Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

182. Исповедь нефтетрейдера.

Тогда мода как раз только начиналась на оффшорные схемы.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

183. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Руководит всем «оффшорным» бизнесом брата Станислава.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

184. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как говорится, время – деньги, и глупо упускать возможности получения сверхприбылей в безналоговых оффшорных юрисдикциях. Но схемы схемами, а каким же конкретным образом заместитель министра энергетики может превратить занимаемое кресло в инструмент для пополнения своих оффшорных счетов?
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

185. Мордовская сова на самарском глобусе.

Оффшорный ногомяч федерального сантехника Есть у Валерия Юртайкина уникальный шанс предотвратить самарский майдан.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

186. Бюджетные реки, лазурные берега.

А ее аффилированность к себе прячет через посредничество оффшорной компании на Кипре, которая принадлежит его теще Вере Тихоновой.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

187. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Украденная недвижимость могла переоформляться несколько раз через оффшорные компании для создания завесы «добросовестного приобретения».
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

188. Попались на "вторичном отжиме".

Так, земельные участки, предприятия и инфраструктурные объекты в Подмосковье вернулись не в областную казну, а были переоформлены на ЗАО «Проект» и его многочисленные дочерние структуры, а также оффшорные компании, контролируемые Пашковским и Копыленко.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

189. Декларации Медведева и Путина за 2009 г.

При том, что основные доходы аккумулируются на счетах оффшорных компаний, которые в декларации никак не попадают.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

190. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

В ходе судебного расследования этот господин, вызванный в качестве свидетеля со стороны обвинения, упрямо отрицал факт перевода крупных денежных средств на оффшорные счета своей фирмы. Но в ходе процессуального расследования было доказано, что с почтового ящика, принадлежащего Волкову, адрес которого он сам добровольно назвал в суде, были направлены реквизиты оффшорных фирм на счета которых и перевели 7 млн. долларов, предназначенных Андрею Ахтямову.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

191. Батурин: Бандерша Рудковская скорее всего обладает фото- или видео- компроматом на Билана, связанным с употреблением героина, кокаина и его нетрадиционных сексуальных связях.

Перевели крупную сумму в Монако, открыли оффшорный счет на Кипре, где складируют деньги.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

192. Вклад "Детский. Порнографический".

Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...» В других банках, а речь идет о латвийских, деньги зачислялись на счета компаний Kristal Group LLC или Feliz Trading, оттуда перенаправлялись на счета подставных фирм, в большинстве своем зарегистрированных в оффшорных зонах.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

193. Фирмы-ширмы для Менатепа.

- Вы были ширмой где-то в тридцати оффшорных компаниях. Впечатляющая цифра. - На самом деле очень просто открыть оффшорную фирму.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

194. Лев Черной.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

195. Степной хан Кирсан (1999).

Через созданную им оффшорную зону более 200 банков и коммерческих структур "прокручивают" свои капиталы: хотя бы одно это уже гарантирует неприкосновенность Илюмжинова: у государства - частью беспомощного, частью продажного - против такой ключевой в глобальном масштабе персоны кишка тонка.
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

196. Хакасия под "Сибалом".

Посмотрим, так ли это. Решение об учреждении ООО «Сибирский алюминий» принимали несколько компаний, в том числе одна, зарегистрированная на Кипре, в оффшорной зоне.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

197. "Нога" руку моет.

А дело было так. 20 февраля 1997 года «Нога трейдинг» (Швейцария) в лице Нассима Гаона подписывает с некой оффшорной компанией «НГГ» (Мальта) удивительный меморандум.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

198. Нетелефонный разговор

... с оффшорными структурами российского происхождения. Зачинателем скандала, как и в истории с "Бэнк оф Нью-Йорк", выступила авторитетная американская газета "Нью-Йорк таймс". Фигурантами нового скандала оказались руководители Московской городской телефонной сети (МГТС). По информации газеты, восемь человек, в том числе пять высших менеджеров компании - гендиректор Владимир Лагутин и его заместители Саид Алимбеков, Виктор Панов, Семен Рабовский и Сабирьян Шамбазов, - учредив ряд оффшорных структур ...
Дата: 28.12.1999 Копия в Google

199. Вывод $12 млн. в оффшор

Вполне возможно, что финансовое положение этого информационного холдинга - одного из лучших в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец "Медиа-Моста" известный бизнесмен Владимир Гусинский не слишком увлекался переводом денежных средств за рубеж, в оффшорные зоны. Копия в Google

200. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Спор между ИКЕА, причем, никакой не шведской, а оффшорной компанией, корпоративно управляемой из Нидерландов, Лихтенштейна, и прочих «любимых» налоговых оазисов, и российским бизнесменом Константином Пономаревым длится не один год. И вопреки расхожему СМИшному мнению, начался вовсе не в 2006 году и вовсе не по инициативе Пономарева.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google