Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "эрнест Кипр". Результатов: кипр - 1306 , эрнест - 98 .
Результаты с 1 по 18 из 18.

Результаты поиска:

1. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
Авторитет Радик Юсупов приехал на Кипр, рискуя быть депортированным, не в качестве банальной крыши. Он приехал за своими деньгами. Рустэм Магдеев все эти годы, судя по всему, инвестировал «общак» «Севастопольских», хотя в СМИ высказывались мнения, что Магдеев выступал «кошельком» Минниханова. [...] Нам удалось выяснить, что Эрнест Магдеев сразу после получения швейцарского паспорта стал проявлять необычайную для молодого человека деловую активность – он является акционером швейцарских компаний ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google
2. Рустэм Магдеев идет на посадку.
Сам Рустэм Магдеев вместе с членами своей семьи приобрел ценные бумаги банка M2M в России на общую сумму $13 млн., $10 млн. он инвестировал в дубайскую компанию Equix Diamonds DMCC, в которую он и его сын Эрнест устроились на работу со скромными зарплатами $125 тыс. и $62,5 тыс. соответственно Еще $37 млн. члены семьи Рустэма Магдеева инвестировали в кипрскую компанию Equix Diamonds Ltd, которая стала на Кипре оператором бутика Graff, художественной галереи Halcyon, магазинов по торговле одеждой ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
3. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.
Кроме этого, суд отказал Эрнесту и Рустэму Магдеевым в апелляции. "Наша Версия", 20.01.2020, "Дырявый кошелёк казанского хана" : Магдеев проиграл процесс в Лондоне, а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему. Как рассказал «Нашей Версии» Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google
4. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.
... 2,2 млн долларов наличными, не считая доходов «финансового менеджера» Эрнеста Магдеева. Судя по последним событиям, связанным с шумихой вокруг расследования Навального про самолет Минниханова за 3 млрд рублей, вопросов к Магдееву в столице Татарстана накопилось немало. Неприятности могут возникнуть у клана Магдеевых и на Кипре, ведь его сын Эрнест «инвестировал» деньги в Equix Group по примерно такой же схеме, как в Дубае. Эрнест Магдеев был трудоустроен в компании, управлявшей ювелирным бутиком ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google
5. Бриллиантовый дым на Кипре.
Рустэм Магдеев Уверенность в собственный успех вселяло и то, что на Кипре они объединились с могущественным кланом из России: отцом и сыном Рустэмом и Эрнестом Магдеевыми.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google
6. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.
Вскоре после неё и состоялась попытка вывезти драгоценности из бутика на Кипре. В итоге, «авторитеты» договорились между собой, так что конфликт между Магдеевым и Гайнулиным был погашен, а вот Цветкова запугать не удалось — пришлось угрожать судом. Фиктивные менеджеры Судя по материалам, которые легли в основу решения судьи Кокерилл, Рустэм Магдеев и его сын Эрнест нарушили налоговое законодательство сразу нескольких стран, как минимум ОАЭ и Кипра.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google
7. "Главный специалист по налоговым проблемам".
... Рустэма Магдеева, Эрнеста, который незамедлительно перевёл их на счёт кипрской компании Equix Group Ltd всё в том же банке Hellenic Bank, но уже в качестве инвестиций под «скромные» 15% годовых. Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google
8. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.
Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
... Рустэм Магдеев вложил в предприятие около 50 миллионов долларов и стал, совместно со своим младшим сыном, Эрнестом Магдеевым, преимущественно проживающим в Швейцарии, владельцем 50% вновь созданной структуры, которая в декабре 2014 года подписала ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google
9. "Прачечная" благотворительность.
В итоге, география корпоративных пожертвований в фонд Берниса Novum Riga состоит почти целиком из оффшорных территорий: фирмы-доноры зарегистрированы в Панаме, Белизе, Гонконге, на Британских Виргинских, Сейшельских, Маршалловых островах, а также на Кипре и в Великобритании. Число доноров-физлиц за время существования фонда около составило 400 человек, но на вопрос, готов ли он раскрыть имена этих благородных жертвователей, Эрнест Бернис отвечает отрицательно.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google
10. Украинская связная в беспилотном Татарстане.
В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации. В довесок Магдеев приобрел квартиру в Юрмале на проспекте Оскара Калпака, "героя" Гражданской войны. Но и это еще не все. Семейство скупило недвижимость на Кипре.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google
11. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
На самом деле, российский «король эстрады» — не должник, а, скорее, заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса.
Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
12. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
К этому моменту контроль за операционной деятельностью кипрской компании полностью перешёл в руки Эрнеста Магдеева, сына Рустэма Магдеева, а также назначенного ими администратора – гражданина РФ Владислава Анатольевича Слизикова».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google
13. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.
... г-ну Магдееву денежных средств в размере 10 миллионов Долларов США. Данные денежные средства находились под управлением сына г-на Магдеева, Эрнеста, который размещал их в Banque Cantonale Vaudoise, однако, своевременно возвратить их он не смог ...
... в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google
14. Кровь на счетах.
От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться.
Два прытких постсоветских предпринимателя Эрнест Бернис и Олег Филь выкупили его два года спустя и переименовали в ABLV.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
15. Активы жены Арсена Авакова.
По подсчетам журналистов, в 2007 году его состояние оценивалось в $385 млн. В Харькове Аваков тогда уступал только экс-совладельцам Укрсиббанка Александру Ярославскому и Эрнесту Галиеву.
... ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P. (Шотландия ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google
16. Полномочное древо Виктора Ишаева.
Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
С именем Алешина связывают арест в 2006 г. начальника ДВ таможенного управления Эрнеста Бахшецяна.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
17. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).
*** 6. Абсолют Александр Светаков За год: Александр Светаков и владелец KR Properties (№9) Александр Клячин подали заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. Дружба: По данным «Коммерсанта ...
За год: В 2016 году компания ввела в эксплуатацию торговый центр класса А Good’Ok. *** 29. Ингеоком Эрнест Рудяк, Маргарита Рудяк, Юлия Рудяк, Александр Рудяк За год: Morgan Stanley, корейская Lotte и еще несколько компаний заявляли о готовности ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google
18. Золото партитуры.
Оркестр исполнил первую композицию (адажио для струнных Сэмюэла Барбера), после чего ведущий объявил второй номер программы — произведение Эрнеста Блоха «Шеломо» — еврейскую рапсодию для виолончели с оркестром.
Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

