Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Верховный суд пленило "Право.ру".

Среди его близких приятелей значится и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин. Кованда одно время представлял интересы Бородина в Банке Москвы, когда сам Бородин сбежал в Лондон от уголовного преследования в России. Также Кованда сейчас входит в наблюдательный совет компании Amber Beverage — «дочки» SPI group Юрия Шефлера. Основные производственные активы и Amber Beverage, и SPI group сосредоточены в Латвии.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

2. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах.
Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР. Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

3. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Высокопоставленный представитель ПА сообщил также, что вмешательство Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию преследует и такую цель, как сдвиг американского политического консенсуса в интересах России — независимо от того, кто ...
... факт, значительные усилия (завершившиеся куда более значительным успехом) были направлены на атаки на «вторичные цели», прежде всего, на западные частные банки и правительства меньших стран-союзников Запада. Он(а) упомянул(а) в этом контексте Латвию ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

4. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле. Это касается и криминальной среды — в первую очередь, в России, а кроме того, и тесных контактов в Латвии ...
[...] С этим утверждением спорит главный редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом: « В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

5. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
... Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул рейдерскую атаку в интересах президента Республики Татарстан Рустама Минниханова ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

6. Путь "черного" Вдовина,

В октябре 2016 года Банк России ввел ограничения на предоставление АТБ кредитов для VIP-дочки, чтобы предотвратить дальнейшее расходование капитала и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

7. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... России»); скупка акций АООТ «Мелькомбинат Сокольники» (в интересах КБ «Росбанк»); банкротство ОАО «Брянский механический завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе); банкротство ГП «Старт» (в интересах ...
Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

8. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Скрывается в Израиле, где в настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию. 43. Овсянников Михаил. Бывший водитель жителя Тамбова Сергея Горина, убитого в 2002 году в интересах начальника 4-го отдела службы безопасности НК ...
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

9. Большая евразийская "стирка".

Помимо явного перекоса в сторону финансирования интересов России, г-н Панкин в новой должности не забывает и о личных финансовых интересах — некоторые из недавно назначенных российских топ-менеджеров ЕАБР ранее управляли, а по некоторым признакам продолжают управлять бизнесом, принадлежащим его семье. Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

10. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

... совета директоров "БТА-Банка" Мухтара Аблязова в России расследуется уголовное дело о хищении более 5 млрд. долларов, принадлежащих банку. Мы направили запрос в Министерство юстиции Франции о выдаче в Россию этого с позволения сказать "бизнесмена ...
Адвокаты, ранее представлявшие интересы господина Березовского, сообщили, что им ничего не известно об арестах его собственности в Сербии.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

11. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

«Банк-эквайер, предоставляя свои услуги финансовым компаниям — резидентам РФ, поднадзорным Банку России, не несет ответственности за их деятельность по расчетам с контрагентами», — заявили, к примеру, в одном из них. Кошелечные схемы В середине ...
Но The Bell обнаружил, что у него есть интересы и в азартном бизнесе.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

12. Список Лебедева.

Возбудить уголовное дело по заявлению банка российские правоохранительные органы отказались. Зато латвийские власти планируют включить в список Parex bankа имена всех российских судей, причастных к принятию неправосудных и ущемляющих интересы Parex bankа судебных решений. О серьёзности намерений Латвии свидетельствует масштаб готовящейся операции. Известно, что для содействия в розыске и изъятии латвийской собственности на территории России правительство Латвии наняло известную питерскую ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

13. За что боролись.

... Состав: Клуб «Явара-Нева», Национальный союз ветеранов дзюдо, Федерация дзюдо России Состав: Девять заводов, входящих в состав ФГУП «Росспиртпром». Представители структур Ротенбергов входят в советы директоров, предприятия находятся на обслуживании СМП Банка Контроль Банки Поставки «Газпрому» Состав: «Северный морской путь (СМП) (Москва), Международный банк торгового сотрудничества (объединен с СМП), SMP Bank (Латвия, бывший Multibanca) Состав: «Стройгазмонтаж» (один из крупнейших подрядчиков ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

14. Спектакль одного "развода".

Остроты сюжету добавляет тот факт, что герои действуют в интересах заказчиков из Латвии — недружественного государства. Завязка тривиальна. Дельцы при ликвидационной комиссии латвийского банка ABLV, печально известного ландромата, пытаются напоследок намутить бабла. Прикрываясь решениями рижской Фемиды, разыгранными «в одни ворота» в рамках банкротства ABLV, ушлые латыши шантажируют бывших клиентов банка из числа резидентов России и без стеснения вымогают деньги.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

15. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Например, в капитале «Транснационального банка» проверка ЦБ нашла дыру в 2,6 млрд рублей. Мы обнаружили, что в течение месяца перед отзывом лицензии через этот банк прошли 3 млрд рублей, причем последняя операция прошла за два дня (!) до того, как банк лишился лицензии. Во всех четырех сделках, проведенных через три подставные компании в России и две компании в Латвии, участвовал один и тот же таможенный декларант.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

16. Офшорные "договорняки" ABLV.

... евро, а сами они перевели 23,5 миллиарда евро, что сопоставимо с ВВП Латвии (25 миллиардов евро) в том году. В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов». В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

17. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем. Кроме банковского сектора, в сфере нынешних интересов латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное дело и золотодобыча, энергетика, СМИ. На паях с Максимом Бакиевым он в июне 2006 года зарегистрировал в Латвии фирму Maval Aktivi, занимающуюся инвестициями в разного рода бизнес.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

18. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Ничтоже сумеяще, он выпрашивал личной встречи «для решения практических вопросов» и содействия в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности ...
... Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица из Латвии, Украины, Молдовы, Армении ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

19. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

Так, например, в 2007 году именно Авен говорил об интересе “Альфа-групп” к латвийскому телекоммуникационному сектору. В том же 2007-м очень многие эксперты говорили о желании Альфа Банка прикупить себе один из крупнейших частных банков Латвии — Parex ...
Организация гастролей звезд мировой культуры в Москве принесла Гафину нечто большее, чем просто известность: при его содействии Россию посетили Стинг, Тина Тернер, Элтон Джон, Брайан Адамс, Лайза Миннелли, Морис Бежар, а в мае 2003 г. Гафин стал ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

20. Главные спонсоры КПРФ, СПС, ЕдРа, эСэРов и ЛДПР.

Его бизнес в России связан с рынком «Лужники», «Аквапарком в Лужниках», гостиницей «Аэрополис», турфирмой «Латина», в Латвии — с Темпбанком и Сбербанком, на Украине — где он, кстати, входит в сотню самых богатых людей этой бывшей советской республики ...
... резервного банка Александр Лебедев, чьё состояние оценивается в 3,6 млрд. долларов намерен возглавить московскую региональную группу. Его же креатурой является кандидат в депутаты, владелец авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» Николай Уланов. Интересы ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google