Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

... 19.05.2022, Промышленник сел в "Темпе" Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, Савеловский райсуд Москвы признал мошенником и приговорил к восьми годам колонии Андрея Трубкина — бывшего гендиректора научно-производственного предприятия (НПП) «Темп ...
На вопрос “Ъ”, почему содержание обвиняемого под стражей затянулось на три года и три месяца, его защитник Евгения Голец ответить не смогла.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

182. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

183. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Причем отдали они предполагаемым мошенникам кто-то 200–300 млн руб., а некоторые и по 1 млрд руб. Впрочем, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевших.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

184. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети ...
Среди клиентов QBF были люди, переведшие компании по 200–300 млн руб., а один из бывших екатеринбургских чиновников и вовсе отдал в «доверительное управление» предполагаемым мошенникам 1 млрд руб. Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

185. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в ...
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

186. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

... vgudok.com Евгения Горбунова Дмитрий Зотов Лизинговая компания «Трансфин-М», недавно купленная петербуржцем Алексеем Тайчером, объявила о создании совместно с Внешэкономбанком одного из крупнейших в стране железнодорожных операторов. Как стало известно «Фонтанке», в объединенной компании могло бы быть на тысячу вагонов больше, но бывшее руководство «Трансфин-М» продало их на сомнительных условиях. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

187. Лихое прошлое Андрея Панкова перечеркнуло карьерное будущее.

Курирующая Ростовскую область член Центризбиркома Евгения Орлова сказала, что с ней его назначение не согласовывали.
*** Как Панков во главе районного БТИ в Ростовской области помог знакомому фальсифицировать документы для присвоения земель на 830 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.01.2019 Мошенников взяли на "Заре" Никита Королев В Ростовской ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

188. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Александр Щукин всегда играл роль мозгового центра и генерального штаба, а его жена Евгения и дочь Елена в семейном бизнесе были фигурами явно второстепенными.
Впоследствии оказалось, что Берфорд — просто ловкий мошенник, «кинувший» Узбекова на часть доверенных ему средств, но свою роль в этой истории он все же сыграл.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

189. Андрей Клепач не бросил неба.

... с новыми махинациями вокруг самолетов Superjet 100. Недавно суд санкционировал арест неких Владимира Назарова и Евгения Долгорукова, подозреваемых в мошенничестве с продажей Sukhoi SuperJet 100. Злоумышленники предлагали польской компании приобрести ...
Что до уголовного дела с задержанными мошенниками, пытавшимися по заниженной цене сбыть самолеты полякам, то после команды сверху дальше задержания «стрелочников» оно вряд ли продвинется.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

190. Экс-замначальника связи Минобороны выселяют в колонию.

... Коммерсант", 22.12.2011, Полковника выселили из квартиры в колонию, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Андрей Колупов Вчера военный суд Московского гарнизона признал мошенником бывшего заместителя начальника связи вооруженных сил России Андрея Колупова ...
["Коммерсант", 14.07.2010, "Карьеру связиста остановила проверка": По данным источников "Ъ" в Минобороны, с весны этого года в ведомстве готовилась почетная отставка главного военного связиста, замначальника Генштаба Евгения Мейчика, которому 21 июня ...
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

191. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

О поступившем к ним предложении таможенник и его защитник сообщили в ГУ ЭБиПК, и в ведомстве разработали операцию по задержанию мошенников.
Офицер поблагодарил присяжных "за справедливое решение", а своего адвоката Евгения Корчаго — за проявленный профессионализм.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

192. "Человеком года" в России можно стать за $20 тыс.

А дикторы Центрального телевидения Татьяна Судец и Евгений Суслов прилюдно осчастливят его золотой наградой, изготовленной Монетным двором Гознака и "освященной в храме Христа Спасителя по благословению Патриарха".
- Надеюсь, вы не мошенники?
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

193. Очень скользкий путь в магнаты.

