Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод €1 млрд из банковской системы Оригинал этого материала © ТАСС, 15.02.2024, РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора, Фото: via eg.ru Сара и Илон Шоры Глава отделения Интерпола в республике Виорел Центиу рассказал, что Москва заявила, что международная организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

3. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор Экс-премьера Молдовы приговорили к 9 годам колонии и конфискации имущества на $40 млн за коррупцию Оригинал этого материала © Meduza, 27.06.2016, Бывшего премьер-министра Молдавии посадили на девять лет, Фото: РИА "Новости" Владимир Филат Суд в Кишиневе приговорил бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата к девяти годам лишения свободы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

4. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Ранее уже сообщалось, что Илан Шор управляет в Молдове Кишиневским аэропортом и банковским холдингом (Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank), в отношении которого Нацбанк ввел специальное администрирование.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

5. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Таким образом, в рамках данных ограничений, позволяющих больше, чем домашний арест, осужденный Илан Шор сможет осуществлять определенную деятельность, которая ранее была ему запрещена.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

6. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Шор заявил, что не владеет долей, но в документах ФСБ от 2020 года аэропорт упоминается как «актив Шора». Партия «Шор» должна была позиционироваться как партия «конкретного действия». Политические стратеги в отчетах для ФСБ (есть в распоряжении WP) писали, что партия считается популистской и она «меняет жизнь людей к лучшему». Шор отрицал, что когда-либо получал поддержку от Кремля, в том числе от спецслужб.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

7. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

... на 7 с половиной лет. Шор бежал из страны после смены режима Плахотнюка. В настоящий момент, он находится в международном розыске, однако молдавские власти, зная о его местонахождении в Израиле, ничего не предпринимают для его экстрадиции в Молдову. В декабре, Шор, который до сих пор является еще и депутатом, был лишен иммунитета. Point.md, 10.01.2022, "Прокуратура о видео с Шором: Мы ждем решения властей Израиля об экстрадиции": О том, что скрывающийся от правосудия депутат Илан Шор находится в ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

8. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.

Однако его пресс-служба эту информацию сразу же опровергла, заявив, что госпондин Шор в четверг был в Молдавии, да и двухдверного «Бентли» у него нет. Как сообщили «КП» в сообществе «Синие ведерки», засветившийся на ролике «Бентли» принадлежит некой Тыриной Наталье — а Ерхов управляет им по доверенности.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

9. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля этого года, Шор был избран депутатом по одномандатному округу.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

10. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

11. Бизнес на таможне.

Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд. Прошлой осенью — до того, как оказаться под арестом,— Илан Шор дал показания против экс-премьера Молдавии Владимира Филата, который недавно был приговорен к девяти годам заключения за коррупцию.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

12. Президентский люкс со скидкой.

По данным совместного расследования RISE Moldova и OCCRP, Шор мог иметь отношение к «Ландромату» — недавно раскрытой схеме по выводу средств из России через Молдавию. В 2016 г. Шор был арестован.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

13. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Надзорный взаимозачет.

По «стечению обстоятельств» Роман Ванчугов является владельцем питерского Фининвестбанка, ограничить деятельность которого из-за финансовых проблем еще в 2011 году предлагал уволенный впоследствии глава МГТУ ЦБ Константин Шор. С того времени Фининвестбанк за счет депозитных вкладов и привлечения внушительных средств дольщиков питерской строительной компании «Город», сумел сначала привлечь миллиардные средства, а затем — вывести их со счетов.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

15. Алекперов на родине Гамлета.

Дата: 17.04.2001 Копия в Google

16. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

17. Премьер Британии русским по карману.

За одним столом с Дэвидом Кэмероном и его супругой сидели американский миллиардер Николас Берггрюен (№869 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние — $2 млрд), британский бизнесмен Говард Шор, словенский финансист Дарко Хорват, а также министр энергетики и развития бизнеса Великобритании Майкл Фэллон.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

18. Козлова "достали генералы из ФСБ".

Шор — профессионал, хитрый и очень жесткий…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

19. Справка СБП на Гусинского.

Состав выезжавших: Лужков Юрий Михайлович с супругой Батуриной Еленой Николаевной, Ресин Владимир Иосифович с супругой Фроловой Галиной Ивановной, Буравлев Константин Эдуардович, Шахновский Василий Савельевич, Котова Елена Викторовна с сыном Котовым Юрием Николаевичем, Фролов Борис Леонидович с супругой Фроловой Галиной Ивановной, Шор Константин Борисович с супругой Шор Людмилой Петровной.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

20. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Так, по словам Платона, о непосредственном участии Victoriabank в выводе средств из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и, в конченом итоге, из Нацбанка, ему рассказал приближенный олигарха бизнесмен Сергей Яралов, а также один из главных обвиняемых в деле о краже миллиарда Илан Шор. «Именно Victoriabank под руководством Плахотнюка намеренно нарушал все нормативы НБМ, искусственно увеличивая задолженность перед BEM, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google