Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

«Генерал давал распоряжения о прекращении проверок в отношении владельцев нелегальных игровых структур, которые платили за свою “крышу”»,— рассказывал собеседник “Ъ” в силовых структурах.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

182. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Оно описывается как здание на 82 квартиры с магазинами на первом этаже и спортзалом, а также «с бассейнами на крыше, с которой открывается вид на новый торговый центр Jumeirah Village Circle».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

183. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Горбунцов наследил во многих громких уголовных делах и в итоге получил в Лондоне «крышу» от британских спецслужб в обмен на регулярную работу по очернению российской власти и предпринимательского сообщества. Изучая богатую криминальную биографию Германа Горбунцова сложно отделаться от впечатления, что с кем бы он не общался год и более, либо попадает под пулю киллера, либо в тюрьму по уголовному делу. Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

184. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн Как "угольный король" посадил Старикова из АП на "зарплату" и оплачивал его перелеты на бизнес-джете Оригинал этого материала © "Наша Версия", 11.01.2019, Распутываем клубок Алексей Привалов «Наша ...
Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

185. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

«Лужниковская ОПГ в свое время была в Москве взята «под крышу» тогдашним министром внутренних дел Рушайло для вытеснения с московских рынков чеченцев и прочих «черных».
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

186. Березовский признан банкротом посмертно.

Березовский требовал от Абрамовича $5,6 млрд за доли в «Сибнефти» и «Русале», процесс запомнился в том числе тем, что в лексикон британских юристов прочно вошло слово «крыша» (krysha).
— Врезка К.ру] *** Долги и претензии Крупнейшим кредитором в 2014 г. был назван Балтийский международный банк (Латвия).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

187. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд.
Все эти постройки обнесены большим кирпичным забором, за которым, помимо крыш домов, видны многочисленные березки (видимо, чтобы даже дома не забывать о нуждах Родины).
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

188. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
С 1993 года «КОМ» «легло» под чеченскую «крышу», отдавая ей 60% доходов.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

189. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Связи с силовиками и «крышу» этой группе обеспечивал Дивинский.
Они создали банк "Берейт", который официально будто бы и финансировал все проекты «Сотранса».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

190. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Полицейский ревизор оступился на "крыше" За взятку в 40 млн руб. экс-начальник питерского КРУ Серединин получил 8 лет строгого режима Оригинал этого материала © Газета.Ру, 04.04.2014, Ревизор пожаловался на ГУЛАГ, Фото: via police-russia.info Никита ...
Владелец ООО Александр Кац не смог вернуть нескольким банкам взятые в кредит деньги и опасался судебного преследования с их стороны.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

191. Таможня не отдает добро.

Речь идёт, прежде всего, о так называемой «Дорожной карте» рейтинга Всемирного банка.
Везут в Брянск, где он, по данным газеты «Коммерсантъ» – внимание, «оформил явку с повинной, подробно рассказав о действовавших в РОСТЭКе коррупционных схемах, распределении средств, полученных в качестве «откатов», и «крыше», которую обеспечивали ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

192. Томский депутат "кинул" Бинбанк на полмиллиарда.

Все это, по мнению господина Кравченко, в конце концов принудит банк согласиться на его условия — доплатить ему разницу в стоимости всех якобы вложенных в строительство денег,— и тогда он отдаст объекты. Именно для этого, как считал господин Кравченко, ему и нужна была мощная пиар-кампания, которую он продвигал через "Томскую версию". ["Вечерний Томск. Итоги", 21.09.2012, "Высокопоставленная "крыша" Кравченко больше не поможет": Судя по публикациям в собственной газете («Томская версия ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

193. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу».
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

194. Курганские ушли под суд.

Тем это не понравилось, и они обратились за помощью к своей «криминальной крыше», состоявшей из нескольких «воров в законе» и «авторитетов».
По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков, при помощи которого мафиози ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

195. Партийный вынос.

В 1995 году Гительсон основал в Санкт-Петербурге Петро-Аэро-Банк, а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство. Так и зажили: более десяти лет Гительсон был, как он утверждает, вынужден платить за крышу Музыкаеву.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

196. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Настоящие кредиторы, среди которых российские банки из Топ-30, приложили немало усилий, чтобы помешать реализации этих планов и исключить Vilda Consult из реестра кредиторов.
В результате Газпромбанк, ВТБ, Связь-банк и остальные кредиторы рискуют остаться ни с чем. Впрочем, Битковым, их «крыше» и исполнителям пока рано праздновать победу.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

197. Чекисты XXI века.

... ее используют Главное здание ФСБ в Москве За последнее десятилетие выходцы из ФСБ существенно усилили свои позиции в бизнесе: они делят государственные земли, обеспечивают «крышу» предпринимателям, присматривают за «стратегически важными» компаниями ...
Они заняли высокие посты в университетах и на телеканалах, в банках и министерствах.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

198. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
И сменил «крышу» на более современную.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

199. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".

Сегодня частично реализована первая очередь проекта: 36 вилл подвели под крышу.
Конкуренты Полонского в Черногории знают, что в залоге у банков находится земля под проектом.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

200. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Слишком солидную крышу, говорят, имел Royson.
Сообщается также о том, что в отношении руководителей ряда других банков, не считая «Алп Жамол» и «Капитал», возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google