Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

— Врезка К.ру Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган использовали разные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

182. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Кто-то говорит, что сестры президента, их мужья и дети — племянники главы государства — подмяли под себя весь более или менее крупный бизнес, монополизировали поставку продуктов питания, медикаментов, стройматериалов и прочего, извлекая выгоду не только от коммерческой наценки, но и от конвертации валют по государственному курсу.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

183. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... привез к банку «Металлург» ранее «одолженные у знакомых» деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино — с целью их обмена на валюту. Сумки с наличностью к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии. Уехали вместе с ФСБ Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту при посредничестве Караматова, который якобы хорошо знал руководство банка «Металлург ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

184. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Кроме того, более 7,5 млн руб. обвиняемые, конвертировав в валюту, вывели в Ирландию.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

185. Теневые валютные доходы КНДР.

Один северокорейский рабочий на стройке в центре города Доха сказал Guardian: "Мы здесь для того, чтобы зарабатывать валюту для нашего народа".
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

186. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

187. Дошли до ручки с бриллиантами.

Изъятые при этом деньги в разных валютах на общую сумму около миллиарда рублей дали основания СКР предположить, что одним эпизодом уголовное дело высокопоставленного чиновника не ограничится.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

188. Киргизия ждет вора.

При обыске в личных апартаментах Батукаева было обнаружено оружие, героин и валюта, а на территории пенитенциарного учреждения — конопляное поле.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

189. Вексельбергу откручивают гранты.

На гранты покупалась валюта, которую затем переводили за границу или на счета фирм, аффилированных с ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ имени А.Ф. Йоффе», ООО «Фарма Био», ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», ООО «Оптоган.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

190. Блондинка в "оппозиции".

— судя по реакции Немцова, валюта, явно не рубли.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

191. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

["Финмаркет", 07.07.2010 "Fitch понизило рейтинги "Международного промбанка" с уровня "C" до "RD": Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Международного промышленного банка(МПБ) в иностранной и национальной валюте с уровня "C" до "RD" (ограниченный дефолт). Одновременно по приоритетному необеспеченному долгу рейтинг подтвержден на уровне "C", рейтинг возвратности активов "RR4"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

192. Откати-поле.

А футболисты — это капитал, разменная валюта и хороший способ для менеджеров клубов отмыть спонсорские деньги или решить определенные задачи.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

193. Тайны украинского ФСБ - российский след.

На эту сумму покупаются ценные бумаги компаний по «нулевой» стоимости для дальнейшей продажи по завышенной в сотни раз цене и вывоза валюты.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

194. Лом из чистого золота.

У людей на руках появились наличные доллары, а Уголовный кодекс по-прежнему беспощадно карал за «незаконное хождение валюты». Этим весьма активно пользовались нечестные милиционеры, сначала хватавшие «счастливых обладателей» иностранной валюты, а затем вымогавшие у них деньги.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

195. Политтехнологи СПС наступают на грабли своих коллег.

Как показало следствие, в сентября 2004 года Алексей Гребнев и Михаил Попов от своего знакомого Шпейзера, которого Мараховская часто привлекала в качестве водителя, узнали, что она перевозит крупные суммы денег в иностранной валюте.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

196. Открытое письмо.

Следствие пытается обвинить меня в том, что по экспортным контрактам, якобы, не была перечислена валюта на счета «Тагмета».
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

197. Пиарщик Немцов.

Банк имеет лицензии ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

198. Хожа Нухаев.

Почти все они время от времени продавали валюту, приторговывали джинсами и магнитофонами - то есть "преступали закон".
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

199. Кто сегодня правит Россией.

Страна получала от экспорта нефти и газа твердую валюту.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

200. Прачечная на обороте больничного меню.

После этой встречи бьиа придумана финансовая схема, призванная скрыть нелегальный перевод валюты из России. Разработчики, среди которых были всё те же Гурфинкель и Дудкин, а также предстамана финансовая схема, призва ная скрыть нелегальный переви . валюты из РОССИИ.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google