Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Речь идет о якобы незаконной продаже Андреем Бородиным за полцены акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка. Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн. *** Эстонский кредитный банк продан ущербно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2011, В дело Банка Москвы вкладывают миллионы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину нашли по эпизоду Олег Рубникович Следственный департамент МВД России намерен инкриминировать экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— Лицензию эстонского Versobank, которым владели выходцы из Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, в марте 2018 года аннулировал в связи с систематическим нарушением законодательства об отмывании средств Центральный европейский банк.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Эстонское издание Eesti Ekspress ранее сообщало, что комиссар КаПо Индрек Пыдер за деньги освобождал подозреваемых из следственного изолятора и мечтал стать одним из владельцев пятого по объемам деятельности в Эстонии Кредитного банка Эстонии, у которого летом-осенью 2011 года возникли проблемы с собственниками (Банк Москвы) из-за самовольной продажи акций бывшим президентом Банка Москвы Андрея Бородина оффшорным компаниям.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

4. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Однако, как сообщила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Катрин Лунт, уголовное дело пока не возбуждено — в республику прибыл представитель Генпрокуратуры РФ, который проводит встречи с эстонскими коллегами в связи с просьбой российской стороны о предоставлении юридической помощи по делу Банка Москвы. Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

5. Двуликий Костин.

Вот как с эстонским банком — мужики, вот контора у вас будет по эстонскому банку, я обещал это самое... X… (нец.) его знает, может быть, мы с мэром(?) переговорили и у них купили бы эту долю... Ну хорошо, ладно, я не буду, с эстонским банком, просто он нам на х... (нец.) не нужен, небольшая потеря...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

6. Убийцы Козлова задержаны.

Выяснилось, что за два с половиной месяца до убийства Козлов прилетал в Таллин и встречался со своим эстонским коллегой - главным финансовым инспектором Раулем Мальмстейном. Козлов настаивал на закрытии двух крупных банков, через которые, по его мнению, из России уходят на Запад огромные потоки денег. В Таллине Козлов предъявил ультиматум: либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

7. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали. Обратно в Петербург деньги доставлялись через эстонскую границу на автомобиле.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

8. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Из статьи следует, что в конце июня 2006 года Андрей Козлов инкогнито прилетал в эстонскую столицу, где встречался со старым приятелем, главой финансовой инспекции Эстонии Раулем Мальмстейном. Козлов сообщил Мальмстейну, что с начала 2006 года через банки SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank из России ушли сотни миллиардов (!) рублей и конвертированные в доллары и евро осели на счетах подозрительных оффшорных компаний.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

9. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

По его словам, изначально Цацин был крупнейшим вкладчиком Fethard — он держал в банке порядка $7 млн. Когда банк лопнул, Врублевский предоставил ему в качестве залога пакет акций Chronopay. После же экстрадиции Цацина доля эстонского предпринимателя перешла, со слов источника CNews, к его петербургскому партнеру Алексею Ланцеву (интернет-деятель с ником «Энни»).
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

10. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Другой совладелец этого финансового учреждения — Мария Кузьминова — тоже фигурирует в списке, заинтересовавшем эстонскую полицию. Почти в полном составе виды на жительство в прибалтийской стране получили владельцы и руководители бывшего банка "Структура" (сейчас называется КБ "Современные стандарты бизнеса").
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

11. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Его прадед Генрих Вайно — эстонский коммунист, пытался установить власть большевиков в Прибалтике, а после провала уехал в Сибирь, где боролся с армией Колчака, а затем стал заведующим Томским губернским отделом Наркомата национальностей РСФСР.
Сначала недвижимость приобрёл совладелец НК Банка Виктор Григорьев, структуры которого выкупили у «Ростеха» часть авиакластера.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

12. Министр с толстым портфелем.

Через счета 70 офшорных компаний Михаила Абызова в эстонском Swedbank с 2011 по 2016 годы прошло $860 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

13. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Впрочем, об этом нетрудно догадаться, посмотрев в эстонский реестр компаний: в наблюдательный совет компании Spacecom входят четыре гражданина России - Сергей Толмачев, Александр Назарчук, Василий Барашков и Владимир Прокофьев. Последний из них руководит "Балт-ТрансСервисом". В дополнение к этому в конце прошлого года "Северсталь Групп" приобрела за 600 000 млн руб. 9% акций банка "Россия".
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

14. Новые лица Банка Москвы.

... она проводит воспитательные беседы с теми сотрудниками банка и дочерних компаний, кто просто честно выполняет свои обязанности и не хочет лизать сапог Кузовлева&Co. В своем угодливом рвении они вышли даже за пределы российской юрисдикции, угрожая уголовным преследованием председателю эстонского кредитного банка Андрусу Клуге. Но тот, будучи гражданином Эстонии, просто обратился в полицию с соответствующим заявлением. А еще ряд членов эстонского парламента обратились в МИД страны с просьбой ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

15. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

16. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Датский банк Danske сообщил, что плохо отслеживал подозрительные трансакции в своем эстонском отделении. С тех пор банк «усилил процедуры и контроль» и «прекратил отношения» с некоторыми клиентами. «Мы не позволим эксплуатировать Danske для отмывания денег или иной криминальной деятельности. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить повторение этого»,— сообщили в банке. Глава эстонской финансовой разведки Мадис Рейманд сказал, что его организация наткнулась на подозрительные финансовые ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

17. Коктейль Фирташа.

Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было.
В 2004 году среди его активов появился эстонский Nitrofert (100%) и «Крымский содовый завод» (90%), он также арендовал Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. В 2005 году был куплен «Крымский титан» (50% минус одна акция), в реконструкцию которого Фирташ ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

18. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В Москве и Московской области действует 140 офисов банка. В сеть Банка Москвы также входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России: БМ Банк (Украина), Банк "Москва-Минск" (Белоруссия), "Латвийский бизнесбанк" (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония) и "Банк Москвы" (Белград, Сербия). Представительство Банка Москвы действует также во Франкфурте-на-Майне (Германия). За период с 2006 года по 1-й квартал 2011 года Банк Москвы выдал москвичам 2,7 млн кредитов.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

19. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

... эти дни оформлением эстонского гражданства, дающего теперь все привилегии гражданства ЕС, озаботился сын еще одного крупного российского политика – Сергей Матвиенко. Буквально на днях он подает ходатайство о виде на жительство в Эстонии и переезжает в Лагеди, где существует своеобразная колония влиятельных российских бизнесменов. По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

20. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google