Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

... на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 23 фирмы-участника ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (ножи - бокалы стеклянные), присутствуют признаки фирмы-однодневки. 47. ООО “Фирма Тарго М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведены 4 дела о ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Юридическая фирма АЛМ

Юридическая фирма АЛМ © "Собеседник", 30.09.2003, Фото: "Огонек" Мамут отбил жену у Брежнева. Копия в Google

3. Четыре офшора Леонида Лебедева.

В заявлении для Guardian Анастасиадис заявил: «Я не располагаю никакой информацией, и я не в состоянии ответить на какие-либо ваши обвинения, касающиеся дел моей бывшей юридической фирмы». Действительно, нет никаких доказательств, что Анастасиадес был причастен к деятельности фирмы. Однако весьма странно, что Анастасиадес позволил работающей от его имени юридической фирме действовать без какого-либо контроля в период его президентства. Ранее и фирма и ее основатель вели отдельные дела с ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

4. Дерипаска стал клиентом юридической фирмы, связанной с госсекретарем Хиллари Клинтон.

Дерипаска стал клиентом юридической фирмы, связанной с госсекретарем Хиллари Клинтон По одной из версий, таким образом он пытается решить проблему въезда на территорию США, в котором ему впервые было отказано еще в конце 90-х из-за подозрений в криминальной деятельности Оригинал этого материала © "Газета", 22.06.2009, Фото: "Коммерсант", Бизнесмен стал клиентом влиятельной юридической фирмы в США Американское дело Олега Дерипаски Екатерина Богомолова, Антон Иваницкий, Оксана Гавшина Олег ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

5. Кремль и партнеры.

- Он почувствовал, что российской компании будет маловато, для его специализации лучше работать в составе английской фирмы". Гольцблат создал совместное предприятие с английской Berwin Leighton Paisner (BLP), некий отечественный вариант британской юридической структуры.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

6. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... Троценко не удается спасти от следствия юридическую фирму "Самета — налоговый и правовой консалтинг" Александр Седунов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в Петербурге дела о хищении 38 млн рублей, выделенных заводу «Северная верфь», входящему в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинения руководителям юридической компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

7. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Экспортными покупателями являются в том числе подконтрольные организованной группе юридические лица. Подставные фирмы, через которые осуществлялись поставки нефти и нефтепродуктов, имели в 2002 г. следующие финансовые результаты: Торговый дом ТНК: оборот 82 859 884 000 руб., показанная чистая прибыль - 67 512 000 руб., активы -81 682 301 000 руб., чистые активы - 272 198 000 руб.; "Диалог": оборот 67 326 324 000 руб., показанная чистая прибыль - 25 580 292 000 руб., активы - 40 759 730 000 руб ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

8. Темная сторона Appleby.

Согласно документам юридической фирмы, сотрудничество шло гладко в течение почти 30 лет. И только в 2013 году, когда Crescent Petroleum понадобилась помощь в реструктуризации, в Appleby наконец заметили какие-то интересные детали, связанные с этой компанией.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

9. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.10.2013 Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова Чтобы избежать личной ответственности, один из руководителей кипрской юридической фирмы признал факт фальсификации документов, подписанных его отцом и партнером Николай Игнатьев Неожиданный поворот получило дело о попытке рейдерского захвата юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко» (далее АНК) элитного подмосковного поселка «Росинка».
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

10. Акт документальной ревизии

В декабре 1996 года ОАО "Аэрофлот" направило в Банк России (с.п.от 17.12.96 г. №50.11-2496 за подписью Первого заместителя Генерального директора Н.А.Глушкова) Проект соглашения ОАО "Аэрофлот -российские международные авиалинии" с фирмой " Andava S.A.", перевод Устава Andava S.A. и юридического заключения по фирме "Andava S.A" - казначейскому центру, созданному в соответствии с действующим законодательством Швейцарии.Учитывая то, что Аэрофлот обращается в Центробанк по вопросу открытия счета в ... Копия в Google

11. Пусти трасти в огород.

Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

12. Рейдерский подряд.

В 2005 году произошла перерегистрация, а фактически заново была создана юридическая фирма ЗАО «Камертон Консалтинг».
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

13. Скелеты в шкафу Binance.

Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

14. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, зарегистрирована фирма в отдаленном райцентре Барвенково Харьковской области: Из-за недавнего времени создания фирма пока ничем отличиться не успела.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

15. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

А помогли ему в этом юристы из Appleby, элитной юридической фирмы, основанной на Бермудах.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

В практике такого рода сделок имеются, к сожа­лению, случаи, когда «по договоренности» с зарубежными партнера­ми цена поставляемой продукции завышается (или занижается), а соответствующая разница от оговоренной цены и среднемировой цены на данный товар (причем, в валюте) оседает в зарубежных банках на счетах соответствующих физических или юридических лиц. 6.6.2. Договор № 11 (Акционерное общество "Джикоп") Договор заключен с фирмой, зарегистрированной лишь в конце октября 1991г., имеющей ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

18. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Тогда наши юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму "Андреас Неоклеус энд Ко".
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

19. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Например, Shearman & Sterling, одна из наиболее почитаемых корпоративных юридических фирм, представляла ряд ответвлений казахстанского правительства.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

20. Порочные связи "Оборонсервиса".

Занятно, что, судя по сайту российского отделения транснациональной юридической компании «Кэпитал Лигал Сервисэз», Павел Карпунин является также и партнёром этой юридической фирмы.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google