Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

Так, в книге «Крестный отец Кремля», посвященной деятельности Бориса Березовского, Хлебников останавливается на сотрудничестве предпринимателя с чеченскими преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов. По данным П.Хлебникова, к аферам с фальшивыми авизо также были причастны сотрудничавшие с Б ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

2. "Один франк" Булата Чагаева.

Было возбуждено 250 уголовных дел и выявлено 2,5 тысяч фальшивых авизо на сумму более 270 млрд. рублей. О роли в деле с фальшивыми авизо Булата Чагаева больше не сообщалось, СМИ его имя не упоминают вплоть до 2010 года...
Основная претензия к Чагаеву заключается в том, что он не скрывает своей близости к Рамзану Кадырову и в интервью назвал чеченского президента своим "братом".
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

3. Чеченская ОПГ-1

Однако в конце концов, уголовное дело N81015/81664 (о "чеченских авизо") зашло в тупик, так как над схемой получения денег работали финансисты нескольких республик и следы затерялись именно там. В результате, дело было спущено на тормозах. Однако Чечня на фальшивых авизо не успокоилась - в том же 1993 году был задержан ряд лиц, пытавшихся сбыть фальшивые пятидесятитысячные купюры, которые изготавливались в Грозном, продавались оптовым покупателям и затем - расходились по России С 1994 года ... Копия в Google

4. Закончено дело о чеченских авизовках.

Но в 1991--1992 годах авизовками занялись чеченские преступные группировки, которые хотели взять «все и сразу». Фальшивые авизо стали рассылаться в банки десятками и сотнями на поистине фантастические суммы.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

5. "Это след чеченских авизо".

- Убийство Андрея Козлова должно заставить правоохранительные органы вплотную заняться декриминализацией российской банковской системы и в том числе вернуться к расследованию фактов массовых хищений с помощью фальшивых авизо, - сказал Александр Агеев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил три версии случившегося: - Первая - это след чеченских авизо.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

6. Тайна серебристого "Мерседеса".

Потом некоторые из них перешли на фальшивые авизо, стали дружить с ичкерийскими властями, входить в правительство Джохара Дудаева и выполнять конфиденциальные задания покойных президентов Ичкерии Яндарбиева и Масхадова.
Ему чуть более 30 лет. По нашим сведениям, он служил в батальоне ГРУ «Восток», который возглавлял Герой России Сулим Ямадаев, попавший ныне в опалу, но в апреле 2008-го переметнулся к врагам своего бывшего командира — официальным чеченским властям.
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

7. Чеченская ОПГ (III).

Это обстоятельство вызвало ропот среди чеченских группировок, и только поддержка боевиков брата спасла Старика от расправы, В ноябре 1992 года Ваха был арестован. Его обвинили в похищении человека (главбуха внешнеэкономической ассоциации "Прометей" Александра Малышева). Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

8. Подробная биографическая справка

ПРИ РАСЧЕТАХ за продукцию алюминиевых заводов, а также при скупке их акций неоднократно использовались денежные средства, похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо.
Одновременно он установил тесные контакты с организованной преступностью, в частности с группировками чеченской диаспоры в Киргизии и Казахстане.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

9. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

При скупке акций заводов использовались средства похищенные из бюджета страны при помощи так называемых “чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после платежа по договору с ТСС исчезали.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

10. Дагестанская ОПГ (I).

Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Преступные связи: Члены ОПГ "Чеченская община".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

11. Дерипаску – в президенты Чечни!

... пережившего первую чеченскую войну: «Куда упал первый снаряд, выпущенный российскими войсками?» И он вам ответит: «В Центробанк Чеченской республики». (уголовное дело о нарушениях в металлургической отрасли находилось под контролем премьер-министра В.Черномырдина, ныне посла на Украине, а организатор «блестящих» схем, вице-премьер правительства РФ О.Сосковец благополучно вышел на пенсию. Грозненские филиалы московских банков, откуда берут начало эти фальшивые («чеченские») авизо, были уничтожены ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

12. Медиактивисты против террористов.

Но мы-то уже все знаем, что эта «свобода» означает свободу рубить головы по шариатским законам, торговать наркотиками, делать фальшивые авизо, насиловать русских, вторгаться в Дагестан…
1. Личные симпатии к чеченским террористам 2. Деньги, заплаченные кем-то из сторонников боевиков в Москве за срыв акции.
Дата: 19.10.2005 Копия в Google

13. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

У нас избыточная, сверх официальной денежной массы, кредитная мультипликация, напоминающая денежные переводы по фальшивым «чеченским» авизо времен 1990-х, проводится при финансовой поддержке Центробанком ликвидности банков.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

14. Грузинская ОПГ(III).

В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо.
В августе 1993 года во время разборки на Якиманке чеченскими боевиками был убит старший брат Отари, вор в законе Амиран Витальевич Квантришвили и похоронен рядом с могилой В.Высоцкого на Ваганьковском кладбище.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

15. Крупнейшие ОПС Питера

Многие специалисты говорят, что большая часть фальшивых денег изготавливалась в Чечне. Операции с фальшивыми авизо, якобы тоже происходили при поддержке Чеченских лидеров. Копия в Google

16. Лев Черной и БАБ

Результаты начавшегося следствия по делам TWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон TWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился. Три года назад он уже был в центре скандала с фальшивыми чеченскими авизо. Копия в Google

17. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

Причисляются к членам "чеченской" ОПГ. Первоначальный капитал этой группировки зарабатывался на фальшивых авизо, перепродажей квартир и разбойными нападениями на таксистов. Халидовы активно контактировали и продолжают контактировать с лидерами чеченских общин не только в Москве но и в других странах. А среди партнеров братьев Халидовых есть и чеченские боевики.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

18. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

... КОР — Хош-Ахмед Нухаев, когда-то — заурядный грабитель, а позднее — вице-премьер правительства Джохара Дудаева, идеолог и спонсор обеих чеченских войн. Говорили, что в середине 90-х годов Нухаев, не без помощи тогдашнего руководства ЮКОСа и посреднических фирм, умело “перераспределял” нефтяные деньги в пользу чеченских боевиков. А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

19. Справка СБП на Смоленского.

АКБ "Столичный" оказался причастным к операциям с чеченскими кредитовыми авизо. Вопреки оправданиям директора по внешнеэкономической деятельности "Столичного" Лыкова А. в печати (в частности, в "Деловом мире" №170 от 92г.). прошла информация о том, что банк был непосредственно вовлечен в историю с поддельными авизо из Чечни. Согласно проверенным сведениям. через "Столичный" прошли Фальшивые чеченские авизовки на сумму свыше 250 млн. руб. В 1993г.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

20. В Москве расстреляли журналиста.

... авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов. С фальшивыми авизо связывают многочисленные убийства. Так, в 1995 году жертвами заказных убийств стали вице-президент КБ "Югорский" Вадим Яфясов, президент того же банка Олег Кантор, а так же представитель американской компании AIOC Феликс Львов. Кроме того, Андрею Калитину удалось найти связь между формированием первоначального капитала Михаила Черного и чеченским ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google