Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Родственные трансакции Алишера Усманова.

В комментарии The Guardian швейцарский банк Credit Swiss, где, в частности, были счета у сестер Усманова, сообщил, что «соблюдает все санкции, в частности санкции, введенные Евросоюзом, США и Швейцарией». Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

2. "Соломенные человечки" Путина.

[...] В отношении "Газпромбанка" с 2018 года ведется расследование швейцарским регулятором финансовых рынков Finma. По данным организации, банк "серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", в результате чего Finma наложила на банк строгие санкции.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

3. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции. В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными. Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

4. Золото партитуры.

В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит. "Пожертвования" от бизнесменов Сделки крупных российских ...
Сотрудник Vi и руководитель крупного медиахолдинга объясняли, что одна из главных причин появления такого единого продавца — как раз вывод Vi из-под риска санкций.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

5. Суперъяхты залегли на дно.

... Times, где описывалось, как швейцарский банк снял риски, связанные с кредитами на два миллиарда долларов группе хедж-фондов. FT выяснил, что, по подсчетам самого банка, треть дефолтов по кредитам на яхты и самолеты в 2017 и 2018 годах были «связаны с санкциями США против российских олигархов». Издание напоминает, что СМИ в тот период писали, что российским бизнесменам Олегу Дерипаске, а также братьям Аркадию и Борису Ротенбергам пришлось расторгнуть с банком договоры лизинга частных самолетов ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

6. Грязные миллиарды в HSBC.

Геннадий Тимченко В документах нет сведений о том, какое именно отношение к швейцарским счетам имеют Альгуадис и Тимченко. Пресс-секретарь Тимченко заявил, что причины введения санкций «неправдоподобны и абсолютно ошибочны», и что его клиент «всегда и в полной мере выполнял все налоговые требования». Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

7. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

«Чаще всего подобные дела заканчиваются административными санкциями (штрафами), но банки и другие финансовые организации относятся крайне серьезно к подобным вопросам именно из-за вероятности отзыва лицензии», — сказал Лебедев.
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

8. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

9. "Спартак"-"бизнесмен".

Налоговики выяснили, что "Спартак" давно скрывал деньги в иностранных банках Алексей Матвеев Расследование дела о $7 млн, которые футбольный клуб "Спартак" укрыл от налогов в швейцарских банках, привело к неожиданным результатам.
Дело тогда возбуждать не стали, налоговая полиция обязала футбольных чиновников вернуть деньги в Россию, что они и сделали, заплатив с этой суммы налог и штрафные санкции.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

10. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги".
Операции по "отмыванию грязных" денег, включая деньги из России и бывших советских республик, вызывают особенную обеспокоенность в США. Так, в ноябре 1995 г. Клинтон предупредил, что США введут "надлежащие санкции" против стран, принимающих участие в ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

11. Ангольская рулетка

Он расследует параллельный сюжет – схему продажи за бесценок ангольского долга России, – поскольку часть средств от реализации «русской схемы» поступила на счета членов правительства Анголы в швейцарских банках.
Совет Безопасности ООН постоянно требовал от лидера УНИТА передать Луанде контроль над всеми оставшимися территориями, угрожая новыми санкциями. Копия в Google

12. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, Перевод: "Ведомости", 27.03.2013, Фото: marcopolis.net, Bloomberg Шейх требует взятку в суде Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS: швейцарский банк обещал ему взятку в $20 млн ...
По закону США о коррупции при ведении бизнеса за границей (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) за взятки в других юрисдикциях грозит не только уголовное преследование непосредственно сотрудника, нарушившего закон, но и санкции для самой компании ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

13. Акт документальной ревизии

Финансовым планом, рассматриваемым на данном совещании, была предусмотрена консолидация выручки, получаемой за границей, на счете ОАО "Аэрофлот" в швейцарском банке в целях ежедневного оперативного контроля за наличием средств в ОАО "Аэрофлот" и их ...
... воздушных судов и других работ и услуг, выполняемых ОАО "Аэрофлот" на территории иностранных государств; • суммы штрафных санкций (возмещение ущерба и/или убытков), поступающие' от нерезидентов на основании кредитных договоров, договоров на перевозки ... Копия в Google

14. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России. Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

15. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке». И с тех пор он ни с кем больше не смог связаться…» «…Недовольный немецкий клиент сказал, что его тоже покорила показная швейцарская респектабельность GL. После ...
Он заявил, что наибольшая сумма, когда-либо находившаяся под его управлением, составляла около $140 млн, и что около $35 млн, принадлежащих примерно 30 клиентам, теперь заморожены, в основном из-за санкций. Но санкции США и Евросоюза применяются ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

16. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Санкции Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го. Ему пришлось срочно снижать доли в швейцарских компаниях до уровня ниже 50%.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

17. Top-98 (Forbes-2019).

Но сегодня львиная доля его активов находится за рубежом: на UC Rusal приходится всего около 3% его богатства, а на три швейцарских компании Sulzer, Oerlikon и Schmolz + Bickenbach — почти треть. Вексельберг владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже, которая выставлена в частном музее миллиардера в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге. В апреле 2018 года в его отношении были введены персональные санкции США. *** 12. Михаил Прохоров Михаил Прохоров Президент «Онэксим Групп ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

18. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

Связано это было с тем, что 22 декабря 2003 года на ряд авуаров Российской Федерации в швейцарских банках CIM и в UBS по исполнительному листу 3 116062 A уже был наложен арест.
По его словам, речь идет о долге "примерно в $70 млн плюс проценты и штрафные санкции".
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

19. Noga решилась на последний шаг.

... того, что это соглашение признается во французской и швейцарской юрисдикциях, нет. Господин Коркмаз заявляет, что Международный коммерческий арбитраж в Париже подтвердил именно долг со стороны России Noga, а не выкупленный долг РФ банкам ...
Он оценивает сумму долга в $100-120 млн, это признанный Стокгольмским арбитражным судом основной долг плюс проценты и штрафные санкции.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

20. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... ему через ряд компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги. Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по перепродаже угля из Донецка, с территорий, из-за которых введены санкции в отношении России ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google