Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
... ru, РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина Год Нисанов «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

2. Черные и забитые.

*** Бизнес зеков и на зеках в тюрьмах США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 15.02.2019, Фото: Reuters "Заключенных делают рабами" Степан Костецкий Заключенные в тюрьме США Каждую неделю в установленный день быт обычной американской тюрьмы ...
К тому же большое количество взысканий снижает вероятность досрочного выхода из тюрьмы — за одно и то же преступление черные проводят за решеткой в среднем на 10 процентов больше времени.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

3. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Источник “Ъ” не исключает также, что судебное решение может быть направлено в США для его исполнения, однако уже сейчас очевидно, что данное международное поручение будет отклонено. Екатерина Заподинская, 24.05.2019: Сегодня судья Хамовнического ...
... кодекса не относится к разделу "преступления в сфере экономической деятельности", то приговор следовало оглашать полностью. Вменённая адвокату Ивлеву 160-я статья УК относится к иному разделу — "преступления против собственности", но судья огласила ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

4. Хакерам оформили билеты в колонию.

Убийство через закладку Росбалт.Ру, 26.12.2019, "Хакер стал "заказчиком" убийства следователя": В лесу, в месте, указанном Мигелем, Абдулазиз нашел пистолет и 30 патронов к нему. Пять из них он выпустил в дерево — ранее молодой человек оружием не пользовался. Две недели он готовился к преступлению, а 9 октября рано утром занял позицию в подъезде дома в поселке Архангельский Красногорского района Московской области, в котором проживала Шишкина с семьей.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

5. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Однако оператор USDT сотрудничает как минимум с правоохранительными органами США, и в теории РФМ может получить доступ к данным о российских пользователях этой валюты в рамках международного обмена данными.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

6. Темное прошлое "Учителя будущего".

Эта организация поддерживает программы стипендий безопасности при Госдепартаменте США. В России она попала в перечень иностранных НКО и прекратила работу. В июне 2018 года Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук ...
Представители следствия настаивали на аресте господина Зуева, отмечая, что он подозревается в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

7. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин. Сам Данилочкин подтвердил нам, что в России Удодова допрашивали по его делу как свидетеля. Но в Европе считают по-другому: немцы назвали эту аферу «предикатным преступлением» (предшествующим отмыванию) и ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Однако есть все основания полагать, что у Службы внутренних доходов США в скором времени могут появиться вопросы к Татьяне Навке. *** Оригинал этого материала © dossier.center, 11.02.2019, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via dossier.center Победа Навки: как ...
Позднее Песков пригласил Коэна на Петербургский экономический форум и предложил ему организовать встречи на высшем уровне с Путиным и Медведевым.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

9. Незадекларированный Дубай.

Байсаров и Кадыров вместе появляются на публике, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Такие близкие отношения принесли Байсарову прозвище «кошелек Кадырова». Кадыров находится под санкциями США, Великобритании, ЕС ...
Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

10. "Чистильщики" Airbnb.

"Чистильщики" Airbnb Как сервис аренды отмазывает себя и владельцев жилья от ответственности за преступления против жильцов Оригинал этого материала © Bloomberg, США, Перевод: Meduza, 15.06.2021, Слышали об изнасиловании в нью-йоркской квартире ...
Но цифра может быть довольно существенная — в 2019 году полиция Майями-Бич выезжала по вызову в квартиры, снятые через интернет-сервисы, больше 1000 раз, из них 40 на серьезные инциденты с применением насилия.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

11. Кровь на счетах.

Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом ...
Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

12. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

... Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а с недавних пор и "враг Порошенко №1" Сэм Кислин — снова в Украине. apostrophe.ua, 13.08.2019, "Кошмар Порошенко из США: Сэм Кислин в ...
Но вначале нужно разобраться по старым делам — по преступлениям Порошенко и его окружения.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

13. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

С тех пор дела против него открыты и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка, обвинив их в хищении средств.
— Врезка К.ру Теперь же ему грозит куда более серьезное наказание, считает адвокат в Лондоне Владимир Гладышев: — Обход санкций со стороны любых лиц, прежде всего проживающих на территории США, американцами воспринимается как преступление, которое ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

14. Дыра в блокчейне.

... финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и с компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — пояснило Министерство финансов США, вводя санкции против обеих криптофирм ...
Наша методология: Мы запросили данные о лицензиях поставщиков виртуальных услуг в Эстонии за 2017-2022 годы у Эстонского регистра экономической деятельности .
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

15. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

... на территории мужского монастыря в глубокой провинции США, в Канзасе. Он так и не признал себя виновным во вменяемых ему преступлениях. "Я не такой плохой, каким меня рисуют", — сказал Маккэррик в 2019 году в единственном за последнее время интервью ...
До недавнего времени именно его фигура была своеобразным "общим знаменателем", сводившим воедино разорванное социальными, экономическими и политическими противоречиями польское общество.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

16. Базар, таможня и Абдукадыры.

Сразу после этого, осенью 2019 года, его застрелили в Стамбуле.
А судя по банковским документам из США, Артыш перечислил деньги в благотворительную организацию, принадлежащую семье Раимбека Матраимова, высокопоставленного сотрудника кыргызской таможни, который был партнером семьи Абдукадыр.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

17. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно ...
... решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

18. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

[...] «Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — отметил Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка в докладе.
Роман Семенов Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

19. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

... его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов. О решении Нью-Йоркского суда сообщили в министерстве юстиции Казахстана. "В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство истцов о ...
«Офшорные компании, которые были ''клиентами Банка'' [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им ''кредиты'' не имели экономического содержания.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

20. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Данная квалификация экономического преступления, подчеркнул источник, была выбрана не случайно — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по ОПС он еще действует.
... контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных «Татнефти» структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google