После публикации слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под стражу.
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
Например, одну из книг — «Серые кардиналы: сеть, сплетенная из дипломатов, гангстеров и политиков» через некоторое время после ее выхода издательство Hoffmann und Campe было вынуждено изъять из продажи, поскольку один из ее персонажей подал на автора в суд. В своей новой книге «Гангстеры с Востока», вышедшей в преддверии расширения ЕС на восток, Юрген Рот продолжает любимую тему.
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
— Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который сутенер-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению немецкой полиции были не его, а тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и Тобаго за получение контракта на модернизацию аэропорта в этой стране.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
А вот что уже после ареста Рабо сказал в эфире «Радио Свобода» эксперт по русской мафии, автор нашумевшего на Западе бестселлера «Гангстеры с Востока» Юрген Рот: «…Хотя Кумарин, он же Барсуков, обладает подробной информацией о временах Путина в Санкт-Петербурге…
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании. Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
При этом Германия становится для русской мафии новым полем приложения своего капитала, рассказывает журналист Юрген Рот (Juergen Roth) в своей книге о 'Гангстерах с Востока'.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Однако в детальной биографии Рабиновича "Олигарх", написанной немецким автором Юргеном Роттом, об этом факте не упоминается.
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
Немецкий журналист, автор книги «Гангстерская экономика» Юрген Рот «С 1996 года после ряда перестрелок и убийств группировка „ТИМ“ полностью контролировала проституцию на северном побережье Черного моря».
Дата: 14.09.2020
Копия в Google
«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил у властей Китая разъяснения о статусе президента Интерпола Мэна Хунвэя», — сказал генеральный секретарь организации Юрген Сток.
Дата: 08.10.2018
Копия в Google
Впрочем, украинская политическая и бизнес-элита, выбирая Австрию, всего лишь берет пример с российских «коллег»: «Вена по-прежнему является особо лакомой приманкой для олигархов из бывшего СССР, — отмечает немецкий журналист, эксперт по восточноевропейской мафии Юрген Рот. — Представители элит стран СНГ живут в прекрасных виллах на тихих окраинах австрийской столицы и управляют своим бизнесом через скромные холдинговые компании, которые расположены в лучших кварталах в центре города».
Дата: 13.03.2014
Копия в Google
Сегодня здесь живут легендарный футболист Франц Беккенбауэр, бывший директор «Даймлер-Крайслера» Юрген Шремпп, кутюрье Вернер Балдессарини и другие известные личности.
Дата: 06.02.2007
Копия в Google
По данным Wall Street Journal, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших «доказательства» отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 07.07.2006
Копия в Google
Генеральный директор «Мерседес-Бенц РУС» Юрген Зауэр не прокомментировал официальный запрос «Новой газеты» и не ответил, существовала ли подобная схема ранее или к ней пришлось прибегнуть в связи с расследованием американцев.
Дата: 21.04.2010
Копия в Google
По данным WSJ, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших доказательства отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
В начале этого года в Панаме были задержаны Юрген Моссак и Рамон Фонсека — основатели скандально известной оффшорной компании Mossack Fonseca.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в недавно изданную книгу Юргена Рота «Грязная демократия»).
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
Однако с 2007 года компания заключила всего шесть госконтрактов, которые в основном касались поставок запчастей для ФСО. Генеральный директор представителя Mercedes-Benz в России Юрген Зауэр не прокомментировал запрос «Новой газеты» и не ответил, заключала ли компания до 2007 года контракты самостоятельно или пользовалась услугами все тех же посредников.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google