Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

В ноябре 2020 года на это обстоятельство обратил внимание 2-й Кассационный суд общей юрисдикции, а на днях уже Мосгорсуд вновь отменил заочный арест Павла Фукса, разыскные дела которого теперь объединены.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

182. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Несмотря на то, что управление своим бизнесом он, как госчиновник, передал в доверительное управление, бенефициаром компаний, на которых оказалась недвижимость, он быть не перестал», — считает Шуманов.
Капитал бизнесмена был тем самым спасен от давления в западных юрисдикциях.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

183. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ. Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами ...
Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

184. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Определить конечных бенефициаров офшоров практически невозможно, поскольку Багамские и Британские Виргинские острова — одни из самых закрытых юрисдикций в мире.
Бенефициары Wellsky Limited в доступных материалах регистратора не раскрываются Бунятова с Горюхиным связывает не только общий проект в Колпачном переулке, но и бизнес в Крыму.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

185. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

А банк «Центрокредит» изъявил желание приобрести весь бизнес «Холодильник.ру» (что представители акционеров «Холодильник.ру» отрицают).
В результате на BVI был зарегистрирован оффшор Kempolia Investments, в котором 70% получил другой оффшор из этой юрисдикции — Filtex Trading (представляет интересы неназванных инвесторов), а 30% — связанный с Истоминым оффшор UCF Invest.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

186. Развод миллиардеров по-английски.

«Обязать раскрыть активы можно только тех, кто находится в британской юрисдикции, если суд сочтет это целесообразным, например, они являются участниками офшорной компании или проводят с ней сделки», — объясняет профессор Вестминстерского университета, бывший топ-менеджер ЮКОСа Дмитрий Гололобов.
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

187. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

URA.RU провело расследование и выяснило, что до назначения на пост директора ОЭЗ в июне 2011 года Кызласов работал в лесном бизнесе.
По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси предприятие «Tsar timber group ltd».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

188. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну Оригинал этого материала © "Наша Версия", 17.02.2020, Бизнес с братками и чиновниками ...
Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

189. Министр с толстым портфелем.

«В свою очередь, Михаил Абызов, занимая пост министра, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе и в офшорных юрисдикциях.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

190. Заработал на санкциях.

В 2014-м всё изменилось как по мановению волшебной палочки, и малый бизнес превратился в олигархическую структуру.
Если это правда, то он остался бенефициаром компании (в смысле, выгодоприобретателем), но уже через кипрскую юрисдикцию.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

191. Руины после Владимира Купцова.

Сын экс-министра строительства Артем Донской и Максим Купцов (сын ГФИ) ведут общий арендный бизнес на площадях построенного ГК «Уран» БЦ «Деловой мир» (ООО «Фобос»).
Ныне г-н Ефанов руководит Шестым кассационным судом общей юрисдикции, под нужды которого предполагается передача «Купцов-Сити».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

192. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Эксперты указывают, что эти такого рода решения в западных юрисдикциях являются рутинными.
[...] На выходе из зала суда корреспондент «БИЗНЕС Online» спросил у Артема Люлинского, как он воспринял приговор.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

193. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

А тем, что «продавливает» нужные, для общего бизнеса, решения по различным экономическим спорам с его участием, несмотря на подложные и сфальсифицированные доказательства не только в судах общей юрисдикции г. Москвы, но и в арбитражных судах через коллег благодаря протекции бывшего помощника Президента РФ Евгения Школова.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

194. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева.
По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в офшорные юрисдикции 409,8 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

195. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Документ существует на бумаге с условием обжалования в юрисдикции США, а также содержит финансовые обязательства сторон и предусматривает очень строгие штрафные санкции за досрочный разрыв соглашения и за разглашение деталей, отмечает источник на ...
Сериальный бизнес Гусинского не был секретом для тех, кто работал в медиа, рассказывают собеседник в руководстве «Газпрома» и руководитель одной из крупных студий, а в 2012 году на российские активы бизнесмена обратил внимание журнал Forbes.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

196. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и привело к деанонимизации активного участника «молдавской схемы».
Без имени сложно предположить, какой именно Стариков имеется в виду — это может быть и политолог, сотрудник Администрации президента, а может быть и коллега Ростовцева по угольному бизнесу.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

197. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

При этом в рамках параллельных процессов, идущих в судах общей юрисдикции, Замоскворецким районным судом и Мосгорсудом прямо установлены факты фальсификации Мухиным документов по сделкам вокруг актива (судебное дело № 02-4053/2017).
Вместе с тем, эксперты ритейла полагают, что у основного торгового бизнеса Панченко дела идут далеко неблестяще, о чем косвенно свидетельствует его бизнес-конфликт с бывшим владельцем сети магазинов Podium Market Эдуардом Киценко, подробности ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

198. Владимир Якунин недоволен по двум статьям.

На портале судов общей юрисдикции указывается, что иск Якунина к Муртазину, Сухотину и «Новой газете» зарегистрирован 23 ноября.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

199. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Взятки и показания Руслана Борисовича Как писала газета "Аргументы недели", в 2008 году столичный экс-чиновник Ростовцев и кузбасский предприниматель Александр Щукин образовали общий угольный бизнес. В равных долях они приобрели два угольных шахтоуправления. Теперь они называются «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное» — ими Ростовцев полностью владеет с 2013 года, «выписав» из активов Щукина, то есть украв их у партнера. Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях по поводу этих шахт, и ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

200. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные юрисдикции, причем подробности, которые приводит издание, позволяют сделать вывод, что расследователи опирались на большой массив данных ...
- Господин Юсупов, по сведениям казанской деловой газеты «Бизнес Онлайн», более известен по прозвищу «Дракон» и считается лидером организованного преступного сообщества «Севастопольские».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google