Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

Лицензию отозвали в связи с тем, что банк, как сказано в пресс-релизе ЦБ, "допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю". Однако за такое нарушение, выявленное в первый раз, письмо № 98-Т рекомендует ограничиться штрафом либо ввести ограничения на отдельные операции, но никак не отозвать лицензию.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
... Bank по итогам третьего квартала 2015 года, во многом из-за списаний и судебных издержек $2,5 млрд штрафа обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

3. Борис Фомин сдал подельников.

Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф.
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

4. Клуб анонимных аналитиков.

При отказе, предоставлении неполной или недостоверной информации ЦБ имеет право вынести постановление об административном нарушении (по ст. 19.7.3, ч. 1 КоАП РФ). Если после предупреждения от регулятора ответчик не исправляется, ему грозит наказание: штраф до 4 тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч рублей для должностных лиц с возможной дисквалификацией до года, а также до 700 тысяч рублей для компаний.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

5. Манипулятор в квадрате.

Раньше расследования ЦБ касались в основном юридических лиц—профучастников, когда такие практики осуществлялись с полного одобрения руководства и собственников и являлись основной стратегией ведения бизнеса.
Согласно КоАП, госпоже Ларионовой грозит штраф до 5 тыс. руб., а ее мужу как должностному лицу — штраф до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до двух лет. Это не первый подобный случай, ранее Банк России раскрыл похожую схему, реализованную ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

6. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей. За это господин Сокальский был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. При этом суд снял с него обвинение в ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

7. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

В ходе следствия привлеченные таможенниками эксперты оценили эти вещи в?12,583215 млрд руб. В пересчете на?доллары (по курсу ЦБ на?17 декабря 2014 года) — $205,77?млн. Это больше, чем таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию ...
В июне 2016 года ФТС сообщила о выплате 72,8 млн руб. штрафов по административным делам, заведенным по факту изъятия в бутиках?ЦУМа?элитных часов и украшений.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

8. Документ 3

... 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. Реквизиты банка: по Москве и Московской области - уч.8С, МФО 997168, код ОКПО 09307177, МФО 44583705; по России и СНГ - к/с 705161700 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, уч. 83, МФО 44583001, ИНН №7728043806 ...
3. В случае, если указанная в п.2 настоящей Статьи просрочка Покупателя длится более 30 (тридцати) дней, Покупатель обязан уплатить Продавцу дополнительно к сумме неустойки, исчисленной в соответствии с п.2 настоящей Статьи, единовременный штраф в ... Копия в Google

9. Обыск от первого лица.

Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству "Прайм" источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. — Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

10. Потрошители кредитов.

Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
О статье 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей солидный штраф за предоставление банку заведомо ложных сведений, брокеры предпочитают не упоминать.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

11. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Бывшего председателя правления ПАО АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" ("Евромет") Игоря Шутова признали виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

12. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

После задержания руководителей Binance остановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN. Во время пресс-конференции председатель ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо обсудил влияние крупнейшей по объему торгов криптобиржи на экономику.
Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

13. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы. «Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или зарплаты за период до четырех лет ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

14. Путин лично дал команду на хуй убрать Мельниченко.

В связи с тем, что мы ее объявили, ее узаконили в МАПе и ЦБ, всех акционеров оповестили.
М. - Штраф за тебя платить? Ну штраф это хуй с ним. Посадить могут.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

15. В интернете нет тайн.

Значит, их переписка не составляет тайну связи, объявил суд Анастасия Голицына У «Рамблер интернет холдинга» была «реальная возможность» исполнить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, недавно присоединена к ЦБ), которая ...
В результате ФСФР оштрафовала ее на те же 0,5 млн руб., что и «Рамблер», а суд впоследствии признал этот штраф законным.
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

16. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Герман полностью признала свою вину, ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.
Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом».
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

17. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Сам Александр, судя по всему, в последнее время работал водителем, развозящим мороженое «Айсберри», ему выписывали штраф за нарушение ПДД на грузовике, принадлежащем компании.
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

18. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

... и 9,5 млн руб. штрафа. Бухгалтеру Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, четыре года заключения получил только один, остальные отделались условными наказаниями. Как ранее сообщал “Ъ”, это расследование началось в декабре 2015 года, после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Дело возбудил следственный ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

19. Депутату Госдумы избрали срок.

В итоге ему был выставлен своего рода штраф.
Депутат, как установило наружное наблюдение, поинтересовался, по какому курсу произведен расчет, и, услышав в ответ, что валюта проконвертирована по текущему курсу ЦБ РФ, попросил охранника отнести сумку в его припаркованный неподалеку автомобиль.
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

20. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Мещанский суд Москвы приговорил Кудрявцеву к 3 годам лишения свободы "условно" и штрафу в 50 тыс. рублей.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google