В депутатском запросе члена фракции “Единая Россия” Государственной Думы Евгения Федорова в адрес премьер-министра, Генпрокурора и директора ФСБ России было тогда сказано: “Имеются основания предполагать, что падение акций ОАО “Газпром” произошло в ...
... игроки, “среди которых, например, есть один из руководителей крупной инвестиционной компании, фактически являющийся в этой афере одним из мозговых центров и координатором действий группы мошенников и ряда оборотней в погонах из силовых ведомств ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

194. Частные концерты отечественных "звезд".

5000 «Ногу Свело» 3500 Новиков Александр 4000 Носков Николай 6000 Николаев Игорь 9000 Никита 2500 Наташа Королева 8000 Насыров Мурат 3500 Овсиенко Татьяна 6000 Осин Евгений 4000 Оскар 2500 Орбакайте Кристина 15000 Отиева Ирина 3000 «Отпетые Мошенники» 12000 Паскаль Александр 2000 Пресняков Владимир 7000 Пенкин Сергей 6500 Павлиашвили Сосо 5000 «Премьер Министр» 10000 Понаровская Ирина 4000 Песков Александр 8000 Пугачева Алла от 50000 “Русский Размер” 1500 “Рефлекc” 5500 «Руки вверх» 12000 «Рондо ...
Дата: 09.04.2004 Копия в Google

195. Рынок детективных услуг.

Если кто-то предлагает услуги по розыску и возврату таких автомобилей, скорее всего, он просто мошенник.
Евгений Евтюшин, исполнительный директор юридической компании "Экономика и юстиция" (специализируется на ликвидациях, банкротствах и арбитражных спорах): Недавно к нам обратился один известный бизнесмен с проблемой.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

196. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

... необходимо доказать, что я мелкий мошенник. Именно мелкий: от крупных обвинений они уже отказались, а две тысячи 'Жигулей', которые мне вменяют,– смехотворны по масштабам олигархов, к которым меня причислили первым. Я могу с уверенностью сказать, что я самый прозрачный из всех бизнесменов мира. Меня проверяют российская, английская, французская, швейцарская прокуратуры – ни один бизнесмен мира не выдерживал еще такой проверки. И при этом с 1998 года, со времен Евгения Примакова, я так и не ...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

197. Марш аферистов.

Мошенников вычислили случайно -- одна из компаний действительно заказывала пиццу, а у липового разносчика коробки оказались пустыми.
Пояснения по схеме, которую с успехом использовала "Инфраструктура", дал Евгений Евтюшин, исполнительный директор компании "Экономика и юстиция": На самом деле "Инфраструктура" в итоге всегда выплачивала деньги, если покупатель отказывался приобрести ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

198. Звукосниматели.

Точно так же М...-С... г-на Т... (они сейчас управляют МУЗ-ТВ) работает с Р... и главным пиратом Евгением Ильичом Л... Сейчас, например, Т... выпускает "Белый орел". Л.., как я слышал, заплатил за него г-ну Т... 70 тысяч долларов в чемодане. За "Отпетых мошенников" отдал 90 тысяч, забирает себе проект.
Дата: 28.01.2000 Копия в Google

199. Миллионы Дьяченко.

В прессе уже проходили утечки о том, как группа мошенников брала под проценты деньги у доверчивых граждан, а когда пришло время платить — скрылась.
В период своего недолгого правления Евгений Примаков пытался вскрыть истинные истоки дефолта.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

200. Чеченская ОПГ-1

Появление здесь чеченцев было санкционировано азербайджанцами, которые, видимо, уже скоро об этом пожалели, а также известным в то время профессиональным мошенником Крапивиным.
... подставить "их спикера" МВД. В мае 1992 года начальник Управления МБ России по Москве и Московской области Евгений Савостьянов заявил, что чеченская группировка является самой крупной и влиятельной, насчитывает в своих рядах 400 активный бойцов ... Копия в Google