Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бокс в кайф.

Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его ...
... основателя преступного сообщества Кристофера Кинахана (в верхушку картеля входит еще и Кристофер Кинахан-младший, второй сын главы семейства), который, после того как он и его родня были вынуждены перебраться в Дубай, стал фактическим главой группы ...
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

182. Суперъяхты залегли на дно.

Стоимость Galactica Super Nova составляет 75 миллионов евро.
Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

183. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

... замминистра финансов Андрей Вавилов и его невеста — Софи-Антуанетта Дилуа с гостями заняли пятизвездочный отель в коммуне Тремеццо. Мероприятие было организовано по высшему разряду: частный бизнес-джет для гостей, люксовые номера за 400–600 евро ...
... группа The Times Band, Ани Лорак, Эмин Агаларов, Дмитрий Нагиев и известный британский инструменталист, певец Стивен Ридли. Среди гостей было множество представителей московской "элиты". МК.Ру, 24.10.2021, "Свадьбу Вавилова оценили в 800 000 евро ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

184. Офшороносцы при президенте.

Квартира и парковка на два автомобиля обошлись в 3,6 миллиона евро (по нынешнему курсу — около 300 миллионов рублей).
Услугами Radnor пользовалась не только молодая российская элита, но и неаполитанская каморра (преступная группа, похожая по своему типу на мафию).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

185. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Этого не произошло», — объяснял в январе 2018 г. министр финансов Антон Силуанов, почему бизнес может без опаски пользоваться амнистией капитала.
Валерий Израйлит По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

186. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Желтая пресса обошла стороной тот факт, что Киркоров является, в первую очередь, кредитором лопнувшего ABLV, ведь в этом банке «зависли», надо полагать, миллионы евро российского «короля поп-музыки», а уже потом — ипотечным заёмщиком этого же банка.
В течение 2017 года все три компании вышли из состава группы ABLV, были переименованы и объединены под общим брендом Vincit Union.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

187. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии Ради заказов на размещение еврооблигаций России в 2009-2010 гг. банк взял на зарплату детей заместителей министра финансов Панкина и Сторчака Оригинал этого материала ...
... пишет, когда дочь замминистра была переведена в Лондон, но указывает, что примерно через 10 дней после этого банк получил подписанный ее отцом документ с просьбой представить свои предложения об организации выпуска еврооблигаций России на 2 млрд евро ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

188. Номер за миллион для Дениса Мантурова.

Для каждой страны установлены свои нормы: от 70 долларов в сутки в Уругвае и Фиджи до 200 евро в Германии и Нидерландах.
Во-первых, чиновник может просто получить от своего руководителя разрешение превысить нормы — и это считается достаточным обоснованием Во-вторых, в 2005 году Правительство РФ вывело из-под действия лимитов целую группу должностных лиц. С этого ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

189. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

По условиям договора Курепина получила 12 миллионов 220 тысяч евро (то есть примерно 450 миллионов рублей по тогдашнему курсу) без залога и поручительства.
(Для сравнения: чистая прибыль всей группы компаний в 2006 году составила два с половиной миллиарда рублей.) Артяков в прессе объяснял такой высокий заработок тем, что ему выплатили выходное пособие, и даже пообещал его вернуть.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

190. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Мне было сказано, что он вкладывает 50 млн евро, а оставшиеся деньги поступят от другого собственника или группы собственников.
Таким образом, я должен был платить ежемесячно 2,4 миллиона евро (если сложить с теми, что якобы платились в СКР. — Р. А.)...» «Не только я, но и мои партнеры, с которыми я вместе работал, должны были платить, но я отвечал за финансы, чтобы ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

191. "База негодяев".

... Вагин (Вагон), осужденный в 2016 году на 7,5 лет, и целая группа уголовных авторитетов и связанных с ними бизнесменов из Нижегородской области. Помимо хасановских друзей, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» внес в списки отравленного в 2006 году в Лондоне ...
Согласно записям, его разыскивают за организацию нескольких заказных убийств на территории России, Франции и Турции и кражи из ячейки Сбербанка 20 млн евро, принадлежащих бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

192. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы. Высокий дядечка слева в черном пальто — это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна. Известный человек (в определенных кругах). Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург? — Приехал по делам фирмы. 1.Совместное предприятие. Рудольф Риттер — из влиятельной в Лихтенштейне семьи. Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 гг. был министром финансов этого ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

193. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Акции Евразийской группы распределены следующим образом: корпорация “Казахмыс” — 26,00%; Александр Машкевич — 14,59%; Алиджан Ибрагимов — 14,59%; Патох Шодиев — 14,59%; комитет государственного имущества и приватизации при Министерстве финансов РК ...
Как сообщила 7 октября французская газета Le Monde, это расследование было открыто еще в 2013 г. по информации, полученной от органов финансового мониторинга, которые якобы зафиксировали перечисление суммы более чем в 300 000 евро бывшему советнику ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

194. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

... Вячеслава Синяева — 1/10 в квартире площадью 82 кв. м. Лидер по количеству квартир и квадратных метров — замминистра финансов Алексей Моисеев, которому принадлежат три квартиры (две полностью, одна наполовину) общей площадью 386 кв. м. А вот землю в ...
Согласно приказу Минтруда от 7 октября 2013г., представители ведомств за рубежом не входят в группу должностей, обязанных декларировать свое имущество, пояснила РБК сотрудница службы отсутствие Евченко в общей декларации ФСВТС, подтвердив, что ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

195. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Я навел справки — она входила в группу "Газпром", самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира", — заявил Креспо. По его словам, ему показывали документы, которые якобы это доказывали. Однако, судя по информации в так называемом "коммерческом реестре", DDC больше похожа на "фирму-прокладку". Она была основана в 2004 году, единственным руководителем был Андрей Петров, а капитал составлял всего 3060 евро.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

196. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

В лучшем случае — перечисление очередной группы отставленных генералов.
Почти 2 миллиона евро!
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

197. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Это — не единственная акция Греции по экстренному поиску финансов в других европейских странах. Например, от Германии она требует выплат за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. В сентябре греческий минфин создал рабочую группу, члены которой будут искать архивные документы, чтобы определить, в каком объеме Германия должна ответить за преступления и разрушения во время оккупации. По предварительным данным СМИ, речь может идти о 7,5 миллиардах евро.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

198. Чиновники с большой дороги.

Но внятно ответить, куда делись договоры субаренды, где товар на миллион евро, где кассовые аппараты и где, наконец, деньги, так и не смог.
... 165 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

199. Михаил Турецкий бросил жену за неделю до родов.

Вероятно, Татьяна боится потерять источник финансов, поэтому не рассказывает неприятных подробностей. Зачастую деньги в Германию Турецкий передает именно через Антона Носика. — Простите-простите, он не помогает на самом деле! — Возмущается Антон. — Та сумма, которую Михаил переправляет Белле (если вы спросите меня, я бы своему ребенку больше давал), — 300 евро в месяц!
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

200. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

В июле 2011 года Национальный суд Испании признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 7 млн евро.
Постепенно Ланн, хорошо разбиравшийся в вопросах финансов и имеющий обширные связи за рубежом, стал бухгалтером верхушки русской мафии.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google