Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

... обнаруженных «Важными историями», она подарила своей бизнес-партнерше Светлане Биятовой. Вместе они владеют фермой в деревне Афанасово в Калужской области. Галину Казакову и Светлану Биятову связывал и бизнес в Чехии. Как писала «Новая газета», в 2007 году Казакова учредила чешскую компанию Starodavne tradice в Карловых Варах, владеть которой позже стала Светлана Биятова. Дарение участков бизнес-партнерам может быть попыткой переоформить имущество на номинального владельца, считает Илья Шуманов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2. Семейный бизнес Бельяниновых.

... гораздо ценнее наличия собственного бизнеса, говорит Шуманов. ["Интерфакс", 28.07.2016, "Медведев отправил в отставку главу ФТС Бельянинова": Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Распоряжение от 28 июля об освобождении Бельянинова от должности с формулировкой "по его просьбе" опубликовано на сайте правительства. — Врезка К.ру] *** *** Муж из "Транснефти" Дочь руководителя ФТС Светлана носит фамилию мужа — Дениса Сердюкова ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

3. И даже кучер был в цилиндре.

Кстати, дочь губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя (недавно, кстати, отметившего сапфировую свадьбу с любимой супругой Аидой) Светлана тоже живет за границей – в Германии. Имеет там свой бизнес. Муж Светланы Александр Шуман работает страховым агентом.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

4. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Юрист, эксперт в области открытости информации, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иноагентом) Илья Шуманов отмечает, что раскрытие имён участников элитного ТСЖ соответствует тренду на повышение прозрачности ...
В списке членов ТСЖ выделяется 48-летняя Светлана Меткина, представившаяся британскому регистратору как актриса. Светлана — дочь экс-депутата Госдумы Александра Меткина. Светлана Меткина и Мишель Литвак В начале 1990-х она вышла замуж за бельгийского ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

5. Семейный подряд Орешкиных.

Связь пытаются скрыть Заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Илья Шуманов рассказал Daily Storm, что подобные схемы достаточно распространены, особенно в регионах.
Ответственным должностным лицом во всех закупках указана некая Насырова Светлана Ивановна, однако с ней связаться не получилось.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

6. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что задержания были проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и ...
Фактически «телекомпания «Регион 12» — крупный финансово-строительный холдинг в Марий Эл», рассказал РБК замдиректора российского подразделения Transparency International Илья Шуманов.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

7. Госзаказ и тайные холдинги.

Пока Язев- старший заседал в Госдуме, его «Ява строй» получила 20 млрд на подрядах от структур «Росатома», а «Управляющая компания «Уралэнергострой» (контроль над которой имели в разное время все дети Валерия — Светлана, Ксения и Андрей) в 2014 году ...
Комментарий эксперта Илья Шуманов, заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» «Такие кластеры прекрасно показывают, что компании, связанныес публичными должностными лицами, находящимися под санкциями, пытаются ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

8. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Условием работы с «БалтСтроем», «Стройфасадом» и «Стройкомплектом» для субподрядчиков был «возврат денежных средств» (ВЗДС) — откат, размер которого определялся в каждом случае по-разному, рассказывала финансовый директор «Стройкомплекта» Светлана ...
... гражданский правовой механизм, а не уголовный, чтобы не расширять перечень фигурантов дела Михальченко, считает гендиректор Центра "Трансперенси Интернешнл - Р" (организация внесена министерством юстиции РФ в список иноагентов) Илья Шуманов ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

9. Шестикрылый Константин Тимофеев.

... которые получают госконтракты, — сказал гендиректор «Transparency International — Россия»* Илья Шуманов. — И вот такая непрямая связь через управляющие компании — это как раз соответствует их логике. Но поскольку у вас нет данных, например, о банковских проводках, то связь между компанией сестры Тимофеева и “Центррегионстроем” может быть как просто совпадением, так и попаданием в точку». Константин Тимофеев не ответил на вопросы «Базы». Светлана Зайниева выслушала вопросы и бросила трубку ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

10. Нефритовый замгенпрокурора.

