовых структурах, «отслеживать нелегальные финансовые потоки, ловить «обнальщиков» и выявлять фирмы-однодневки никто не решается, поскольку на этих «темах» сидят высокопоставленные чекисты и их родственники, работающие в банках».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google