Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Дикие обычаи русского бизнеса".

В среду суд вынес приговор Люси Эдвардс и Питеру Берлину, помогавшим российским компаниям прятать деньги на счетах старейшего американского банка.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

2. BoNY и клад .

А управлял счетом бизнесмен российского происхождения Питер (Петр) Берлин, женатый на вице-президенте BoNY Люси Эдвардс — уроженке Ленинграда, в девичестве Людмиле Прицкер.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

3. Глобализация российских ОПГ

В 1992 году Люси Эдвардс якобы была арестована за кражу в нью-йоркском универмаге и была признана виновной; двумя годами позже эта ситуация, похоже, повторилась. Копия в Google

4. Борьба за каждый волос избирателя.

Пленка была отснята перед телеинтервью, которое Эдвардс дал несколько недель назад в рамках рутинного тура по стране. Как ролик попал к прореспубликански настроенному Драджу, не вполне понятно. По всей видимости, журналист выкупил его у администрации телеканала, на котором выступал Эдвардс, возможно – у кого-то из демштаба. Не исключено, что сенатора засняла скрытая камера. По кадрам видно, что Эдвардс не понимает, что его снимают.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

5. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Для начала следует сказать, что ни "Фламинго", ни ДКБ, фигурирующие в показаниях Эдвардс и Берлина, в действительности банками вовсе не являются.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

6. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Прокуратура отказалась разглашать условия сделки, но человек, знакомый с деталями расследования, сообщил, что Люси Эдвардс с мужем числятся среди тех, кто был замешан в схеме по отмыванию денег. Связаться с ними для получения комментариев не удалось, а их нью-йоркский адвокат не отвечает на телефонные звонки и не перезванивает. В 1999 году Bank of New York отстранил от работы Наташу Кагаловскую, которая должна была вести наблюдение за Эдвардс.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

7. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина. Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег. Обвинения предъявлялись их сообщнику главе компании Torfinex Corp. Алексею Волкову, но его дело до суда не дошло. Из BoNY уволились несколько менеджеров–выходцев из России, в том числе старший вице-президент Наталья Кагаловская. 17 февраля 2000 года Люси Эдвардс и Питер Берлин прибыли в США ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

8. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

Во-первых, Эдвардс и Берлин сознались, раскаялись и как минимум с 2000 года активно сотрудничали с американской прокуратурой. И, стало быть, за делом "Бэнк оф Нью-Йорк" могут последовать другие уголовные дела, затрагивающие деньги и бизнесменов российского происхождения. А во-вторых, в отличие от Берлина и Эдвардс, российские правоохранительные органы сотрудничали с американскими и европейскими коллегами из рук вон плохо.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

9. "Форбс" проиграл Березовскому.

ФБР установило, что незаконные операции проходили также через счет компании Benex, которой также управлял Берлин, который был женат на Люси Эдвардс, вице-президенте BoNY по делам в Восточной Европе.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

10. Счета Татьяны

Г-н Берлин - муж Люси Эдвардс, уволенной служащей Bank of New York, работавшей в лондонском офисе. Г-жа Эдвардс отрицает свою причастность к каким бы то ни было противозаконным действиям. Копия в Google

11. "В бытность проректором Стэнфордского университета в Калифорнии Кондолизы Райс не скрывала, что является лесбиянкой."

Бывший сенатор Джон Эдвардс, конкурирующий с Клинтон за право представлять демократов, также ощутил удар таблоидов. The Enquirer заявил, что он состоит в связи со своей советницей, пока его страдающая раком супруга ведет агитацию за него в другом районе страны. Эдвардс назвал данную историю "ложью, абсолютной неправдой, глупостью" и заявил, что The Enquirer не сумел привести доказательства своих слов, "поскольку они высосаны из пальца".
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

12. Зять Алексей.

А это - "Уолл-стрит джорнэл": "Деньги, поступавшие на счета с наибольшей активностью - свыше пяти миллиардов долларов с 1996 года, - принадлежат компании "Бенекс", которая управляется Питером Берлином, женатым на высокопоставленной сотруднице банка Люси Эдвардс. Г-н Рени сообщил, что эти счета были рекомендованы банку г-жой Эдвардс. Копия в Google

13. Дело BONY. Результаты вскрытия.

... и других нарушениях, возбужденное в сентябре прошлого года против бывшего вице-президента BONY Люси Эдвардс (урожденной Людмилы Прицкер), ее мужа Петра Берлина, эмигрировавшего в США в 1991 году, москвича Алексея Волкова и трех компаний -- Benex International Co., Becs International L.L.C. и Lowland, Inc., которые имели счета в BONY, получали и переводили «русские деньги». В феврале Берлин и Эдвардс признали себя виновными и подробно рассказали суду о содеянном; в их показаниях упоминался один ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

14. Новые жертвы "Паутины".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

15. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Бронов и Гусев были партнерами главы "Бенекс" Берлина и его жены Эдвардс. В среду эта пара признала себя виновной в осуществлении в США банковской деятельности без наличия лицензии, а также в отмывании денег. В суде Эдвардс и Берлин рассказали о своих встречах с российскими "неизвестными лицами", в ходе которых обсуждался вопрос о создании подпольной схемы перевода денег клиентов ДКБ, которые хотели тайно переправить свои средства за рубеж.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

16. Раппапорт.

Госпожа Эдвардс сообщила о Наташе Гурфинкель-Кагаловской, которая расположена в Нью-Йорке и контролировала весь Восточно-Европейский бизнес всего Банка. Госпожа Кагаловская, 44, была также отстранена от работы из-за расследования отмывки денег, и ее офис, как и офис госпожи Эдвардс, был обыскан правоохранительными должностными лицами на прошлой неделе.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

17. Собинбанк отказался от $12 млн.

Берлин и его жена, бывшая сотрудница Bank of New York Люси Эдвардс, в феврале 2000 г. признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

18. Вице-спикер ЗАКСа Ульяновской области спалила "ЕдРо".

Это волеизъявление депутата, тем более депутата-одномандатника, никто не вправе ее в таком решении ограничивать, — прокомментировал это решение руководитель фракции ЕР в собрании Ростислав Эдвардс.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

19. Руки и рупоры Билла Браудера.

Среди клиентов фирмы Liefa — Мемориальный фонд Жертв Коммунизма, американская некоммерческая организация, в правление которого входит сотрудник фонда «Наследие» Ли Эдвардс и представитель правых Гровер Норквист, а также Эстонский фонд Канады.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

20. CBS изготовила компромат на Буша с помощью MS Word.

От более подробных комментариев пресс-секретарь CBS Келли Эдвардс в четверг уклонилась.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google