... photofisher, @nataliagud, via "Трансперенси Интернешнл – Россия" Иллюстрации: via istories.media, "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов, Елизавета Цыбулина, Роман Романовский Дмитрий Захаров Горный инженер Евгений Дидиков погиб внезапно ...
За работой Семушкина надзирал прокурор того же округа Григорий Радионов — брат главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

11. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

А пока в деревню благодаря Нисанову впервые могут провести газ, говорит глава сельского поселения Тургиново Светлана Бунькова.
... от незаконно полученного подарка до взятки», — обращает внимание замглавы «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов. Пользование бизнес-джетом совершеннолетней дочерью чиновника также приводит к конфликту интересов, обращает внимание Шуманов ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

12. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров, Фото: ИА "РБК", "КП", Finparty.ru, РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина Год Нисанов «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 ...
[...] Как отмечает замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, публикация досье прекрасно иллюстрирует тот факт, что любая утечка автоматически превращается в журналистское расследование.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

13. Тайные угодья Тимура Иванова.

Так выглядит одна из четырех выписок на землю, которая стала частью большого участка семьи Тимура Иванова В коде выписки — указание на Светлану Маниович В декларации Иванова не указано, что он пользуется участком «Чиновники имеют право не указывать пользование недвижимостью супругов, если не часто ее посещают,» — говорит заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

14. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Посреди недавно отремонтированного корпуса петербургского завода «Светлана» возятся трое молодых ученых.
Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

15. "Его называли крестным отцом".

Светлана Савранская, бывший преподаватель Бутиной в Американском университете, рассказала, что Бутина на занятиях неоднократно говорила о своей работе на команду Трампа.
... с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт (ранее Фетисов уже был фигурантом одного из расследований The Insider), предположил в своем телеграм-канале заместитель директора Трансперенси Интернешнл-Россия Илья Шуманов ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

16. Богатый зять Андрей Болотов.

Бывший доходный дом на Остоженке, приобретенный компанией "РПА Эстейт" В российском законодательстве топ-менеджеры госкомпаний не приравнены к чиновникам — однако, как отмечает замдиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов, «если ...
«Мы не знаем, кто ими владеет», — недоумевали в эфире «Радио Свобода» экономист из Сараево Дражан Симич и бывший министр финансов Республики Сербской Светлана Ценич.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

17. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

*** Оригинал этого материала © Baza.io, 22.09.2022, Фото, иллюстрации: via Baza.io Бригада "Чистопольские" Как друзья зампреда правительства Хуснуллина помогли ему спрятать дом за миллиард Светлана Башарова На Красной планете все твари уснули ...
Очевидно, это подставное лицо», — говорит заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

18. Узкий "Круг добра".

Светлана Рейтер, Мария Жолобова Владимир Путин и Александр Ткаченко Фонд «Круг добра», помогающий детям с редкими тяжелыми заболеваниями, создан в 2021 году по инициативе президента Владимира Путина — государство отдает в фонд 2% доходов ...
... и других близких связей между представителями заказчика и исполнителя», — уверен гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов; а именно принятие решений в отношении работодателя мужа, уточняет он. По мнению Шуманова, чиновница в такой ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

19. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Заседание по иску Генпрокуратуры, в котором она требует обратить в доход государства незадекларированное имущество Александра Шестуна и его доверенных лиц на 10 млрд руб., началось с отвода экс-чиновником судье Светлане Потаповой.
Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл» Илья Шуманов называет подход прокуратуры натянутым и признается, что ни разу с таким толкованием не сталкивался: упомянутый указ 1992 г. рамочный и не определяет природу изъятия имущества.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

20. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

«Фотиния» — яхта Дмитрия Медведева, названная в честь его жены Светланы, о которой рассказывал в расследовании «Он вам не Димон» Алексей Навальный.
... Трансперенси Интернешнл Russia Илья Шуманов. «Это изъятие, то есть лишение права собственности. Под ней подразумевается экспроприация, когда актив изымается и никакой компенсации за него не происходит», — отметил Шуманов в разговоре с «Вёрсткой ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google