Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Турфирма с Лубянки.

... группы «Библио-Глобус» Александром Туголуковым. А Вячеслав Полежаев в 2017 году, когда он стал совладельцем «БГ Консультант», продал дочери Петухова свою квартиру на Истринской улице, а сам переехал поближе к партнёрше по новому бизнесу. Если раньше он жил в доме напротив Елены Петуховой, то теперь соседствует с ней по лестничной площадке. Жильё он купил у сына Петухова и его тёщи. Туристическая компания «Библио-Глобус» была основана в 1994 году. Её назвали в честь знаменитого столичного ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

182. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

... а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании. Тем временем, по версии следствия, обвиняемый Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под вывеской STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в ...
Как выяснилось, и джип, и как минимум одна столичная квартира записаны на жену Алексея Серкова.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

183. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем, а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем ...
По подсчетам СКР, в такой форме взаимоотношения между бизнесменами и коррумпированным офицером МВД продолжались с 2007 по 2009 год. За это время полковник Захарченко получил €2,85 млн. В мае 2009 года из-за финансовых разногласий между господином ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

184. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде.
Столичная прокуратура подала на это решение кассационное представление в Мосгорсуд, который направил ходатайство следствия об аресте защитника на новое рассмотрение.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

185. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.
[…] По словам источника “Ъ”, решением 9-го апелляционного арбитражного суда было отказано в удовлетворении жалобы представителей ЗАО «Востокбункер», просивших отменить постановление столичного арбитража.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

186. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Работал на серьезной позиции в столичной компании «Спектр Экспо», принадлежащей президенту Crocus Group Аразу Агаларову. Но после проверки финансовых результатов, а также ввиду аварии в Баку, когда Керимов на «Роллс-Ройсе» семьи Агаларовых сбил ...
Они [следственно-оперативная группа] реально испугались.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

187. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

И это означает, что Сергунина, будучи главой имущественного комплекса Москвы, продала столичную собственность мужу своей родной сестры.
Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

188. Черногория выдала России Сергея Ильина.

— Врезка К.ру "РАПСИ", 31.03.2019, "Управляющий банка "Тройка" обжаловал отказ в иске к экс-зампреду": Конкурсный управляющий московского банка "Тройка" обжаловал решение столичного арбитража об отказе во взыскании с бывшего заместителя председателя ...
«Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

189. Василий Гоголев брал натурой.

Отметим, до перехода в мэрию (до октября 2018 года) господин Гоголев возглавлял крупное строительное предприятие «Утум-Инвест», в свою очередь входящее в группу компаний «Утум+», занимающуюся строительством и проектированием. Владельцы и руководство «Утум+» считались одними из спонсоров избирательной кампании госпожи Авксентьевой. По версии следствия, взятка в размере 114 млн руб. заместителю мэра Гоголеву была предоставлена не в виде финансовых средств, а в виде имущественного права на 1491 кв ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

190. Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского.

Дмитрий Малиновский Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство.
Но за неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016 года, замгенпрокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновскому.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

191. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившихся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке.
Суд счел доказанным, что Попов создал секту, члены которой подвергались физическому и психологическому насилию, а также с помощью сообщниц из активисток своей группы собирал деньги якобы на строительство храма и проведение различных обрядов, которые ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

192. "Золотая миля" Сергея Попова.

"Золотая миля" Сергея Попова Экс-партнер Дерипаски от подольских достроит ЖК Golden Mile на Остоженке, полученный за долги от президента группы NBM Бабеля Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.07.2018, Человек из 90-х: "золотую милю" достроит ...
Когда у Бабеля возникли финансовые проблемы, проект достался Попову в зачет долга.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

193. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... на общую сумму 603 миллиарда тенге ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Эта структура по соглашению, заключенному между Bank RBK, правительством, Национальным банком и группой компаний «Казахмыс», точнее ее совладельцем Владимиром Кимом ...
... банкира из Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

194. Родственный клан Олега Дерипаски.

Тут вам и финансовые инвестиции, и управление недвижимостью, и спорт, и консалтинг, строительство и перевозки разными видами транспорта...
В полугодовой отчетности самой «Роспечати» указано, что группа, состоящая из 44 компаний, насчитывает более 2,5 тыс. точек в 19 регионах.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

195. Утечка главы "Линии тока".

... фигуранта дела столичной полиции рассчитывать не приходится. Напомним, еще несколько лет назад принадлежащая Дмитрию Ступину ГК «ООО “Арконада”» считалась одним из крупнейших дистрибуторов электроники и бытовой техники в России. В группу входили ...
Как следует из предъявленных обвинений, в это время Дмитрий Ступин и Артем Овсянников, уже «достоверно знавшие о тяжелом финансовом положении “Арконады”» — одних только кредитов фирма была должна на сумму около 2,5 млрд руб.,— использовали открытую ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

196. Зерновой король взят за недострой.

... бизнес группы компаний «Настюша» был сосредоточен в России, Казахстане и Прибалтике. Основные компании были в России и Казахстане. Это 16 элеваторов, больше 20 сельхозпредприятий, примерно 380 тысяч гектаров земли. Это очень много. Пять птицефабрик, семь свинокомплексов и даже авиакомпания своя была. И Пинкевич очень любил лично управлять самолетом, садился за штурвал и летал обозревать свои сельхозугодия. Но в 2009 году, в момент предыдущего кризиса, «Настюша» попала в череду финансовых проблем ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

197. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов Владислав ...
Действия Валерия Иванова следствие квалифицировало как "растрату, совершенную организованной группой, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

198. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Последний был очень близок к Анатолию Чубайсу, работал с ним в Госимуществе и администрации президента, затем в структуре, близкой к РАО ЕЭС. Именно его и пригласил Беляев в создаваемую им финансовую группу.
Или рассказать о своем выступлении накануне президентских выборов 2012 года со сцены Кремлевского дворца, когда Беляев призвал приглашенных им представителей столичного бомонда на оплаченное «Открытием» гала-шоу цирка Дю Солей выйти на московские ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

199. Путь "черного" Вдовина,

Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
К тому моменту — в 1994 году, московский филиал в разы превосходил по балансу свою «маму», и в спасении именно столичного филиала поучаствовали известные имена и компании.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

200. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны". Групповые и индивидуалы "Есть три способа повлиять на голосование депутата. Первый — коммерческий (за деньги). Второй — кланово-олигархический (по договоренностям и размену) и уголовный, когда на депутата заводят уголовное дело, чтоб шантажировать его", — рассказывает политтехнолог Сергей Гайдай. При этом всех депутатов парламента можно поделить на две большие группы.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google