Последние запросы

Голощапов массажист Путина
Газпром банк
Зотин
Газпром банк
Институт логики
Покровка финанс
УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дубровская татьяна
ЧЕЧНЯ
Лапинская фсин
Воронин Станислав борисович
Глушков Иван Анатольевич
Дочь директор
ЧЕЧНЯ
Комплекс ФСО
ЧЕЧНЯ
Коррупция санкт-петербург
Ника
Mh
Олимпийский
ОАО "Металлист"
Путину Владимир
Дроздовский Аркадий Александрович
Путину Владимир
Финансы
Сочинские авторитеты
Личные связи
Путину Владимир
Маркин владимир
Путину Владимир
Эльдар гусейнов
Никольский Артем Константинович
Савченко дмитрий леонидович
Ассирийская
Работник не работал а получал зарплату
Ренессанс холдинг
Сталин истории
Маркелов 1520
Демин андрей
�ƒ�â�€��ƒ��‚°�ƒ��‚½�ƒ��‚¸�ƒ��‚»�ƒ��‚¾�ƒ��‚² �ƒ�â�€�˜�ƒ��‚¾�ƒ�‘â�‚¬�ƒ��‚¸�ƒ�‘�‚�
Могилы авторитетов
Кулешова ксения
благодаря мужу
След
баловнев
Иванов александр
баловнев
Майоров россети

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru