Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Так, в Уставе прописано, что при банкротстве «Минты» (то есть ММК) владелец привилегированной акции окажется в первой очереди на скамейке получателей средств. Официально, таким образом, у Рашникова только 1% «Минты». А у кого всё остальное? Знакомимся — Steelnet Services Limited Согласно полученным нами документам, 1105 обыкновенных акций Mintha Holding Limited принадлежит не физическому лицу, а другой кипрской компании — Steelnet Services Limited (регистрационный номер ??
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

182. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Марк Леонидович открыл в себе гипнотические способности, магически действующие на разных должностных лиц. Прельстив директора картиной перспектив, он представил ему договор, согласно которому в компанию Горячева перетекали права на неограниченное по ...
Марк Леонидович, не дожидаясь применения физического воздействия, вскочил из-за стола и попытался надеть на голову Жириновского стул.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

183. Курмаев-гейт.

По материалам СМИ * Алексей Навальный внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Основные направление деятельности — корпоративные конфликты, процедуры банкротства и, цитата, «взаимодействие с государственными органами».
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

184. Литовское гнездо Владимира Козлова.

В ходе процедуры банкротства выяснилось, что в 2017 году компания потеряла значительную сумму денег: физическим и юридическим лицам перевели 141 000 евро, не предоставив при этом контрактов для обоснования платежей. Еще 89 000 евро просто сняли в банкоматах за 87 операций. Устила ни разу не появился на слушаниях по делу о банкротстве. Литовский суд постановил, что компанию довели до банкротства умышленно.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

185. Андрея Озерова взяли за растрату.

Основные направления деятельности кредитной организации — обслуживание малого и среднего бизнеса, кредитование и привлечение средств физических лиц во вклады.
Примечательно, что уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятия возбуждалось 8 раз. И 8 раз прокуратура выносила протест, закрывая уголовные дела.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

186. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами порядка 1,4 млрд руб. из 1,7 млрд руб., которые разорившийся «Премьер Кредит» остался должен ...
«Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана лицензия и идет процедура банкротства?» — сказала адвокат.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

187. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

— Опыт участия в рассмотрении подобных споров подсказывает, что стороны будут доказывать наличие/отсутствие связи физического лица и группы компаний, а также связи должника с панамским офшором, указание на который есть в судебном акте Украины». Сам экс-депутат от поручительства за киевскую компанию не отнекивался и при подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о своем банкротстве прямо указал долг в 10 миллионов евро среди других своих долгов.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

188. Дамские угодья.

... в базе данных СПАРК в связи с бизнесами человека по фамилии Скрынник указываются два разных ИНН физического лица (№№ 773177900590 и 772501444759), что запрещено по правилам ФНС. В 2020 году сотрудничество Скрынник с Федеральным медико-биологическим ...
Поэтому действия Скрынник, предполагали прокуроры, могли привести к банкротству А, что может представлять собой уголовное преступление (по швейцарским законам).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

189. Богатый улов "сети ЭВМ".

Одно из главных действующих лиц схемы — Татьяна Ситарчук. Ее данные в документах, где она выступала как учредитель, руководитель или работник компаний, встречаются чаще других. Она же вступала в арбитражные дела как физическое лицо, которому чаще ...
Воспользовавшись этим долгом, она инициировала банкротство «Инари».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

190. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

И этот заветный счет, надо заметить, систематически пополняется другими «нерезидентами», а также просто физическими лицами.
... строительства Самарской области Алексея Гришина, который сейчас занимает должность проректора МГУ. Господин Гришин подозревается в преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства» и этапирован в Саранск, где арестованы его подельники ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

191. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... круга лиц из-за вывода денег из Межпромбанка, и мне ясно дали понять, что круг лиц может быстро стать определенным и что я могу в нем оказаться», — говорит Пугачев. Представителю Пугачева, по словам его самого, «показывали черновик уголовного дела, где буквально оставалось вписать дату и поставить подпись». За то, чтобы этого не произошло, люди из ФСБ просили $20 млн. Пугачев, по его словам, платить не стал — и в результате действительно стал фигурантом уголовного дела о банкротстве Межпромбанка ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

192. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка ...
Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

193. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

На самом деле это не так. Куйда И. А. брал кредит на физическое лицо.
Заявление о банкротстве в Арбитражный суд Ростовской области подал некий Кирилл Михайлов, его требование (300 млн руб.) уже включено в реестр кредиторов.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

194. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

... запрещает компаниям, в которых есть доля США, сотрудничать с лицами, которые имеют отношение к совершению преступлений", — пояснил Михаил Маслов. Олег Подобедов, кстати, в декабре 2010 года выиграл суд против ООО "Полиграфоформление континент" на 26,8 млн рублей, однако вскоре компания подала иск о несостоятельности, а к июню 2013 года была обанкрочена. Михаил Маслов направил заявление в ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой проверить компанию на наличие признаков преднамеренного банкротства (196 УК РФ ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

195. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

С появлением акционеров в лице Гамаюнова и Ко при предприятии появилась «присоска» в виде фирмы «Скай Лтд» (среди учредителей Гамаюнов и Симоненко), через которую сбываются уникальные рачки и другая продукция, а также «отмываются» доходы акционеров ...
По распоряжению Гамаюнова, до банкротства было доведено сельхозпредприятие, созданное на базе колхоза «Имени Ленина»– скот вырезан, а бывшие работники хозяйства осваивают новые профессии где-то «на северах».
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

196. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

Структура акционеров ОКБ выглядит так: АО «Сокол-Инвест» (зарегистрировано по тому же адресу, что и бюро) — 69,6%, ООО «Фалькон Эйр» — 25%, физические лица — 5,4%.
Финансовое состояние компании накануне вышеупомянутого сенсационно выигранного ей конкурса минобороны от 2011 года было катастрофическим — дело шло к банкротству.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

197. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Возбуждается уголовное дело с такой фабулой: «в период с марта 1998 года по февраль 1999 года неизвестный под угрозой физического насилия и распространения сведений, которые могут причинить существенный вред, вымогает у него 30 тысяч долларов США».
А речь в нем шла о неуплате налогов в особо крупном размере, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 199 УК РФ).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

198. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

50% принадлежало «Агентству ипотечного кредитования» и 50% — физическому лицу Анатолию Виноградову.
Все эти годы компания показывала прибыль, и только в 2016 году отчиталась об убытке в 96 млн руб. Сейчас ОАО находится в процедуре банкротства: в июне 2017 года решением арбитражного суда Пензенской области в отношении компании введено конкурсное ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

199. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Непосредственным бенефициаром ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» является ООО «ПО Русско-Высоцкая птицефабрика», в учредителях которой три физических лица: — Белоус Любовь Алексеевна, (доля 36 %), — Кожарский Дмитрий Германович, (доля 36 %) (имеет ...
Птицефабрика обратилась в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

200. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

Это принцип финансового оздоровления физического лица. Я сегодня не являюсь ни юридическим, ни предпринимателем, и через арбитраж это уже не проведешь. Олег Богданов: Вы подаете на персональное банкротство, а бизнес, я так понимаю, на вас не оформлен, он оформлен на каких-то аффилированных лиц?
Дата: 09.06.2017 Копия в Google