Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Речь идет о якобы незаконной продаже Андреем Бородиным за полцены акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка. Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн. *** Эстонский кредитный банк продан ущербно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2011, В дело Банка Москвы вкладывают миллионы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину нашли по эпизоду Олег Рубникович Следственный департамент МВД России намерен инкриминировать экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

2. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Эстонское издание Eesti Ekspress ранее сообщало, что комиссар КаПо Индрек Пыдер за деньги освобождал подозреваемых из следственного изолятора и мечтал стать одним из владельцев пятого по объемам деятельности в Эстонии Кредитного банка Эстонии, у которого летом-осенью 2011 года возникли проблемы с собственниками (Банк Москвы) из-за самовольной продажи акций бывшим президентом Банка Москвы Андрея Бородина оффшорным компаниям.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

3. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

... Олег Алексеенков, многие банки заморозили кредитование бизнеса. В их числе был Банк Москвы, уже перешедший в то время под контроль государственной группы ВТБ. Банк выдал группе компаний первый транш на 500 млн рублей из кредитной линии с лимитом 1,5 ...
Его прадед Генрих Вайно — эстонский коммунист, пытался установить власть большевиков в Прибалтике, а после провала уехал в Сибирь, где боролся с армией Колчака, а затем стал заведующим Томским губернским отделом Наркомата национальностей РСФСР.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

4. Двуликий Костин.

Потому что продажа эстонского банка — мелочь, а порождает недоверие.
4 месяца сидел TBG, который не продал акции, и эти 4 месяца они вот такую аккредитацию делали, они весь кредитный портфель, все операции дали.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

5. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... акций Eesti Krediidipank (ЕКР, Эстонский кредитный банк). Эстонские акционеры утверждают, что сделку по продаже акций одобрил весной 2011 года тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин. За 27,6% акций EKP Банк Москвы выручил почти €7 млн. В прошлом году ближайший помощник господина Бородина — бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин (также обвиняемый в мошенничестве) и его семья получили вид на жительство в Эстонии. Согласно эстонскому регистру народонаселения, проживают ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

6. Сын губернатора Матвиенко купил остров.

Затем был приглашен в банк «Санкт-Петербург», где сначала занимал должность руководителя дирекции по информационным технологиям, а потом стал вице-президентом банка. Перешел во «Внешторгбанк» в 2004 году, где также возглавлял ИТ-подразделение и занимал должность вице-президента банка. Мы влюбились в этот клочок суши! Чтобы проверить эти разговоры и слухи, «Комсомолка» связалась с одним из участников эстонской «эпопеи», Александром Савельевым.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

7. Новые лица Банка Москвы.

... она проводит воспитательные беседы с теми сотрудниками банка и дочерних компаний, кто просто честно выполняет свои обязанности и не хочет лизать сапог Кузовлева&Co. В своем угодливом рвении они вышли даже за пределы российской юрисдикции, угрожая уголовным преследованием председателю эстонского кредитного банка Андрусу Клуге. Но тот, будучи гражданином Эстонии, просто обратился в полицию с соответствующим заявлением. А еще ряд членов эстонского парламента обратились в МИД страны с просьбой ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

8. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В Москве и Московской области действует 140 офисов банка. В сеть Банка Москвы также входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России: БМ Банк (Украина), Банк "Москва-Минск" (Белоруссия), "Латвийский бизнесбанк" (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония) и "Банк Москвы" (Белград, Сербия). Представительство Банка Москвы действует также во Франкфурте-на-Майне (Германия). За период с 2006 года по 1-й квартал 2011 года Банк Москвы выдал москвичам 2,7 млн кредитов.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Большая часть денег оказалась на счетах эстонской компании Kaupleader OU, принадлежащей петербуржцу Виталию Муренцову.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

10. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Другой совладелец этого финансового учреждения — Мария Кузьминова — тоже фигурирует в списке, заинтересовавшем эстонскую полицию. Почти в полном составе виды на жительство в прибалтийской стране получили владельцы и руководители бывшего банка "Структура" (сейчас называется КБ "Современные стандарты бизнеса"). В списке, с которым работает полиция, фигурирует председатель правления кредитного учреждения Павел Кулешов, а также акционеры фирм, владеющих КБ, — Григорий и Наталья Полкачевы, Евгений и ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

11. Виртуальные бандиты.

... запроса какие-нибудь данные пользователя (номер кредитной карты, пароли для выхода в Интернет, в почту). Для этого пользователю отправляют электронное письмо якобы от имени его интернет-провайдера или банка, в котором компания извиняется за сбои в ...
Сотни эстонских государственных и административных сайтов, не выдержав искусственно устроенной перегрузки, вышли тогда из строя.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

12. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках.
Клиенты, получив код доступа, приходили в кредитные учреждения и, назвав пароль, получали свои средства в наличном виде.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

13. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Следствие считает, что часть этих средств банк выдал по подложным документам, затем по указанию руководителя филиала деньги были перечислены сторонним организациям и "использованы Дмитриевым на личные цели". Дом на ул. Волховстроя так и не был достроен. "За оформление договоров гражданам было выплачено вознаграждение в размере от 1 до 10 тыс. руб. каждому. Кроме этого Дмитриев привлек к получению кредитных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

14. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

... aka Maksik) взломал более 50 000 кредитных карт граждан США, ЕС и Турции и заработал таким образом около $11 млн. Но был задержан во время отпуска в Кемере и спустя два года осужден на 30 лет. Вместе с Максиком задержали израильского хакера Максима Турчака, но ему обвинений не предъявили. Олег Ковелин 2009 год. Американская полиция раскрыла банду хакеров, которые взломали систему безопасности филиала Royal Bank of Scotland в Атланте и получили доступ к «зарплатным» карточкам клиентов банка ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

15. Gunvor открылась.

Кредитные линии на $6,5 млрд от ведущих мировых банков.
Завод удобно расположен — недалеко от эстонских портов.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

16. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

17. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков.
Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

18. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям. В конце прошлого года в онлайн интервью «Газете.Ru» Бородин рассказал, что правоохранительные органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

19. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

Дело того стоило: как раз в то время ЕБРР отказался заключать с «Альфой» какие-либо сделки, а американский банк US Export-Import блокировал кредитную гарантию для ТНК (одного из подразделений «Альфа-групп») на сумму 500 миллионов долларов.
Его название упоминалось полтора года назад в связи со скандалом с прослушиванием переговоров Михаила Фрадкова с членами эстонского кабинета министров во время его официального визита.
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

20. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
23 сентября 1999 вошел в совет директоров Агентства по реструктуризации кредитных организаций.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google