Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

«Даже выпить пива с некоторыми людьми — тоже работа». Интервью Forbes, 2006 год. Биография. Родился 28 сентября 1964 года в Москве. Окончил МАИ, руководил Вычислительным центром МГУ. Стартовый капитал заработал в конце 1980-х на торговле компьютерами. В 1991 году создал первую в России частную розничную сеть OLBI-Diplomat, в 1992-м —банк «Национальный кредит». Был крупным акционером Сбербанка, ОРТ и газеты «Известия».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... место руководителя подразделения Сбербанка, получившего название «Сбербанк — Капитал». Ашот Хачатурянц Эта структура была создана как инвестиционное подразделение, но почти сразу превратилась в фирму для работы с плохими долгами банка. В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке кредиты, но ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

3. Криминальная биография

Банк занимал третье место среди всех банков бывшего СССР по размеру оплаченного уставного капитала.
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. Копия в Google

4. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Владимир Проничев Связь Хачатурянца с влиятельным генералом Проничевым не ограничивается опытом совместной работы в рамках ФЦП. Как говорят сведущие люди, одним из ключевых советников и личным другом руководителя «Сбербанк — Капитала» является некто Игорь Кондрашов — партнер юридической фирмы «ЮСТ» и по совместительству — зять Владимира Проничева.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

5. Банки-2001.

Юрий Пономарев Андрей Казьмин Андрей Костин При этом Внешторгбанк относится к центробанковским не только по формальным признакам — участию в капитале. Глава ВТБ Юрий Пономарев «исторически» считается человеком Виктора Геращенко. Сбербанк же хотя и ...
25 июля совет директоров Банка России принял решение создать специальное операционное управление для работы с крупными и социально значимыми банками — ОПЕРУ-2.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

6. Дыра в блокчейне.

— VSquare и партнеры выявили множество случаев, когда сотрудники по борьбе с отмыванием денег (AML) и менеджеры криптокомпаний были явно неадекватны и неподготовлены к работе и находились в тяжелом финансовом положении: таксисты, сварщик и человек ...
Мираж средств VSquare обнаружил несколько случаев, когда криптокомпании используют криптовалюту, чтобы заявить, что они выполняют требования к минимальному уставному капиталу (125 000 евро) в Литве.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

7. Лужков - пионер ГЧСП.

Бумаги крупных компаний с госучастием становятся тихой гаванью для капиталов российских магнатов. В июле 2005 г. ГНК “Нафта-Москва”, подконтрольная депутату ГД Сулейману Керимову, увеличила свою долю в Сбербанке до 5,3%.
В одном из писем мне мэр Москвы указал на то, что за все годы моей работы в Государственной Думе никаких законодательных инициатив в интересах города мною не вносилось.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

8. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... Фото: "Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал». Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

9. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... холодильник.ру» о возможном дефолте не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями торговли Московского банка ПАО Сбербанк Вадиму Михайловичу Капцинелю раз за разом принимать решение о ...
Оригинал этого материала © "Наша Версия", 18.09.2018, Фото: svetlanakovaleva.ru, "Деловой Петербург", finam.ru, Andrey Tolkachev, Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

10. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... работу со средствами простых граждан. Ситуация с банком «Огни Москвы», в пассивах которого обнаружилась дыра размером в миллиард рублей, казалась располагающей к появлению прецедента. При обращении 2 тысяч вкладчиков в банк-агент (Сбербанк) для ...
... в руководстве банка и могло быть принято негласное решение — вместо привлечения дополнительных источников фондирования, в частности, увеличения уставного капитала организации путем внесения средств учредителей, искусственно вывести часть пассивов ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

11. Cемья Лужковых-Батуриных.

... говорится, что ее активов недостаточно для рефинансирования долга, достигшего 34 млрд руб., еще 15 млрд руб. требуется на пополнение оборотного капитала. Лужков поддержал жену, не называя компании. В интервью «Коммерсанту» он заявил: «Нужно срочно решать, как быть со строительными фирмами, или нужно субсидировать через кредитную систему их задолженности и дать компаниям возможность продолжить работу, или же брать их в госсобственность, после чего опять же впоследствии выставлять на продажу ...
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

леев из Сбербанка. — Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Давайте вспомним, кому принадлежит ММБ. Как известно, капитал ММБ поделен между российскими и иностранными участниками в пропорции 2:3. 40% акций принадлежит российским акционерам - Внешторгбанку, Промстройбанку России, Сбербанку и бывшему ...
подтверждает юридический статус данной компании, надежность и стабильность в работе ..." Заметим, что основные счета (в том числе - расчетный счет ГТК) находятся в Мосбизнесбанке (счета региональных таможен обслуживаются, как правило, региональными ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

14. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

За продажу долга ЗАО «Павловскгранит-Инвест» «дочка» банка получила значительно больше, чем потратила на его приобретение «Сбербанк капитал» перестал быть кредитором и без ущерба выбыл из указанных правоотношений.
Но на примере «дела Пойманова» можно убедиться в том, что работа следователя Кондратенко — это, наверное, самая легкая работа из возможных.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

15. Как команда Шпака освоила деньги Рязанщины.

Ответ очевиден: при внесении в уставный капитал «Рязаньгазинвеста» акции Сбербанка меняют собственника, а саму компанию в будущем можно по-тихому приватизировать.
Работы оценили в 639 тыс. рублей, в то время как одна из квартир, приобретенная тогда же в собственность Рязанской области, стоила 769,8 тыс. рублей.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

16. Крах банкира Хотина.

... проверка ЦБ, однако он заявлял, что работа сотрудников регулятора связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя. [Ведомости.Ру, 10.07.2017, "Алексей Хотин пополнял капитал "Югры" за счет кредитов других банков ...
Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

17. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

А на 1 декабря 2012 года капитал фонда составлял $525 млн. На самом деле фонд аккумулировал зарубежные средства, заработанные командой. Вместе с Андросовым участниками фонда стали другие старые и не очень знакомые председателя Сбербанка: бывший ...
Началось в 1996 году, с совместной работы в Питерской мэрии при Собчаке.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

18. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

... о приобретении 50% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ИЛАН». Правда, 04 февраля 2010 г. эти договоры были спешно расторгнуты, в связи с чем данные в ЕГРЮЛ не подавались, видимо в связи с наделением Вас полномочиями губернатора Красноярского края. В этот период (с 2008г. по 2011 г. включительно) обе компании ООО «Трансмост» и ООО «Управляющая компания «ИЛАН» успешно осуществляли работы на субподряде у ОАО «РЖДстрой», по сути выполняя весь объем работ по 3 госконтрактам на ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

19. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

Начнем с того, что структура акционерного капитала объединенной финансовой группировки совершенно непрозрачна. Фактическими хозяевами ОФГ являются оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и на английском острове Мэн. Принцип «работы» ОФГ с ...
В качестве примера - «Газпром» и «Сбербанк».
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

20. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... руб. от Сбербанка. Доли в «Фениксе» продолжают быть в залоге у Сбербанка, тем самым обеспечивается погашение кредита, указывал в суде представитель банка. Материалы Росфинмониторинга не могли использоваться как доказательство в суде — они носят «информационный и предположительный характер» и в них изложена лишь версия, возражали представители ответчиков. РБК направил запрос в Росфинмониторинг. Как порт оказался у жены экс-директора ФСО В 2017 году, уже под стражей, Михальченко вышел из капитала ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google