По данным оперативников, Молчанов имел хорошие связи с бывшими бойцами спецподразделдений, воевавшими во время первой кампании в Чечне, в частности дружил c экс-бойцом «Витязя» Сергеем Смирновым. По словам собеседника в банковских кругах, Чувилин и Горбунцов находились под плотной опекой Управления «М» ФСБ РФ и взаимодействовали с «королем обнала» Евгением Двоскиным.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал. Благодаря протекции банковских чиновников некогда подконтрольный Васильеву «Алекскомбанк» сумел «отделаться легким испугом» в ставшей гласной истории с переводом средств в страны ближнего СНГ и Чечню.
Дата: 15.04.2008
Копия в Google
Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала. Кто обещал помочь урегулировать конфликт Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее не ультиматумом Минобороны, а вызовом государству, и заявил, что бойцы региона «выехали в зону напряженности», чтобы погасить мятеж.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
Я думаю, что он обратился именно ко мне, т.к. полагал, что у меня есть знакомые в Дагестане и Чечне. На самом деле бизнес Шафрая такой же, как у Аскеровой. Обнал. В том числе в ВИП-банке.
Дата: 05.08.2008
Копия в Google