Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тайный инвестор.

По его словам, вернувшись из командировки в Гоа в ноябре 2016 года, Сечин позвал его в свой кабинет и рассказал, что в Индии у него состоялся "нелицеприятный разговор с министром экономического развития".
Адвокат также отметил, что ни в ходе следствия, ни на процессе не были установлены место и время преступления, при этом никто не слышал разговора, в котором было выражено требование денег, а также никто не видел движения руки господина Улюкаева ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

2. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

... ОПГ удалось справиться, так что центральный аппарат МВД в Москве в 2015 году закрыл отделы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции во многих городах округа, оставив их только в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске ...
Вот что говорили про Чернакова источники журналиста Шмонина из ЧОП "РН-Охрана-Нижневартовск" в октябре 2016 года (у РС есть запись разговора, на тот момент дело против Чернакова ещё не было возбуждено): "Был случай: мы задерживаем (…) два нефтевоза ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

3. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Но в уже марте 2016 года кипрские владельцы сети расторгли договор с «Трэвэлерс кофе Москва», потому что структуры Пириева не выполняли обязательства соглашения: начиная от невыплат роялти и переманивания франчайзи новосибирцев, заканчивая ...
Среди тех, кого подозревает новосибирская сторона, оказались исполнявший обязанности главы следственного управления УВД по ЗАО Фахри Назиров и начальник четвертой оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

4. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями. Арестованные полковники Фролов, Васильев и Черкалин сделали свою карьеру в этой структуре, когда ее возглавлял генерал Виктор Воронин (с 2004 по 2016 год), подтверждают три собеседника РБК в ФСБ. Летом 2016 ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

5. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Таким образом, прокуратура усмотрела в экспорте угля признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.? 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году. В марте 2014 года Киев объявил его в международный розыск, обвинив в махинациях при торговле сжиженным газом. Однако в декабре 2016 года суд по апелляции адвокатов отменил разрешение ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

6. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

[Ведомости.Ру, 15.11.2016, "Задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев": «Деньги Улюкаеву были переданы в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователями СКР предъявлено обвинение Алексею Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

7. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Поскольку Мясуда Корнеева вслед за своим покровителем формально избавилась от недвижимости в том же 2016 году, конвертируем состояние мадам Корнеевой в рубли по курсу этого особо примечательного года. Получается от 88,6 до 110,8 млн рублей. Рискнем предположить, что Корнеева не мелочилась, и ее черногорский особняк стоил по максимуму. К таким выводам подталкивает широта экономических интересов Мясуды Корнеевой.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

8. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Это относится и к контракту «Метростроя» с ГК «Охрана» от 2016 года на поставку и монтаж слаботочных систем; она и раньше была профильным субподрядчиком и с 2013 года разрабатывала рабочую документацию по этому направлению (по согласованию с ...
Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

9. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Заказчиком преступления был бывший вице-губернатор Липецкой области, ответственный за экономику, Сергей Доровской.
... Представляю, как смотрели на него фигуры поменьше — например, руководители компании ООО «Теплосфера», Алексей Гуськов и Владислав Солилов, которые выполняли большинство сопроводительных строительных работ в особых экономических зонах Липецкой области ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

10. Война двух вышек.

... 2016, Фото: "Коммерсант", "Вечерняя Москва" Война двух вышек Алексей Улюкаев Главной новостью прошлой недели стал первый в истории России арест действующего министра. По официальной версии, Алексея Улюкаева, возглавлявшего министерство экономического ...
При этом в материалах дела указывается, что банкир не был участником преступления и никакой материальной заинтересованности не имел.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

11. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

После его ухода за экономическими преступлениями в Омске поручили следить Рафаэлю Карагёзяну.
Вместе с другим омским бизнесменом — Иваном Крайновым, также занимавшимся лечением наркоманов — он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие".
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

12. Темные воды "Санта Бремор".

Мы не утверждаем, что Александр Мошенский замешан в каких-либо финансовых преступлениях. Однако наличие компаний в офшорных юрисдикциях — это повод присмотреться к его бизнесу. Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор». Рыбное сырье для производства компания закупает в Норвегии, Исландии, Южной Америке и Азии. Доставляют груз через порт в Клайпеде. Для этого в 2016 году «Санта Бремор» основала в Литве дочернюю компанию Santa Trade.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

13. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

14. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Мы постарались разобраться, что известно правоохранительным органам о преступлении и что могут скрывать фигуранты дела. Андрей Ковальчук Официально российские силовики узнали о крупной партии кокаина в посольстве в ноябре 2016 года — именно тогда ...
Ознакомиться с полным текстом показаний Олег Воробьев рассказал о находке послу Виктору Коронелли, а тот уведомил МИД. 9-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и 14-й отдел Главного управления по контролю за оборотом ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

15. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь.
Дочь Логинова Галина Киева раньше работала сотрудником Росреестра, где занималась оформлением сделок по недвижимости, а с начала 2010-х годов занимает должность председателя третейского суда по экономическим спорам.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

16. Черные и забитые.

Преступники находят множество других способов наладить экономические связи, помимо банального обмена. Раньше роль универсального средства обмена выполняли сигареты, но в 2004 году их тоже запретили — и разнообразие тюремных валют заметно увеличилось. Сейчас деньги за решеткой могут заменять самые разные товары: это и сладости, и растворимый кофе, и всяческие предметы быта, которые можно купить в тюремном магазине. «Валюты» разнятся от тюрьмы к тюрьме. В 2016 году Американская социологическая ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

17. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Азартный акционер Михаил Бабель 14 ноября 2016 года. Поезд Минск — Москва прибыл на Белорусский вокзал. Из вагона вышел 55-летний мужчина с аккуратно уложенными седыми волосами и взглядом большого начальника. Это Михаил Бабель, владелец девелоперской группы NBM, чьи структуры были и акционерами и заемщиками «Пересвета» одновременно. Через несколько минут Бабель будет задержан прямо на перроне оперативниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

18. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Розыск Шепелева, которому вменяется вину целый букет экономических и насильственных преступлений (включая убийства), продолжался еще дольше — без малого четыре года.
Но его имя в августе 2016 года назвали в Генпрокуратуре Украины.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

19. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Плюс к тому есть три «диковинных» подразделения: Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Отдел координации деятельности ОВД в сфере межнациональных отношений и Отдел ветеринарной милиции.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

20. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса", — сказал Карасев. По информации Карасева, Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества «Братский круг», а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Доказано, что банда, руководимая Тохтаром Тулешовым, совершила по его указанию ряд общеуголовных преступлений, в числе которых убийства, покушение на убийство, похищения и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google