Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah. "В случае Михельсона след, ведущий из России в Юту, берет начало в сентябре 2012 года, когда в Appleby из московского офиса бухгалтерской фирмы Ernst&Young пришло электронное письмо.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

2. Закончено дело о чеченских авизовках.

Вскоре после этого погибли руководители банков разных рангов, от имени которых и посылались липовые авизо.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

3. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

В рамках двух расследований в международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. У следователей немало вопросов и к другому экс-предправления «Клиентского» Андрею Лопатову. Он являлся известным баскетболистом — трехкратный чемпион Европы,10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. Уже почти год допросить его не могут. По данным оперативников, Лопатов проживает сейчас в штате Юта США. За баскетбольную ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

4. Русский Репше против латыша Шкеле.

Партия "Новое время", сформированная бывшим главой национального банка Латвии Эйнаром Репше, хоть и имевшим высокий личный рейтинг, но не обладавшим сколь-либо значительными денежными средствами, с точки зрения латвийских олигархов угрозы не ...
... Юта Стрике, одноклассница брата Титавса. В биографии госпожи Стрике оказалось так много темных пятен, что на предварительном собеседовании в службе безопасности, которое обязан пройти каждый кандидат на высокий пост в силовых структурах, Юта Стрике ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

5. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
Соня Монтеро де Фалькон, боливийка по рождению и в прошлом «мисс Боливия», – основатель и владелец косметической компании Essante, главный офис которой находится в штате Юта. Фальконы владеют усадьбой в Пэрэдайз-Вэлли, штат Аризона, и имеют вид на ... Копия в Google

6. Миллиардеры идут в Госдуму.

Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

7. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

— Врезка К.ру] [ИА Regnum, 18.06.2010, "Замдиректора БПБК: У нас есть доказательства вины руководителей Latvenergo (Латвия)": В деле Latvenergo хватает улик и доказательств, заявила сегодня, 18 июня, в интервью Латвийскому радио замдиректора Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике. […] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

8. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

После этого Full Tilt обратилась в испытывающий финансовые сложности банк Sun First из Юты, руководство которого удалось убедить в законности проводок за онлайн-покер с помощью предполагаемой лазейки в законе 2006 г. Операции через банк продолжались до осени 2010 г., когда регуляторы прикрыли и эту лазейку.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

9. Часть 12. Феня

Садильник - автобус, троллейбус, трамвай, транспорт, в котором оруду- ют карманные воры. Садить - душить, убивать. Садка - обстановка городского транспорта. Салсало рассыпное - соль. Сам - главарь преступной группы. Саман - деньги. Самах - следователь. Сам-краше - табак-самосад (сам + крошу). Самовар - консервная банка или металлическая кружка, предназначенная для заварки чая на огне. Копия в Google

10. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... заведенного на него прокуратурой", — говорится в имейле адвоката, который сообщил, что теперь пытается уладить дело о взяточничестве, открытое на Тейфа в штате Юта. Зашитник добавляет, что Тейфу вернут подавляющее большинство изъятых у него авуаров ...
Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

11. Предъявите ваши скелеты.

Теперь - американские Самолет с сенатором от штата Юта пересек воздушное пространство России», - доложил оператор станции ПВО. «Сажайте», - последовал приказ.
... возглавить Институт финансовых исследований, поработать заместителем у пяти министров финансов, поруководить коммерческим банком, потрудиться главным финансовым консультантом правления РАО «Газпром», побыть хозяином небольшой (зато практически даром ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

12. Справка в отношении Путина В.В.

Деньги прошли через один из областных банков, который вскоре был закрыт.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

13. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Сейчас компания сына Михалыча — Сергея Михайловича Панкратова, — ООО «Юта» является учредителем действующей в Хамовниках новой их Управляющей компании «Жилстандарт».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

14. "Спи спокойно, мы докачаем."

У «Роснефти» было явное преимущество: только она как следует подготовилась к аукционам, договорившись с западными банками о предоставлении ей кредитов на общую сумму $22 млрд.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

15. США накинули Виктору Буту 180 лет.

Например, 12 июля 2007 года из одного казахского банка в столицу штата Юта Солт-Лейк-Сити были перечислены от имени авиакомпании "Мега" 52 800 долларов. Оттуда деньги были переведены на счет флоридской компании, с которой Samar заключила сделку на покупку самолетов. 30 июля 2007 года российская фирма Ilex Ventures перечислила на счет этой флоридской авиакомпании в одном нью-йоркском банке 244 200 долларов.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

16. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

17. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

К Черномырдину — по поводу его счетов на 4 или 5 миллиардов долларов в западных банках. Есть или нет миллиарды? К Кириенко — по поводу нижегородских операций его банка "Гарантия" и его же компании "НорсиОйл".
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

18. Гонорары ведущих-конферансье за 3-6 часов работы.

... Александр поп 2 000 Шиншиллы поп 3 500 Шатунов Юрий поп 15 000 Штар цыгане 3 500 Штурм Наталья поп 2 500 Шура поп 5 500 Шуфутинский Михаил шансон 11 000 140 ударов поп 2 500 Hi-Fi поп 8 500 ЭксББ пародия 7 500 Юта поп 3 000 Ю - Ла поп 1 500 Для выступления любого из артистов необходимо выполнение технического и бытового райдеров: комплект звукового оборудования стоимостью от 800 у.е. до 2000 у.е., гримёрные комнаты, чай, кофе, фрукты, вода минеральная без газа, соки, салфетки, возможно полотенца ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

19. Текст договора об аренде с комментариями.

Платежи производятся на счет банка, который Арендодатель укажет заранее в письменном виде.
... на Земельный участок и Улучшения передаются Арендодателю, и Арендодатель выплачивает Арендатору в свободно конвертируемой вал юте возмещение (которое может быть беспрепятственно переведено за границу), равное наибольшей из нижеприведенных сумм, с ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google